پایان پایگاه داده کریپتوی OAM نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد زیرا ایتالیا برای پاسپورت اروپایی MiCAR آماده می‌شود

تنظیم‌کننده‌های ایتالیایی در حال بازاندیشی ابزارهای نظارتی خود هستند درست زمانی که پایگاه داده کریپتوی OAM که مدت‌ها در مبارزه با پولشویی استفاده می‌شد، در حال از بین رفتن است.

آلفونسو درباره پایان ثبت‌نام OAM تأمل می‌کند

رم، 1405/12/12، ساعت 15:14 – "کمی حسرت" وجود دارد اما تمایلی به بحث و جدل در مورد تعطیلی یک مرکز اطلاعاتی بنیادی که توسط OAM در سال‌های اخیر ساخته شده است، نیست. این ثبت‌نام داده‌های دقیقی را در مورد اپراتورهای دارایی های مجازی ایتالیایی جمع‌آوری می‌کرد و به مقامات کمک می‌کرد تا جریان‌های مشکوک در بخش دارایی‌های دیجیتال را نظارت کنند.

رئیس OAM، فدریکو آلفونسو، پایان تعهد اپراتورها به انتقال داده‌ها را به عنوان از دست دادن رصدخانه‌ای که "طی سال‌ها ساخته شده بود" توصیف کرد. با این حال، او تأکید کرد که این تصمیم با انتقال به سمت رژیم پاسپورت اروپایی که توسط مقررات EU MiCAR معرفی شده است، مرتبط است که در حال تغییر شکل کل چارچوب برای بازارهای کریپتو در سراسر اتحادیه است.

به گفته آلفونسو، پایگاه داده کریپتوی oam که اکنون تعلیق شده است، مقامات را قادر ساخته بود تا به تفصیل "عملیات ثبت‌نام‌کنندگان" را درک کنند و ابزارهای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی را تقویت کنند. علاوه بر این، از مبارزه با پولشویی و جرائم مالی گسترده‌تر، به ویژه در جایی که جریان‌های کریپتوی فرامرزی درگیر بودند، پشتیبانی می‌کرد.

رصدخانه‌ای که سال‌ها برای ساخت آن تلاش شد

آلفونسو در طول ارائه کتابی که توسط دفتر تحقیقاتی OAM ویرایش شده و با عنوان 'ارزهای دیجیتال، تقاضا، عرضه و مقررات' صحبت کرد. در آن زمینه، او قاطعانه از کاری که این نهاد "در این سه سال" انجام داده است دفاع کرد که طی آن قانون‌گذاری ایتالیا ثبت ویژه برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASP) را به آن سپرد.

این ثبت نهادهایی را پوشش می‌داد که اکنون قرار است تحت MiCAR به CASP تبدیل شوند. علاوه بر این، یک پایگاه داده منحصر به فرد از تعداد مشتریان، ارزش تراکنش‌ها و فعالیت کیف پول کریپتو ایجاد کرد که مجریان قانون و مقامات نظارتی می‌توانستند از آن استفاده کنند. این ثروت از داده‌ها، به طور ضمنی آلفونسو اشاره کرد، به سرعت تحت چارچوب جدید تکرار نخواهد شد.

"ما سرمایه‌گذاری کردیم، داده‌ها را ارائه دادیم و با مجریان قانون همکاری کردیم و نقش خود را به صورت حرفه‌ای انجام دادیم"، آلفونسو یادآوری کرد و بر تلاش عملیاتی و فناوری انجام شده توسط OAM تأکید کرد. با این حال، پایان الزام انتقال داده vasp نیز نشان‌دهنده تغییر از یک مدل ثبت ملی به یک سیستم هماهنگ اروپایی است.

دسترسی مجریان قانون و حفاظت از مصرف‌کننده

تحت مقررات جدید، یک سؤال مرکزی مربوط به نحوه دسترسی مقامات به اطلاعات کلیدی است. آلفونسو هشدار داد که اگر دسترسی مستقیم مجریان قانون به پایگاه‌های داده ملی حذف شود و جریان‌های داده دقیق در مورد مشتریان، ارزش تراکنش‌ها و کیف پول‌های کریپتو دیگر در دسترس نباشد، قابلیت‌های تحقیقاتی ممکن است تغییر کند.

با این حال، او همچنین تأکید کرد که مصرف‌کنندگان ایتالیایی در معرض خطر قرار نخواهند گرفت. برعکس، او استدلال کرد که "مصرف‌کنندگان ایتالیایی حفاظت بیشتری خواهند داشت" به لطف الزامات احتیاطی و سازمانی بالا که MiCAR از ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های کریپتو می‌خواهد. این چارچوب جدید هدف دارد تا استانداردهای حفاظت از مصرف‌کننده کریپتو را در کل بازار اروپا ارتقا دهد.

معماری آینده نظارت کمتر به یک ثبت داخلی واحد و بیشتر به نظارت هماهنگ متکی خواهد بود. علاوه بر این، همانطور که آلفونسو اشاره کرد، تعطیلی ثبت OAM به معنای عقب‌نشینی از تلاش‌های ضد جرم نیست، بلکه یک پیکربندی مجدد از نحوه ساختار این تلاش‌ها در سطح اتحادیه اروپا است.

همکاری بین مقامات پس از پایان پایگاه داده

از بین رفتن رصدخانه ملی نشان‌دهنده پایان تعهدات پایگاه داده کریپتو است که زمانی یک مرکز مرکزی برای نظارت کریپتوی ایتالیا را تغذیه می‌کرد. با این حال، پاسپورت اروپایی MiCAR طراحی شده است تا رژیم‌های ملی پراکنده را با یک مجوز واحد که در تمام کشورهای عضو کار می‌کند جایگزین کند.

در این محیط جدید، مبارزه با تامین مالی غیرقانونی به شدت به همکاری بستگی خواهد داشت. UIF اخیراً تأکید کرده است که مبارزه با پولشویی به طور فزاینده‌ای باید بر اساس همکاری نزدیک بین مقامات، هم در داخل ایتالیا و هم در سراسر مرزها باشد.

در نهایت، در حالی که از دست دادن پایگاه داده ملی با سابقه طولانی ممکن است برخی از اشکال شفافیت را کاهش دهد، چارچوب در حال تکامل اروپا به دنبال جبران با قوانین قوی‌تر و هماهنگ و هماهنگی قوی‌تر فرامرزی است.