کره جنوبی صرافی‌های رمزارز را بررسی و مقررات را پس از خطای 40 میلیارد دلاری بیت کوین Bithumb تشدید می‌کند

تنظیم‌کننده‌های کره جنوبی بازرسی صرافی‌های ارز دیجیتال محلی و اقدامات بهبود یافته برای رسیدگی به "نقاط کور" نظارتی را پس از خطای پرداخت 40 میلیارد دلاری ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) بیت‌امب اعلام کرده‌اند.

گروه ویژه جدید برای بررسی شیوه‌های صرافی‌های ارز دیجیتال

روز دوشنبه، مقامات مالی کره جنوبی اعلام کردند که تلاش‌های خود برای تنظیم صنعت ارز دیجیتال و ایجاد یک محیط معاملاتی قابل اعتماد برای دارایی های مجازی را افزایش خواهند داد، به گزارش رسانه‌های خبری محلی.

پس از حادثه "بیت‌کوین شبح" در بیت‌امب، دومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال کره جنوبی، رئیس خدمات نظارت مالی (FSS)، لی چان-جین، بازرسی صرافی‌های محلی را فاش کرد و بر نیاز به قانون‌گذاری بهبود یافته تأکید کرد.

همان‌طور که توسط بیتکوینیست گزارش شد، بیت‌امب به طور تصادفی 620,000 بیت‌کوین به ارزش بیش از 40 میلیارد دلار را به 249 کاربر شرکت‌کننده در رویداد تبلیغاتی "جعبه تصادفی" صرافی به دلیل اشتباه یک کارمند توزیع کرد.

اگرچه 99٪ از BTC بازیابی دارایی (بازگرداندن دارایی به حساب کاربر) شد، این حادثه نگرانی‌های جدی در مورد کنترل‌های داخلی صرافی ارز دیجیتال ایجاد کرد. قابل ذکر است که بیت‌امب 175 BTC در دفاتر خود داشت و کمتر از 50,000 بیت‌کوین بین دارایی‌های خود و دارایی‌های نگهداری شده مشتریان، طبق یک ثبت نظارتی از سال گذشته.

این بدان معناست که سیستم صرافی نتوانست تراکنش نامنظم را مسدود کند و دارایی‌هایی که واقعاً وجود نداشتند را به کاربران توزیع کرد و قیمت‌های بازار را تحریف کرد.

"حادثه به اصطلاح بیت‌کوین شبح به وضوح نشان داد که، فراتر از یک خطای ساده ورودی، نقاط ضعف ساختاری در کنترل‌های داخلی و سیستم‌های مدیریت دفتر کل صرافی‌های ارزهای دیجیتال وجود دارد،" کیم جی‌هو، سخنگوی حزب دموکرات حاکم، در یک جلسه توجیهی روز شنبه گفت.

در همین حال، رئیس FSS تأیید کرد که "این حادثه به صراحت نقص‌های ساختاری در سیستم‌های معاملاتی دارایی های مجازی را آشکار کرد" و افزود: "جنبه‌های زیادی از این پرونده وجود دارد که ما آن را به شدت جدی می‌بینیم."

در نتیجه، FSS، همراه با واحد اطلاعات مالی کره (KoFIU)، خدمات نظارت مالی (FSS) و اتحادیه صرافی دارایی‌های دیجیتال (DAXA)، یک گروه ویژه اضطراری برای سازماندهی اقدامات پیگیری و بررسی شیوه‌های صنعتی تشکیل دادند.

گزارش‌ها اشاره کردند که گروه ویژه قصد دارد ذخایر دارایی های مجازی بیت‌امب و سایر صرافی‌های داخلی، شیوه‌های مدیریتی، شرایط عملیاتی و سیستم‌های کنترل داخلی را بررسی کند.

"ما تحقیقات برنامه‌ریزی شده را در مناطق پرخطر اصلی در بازار دارایی های مجازی که شیوه‌های معاملاتی ناعادلانه، مانند دستکاری بازار و انتشار اطلاعات نادرست، نگرانی هستند، انجام خواهیم داد،" لی بیان کرد.

تنظیم‌کننده‌ها برای رسیدگی به 'آسیب‌پذیری‌های ساختاری'

رئیس FSS همچنین هشدار داد که این فرآیند می‌تواند در صورت آشکار شدن هرگونه فعالیت غیرقانونی به یک تحقیق کامل ارتقا یابد و افزود که این حادثه در فاز دوم بسیار انتظار رفته قانون حمایت از کاربر دارایی های مجازی، که انتظار می‌رود به عنوان یک چارچوب جامع برای کل صنعت عمل کند، منعکس خواهد شد.

"در حالی که ما در حال تدوین فاز دوم قانون‌گذاری دارایی های مجازی هستیم، اقداماتی برای رسیدگی به آسیب‌پذیری‌های ساختاری در صرافی‌ها که توسط حادثه اخیر بیت‌امب آشکار شده، منعکس خواهد شد،" لی اعلام کرد.

"از آنجایی که دارایی های مجازی در حال ادغام در سیستم مالی قدیمی هستند، وظیفه تقویت چارچوب نظارتی و نظارتی باقی می‌ماند. این می‌تواند به عنوان فرصتی برای اجرای صحیح سیستم عمل کند،" او ادامه داد.

شایان ذکر است که مقامات مالی کره جنوبی طبق گزارش‌ها در حال بررسی معرفی سیستمی برای جلوگیری از پنهان کردن یا برداشت سودهای تحقق نیافته از دستکاری بازار مرتبط با دارایی‌های ارز دیجیتال توسط مظنونین هستند.

کمیسیون خدمات مالی (FSC) ماه گذشته فاش کرد که در حال بررسی پیشنهاد اقدامات تعقیب قانونی علیه مظنونین به دستکاری قیمت دارایی‌های ارز دیجیتال است، زیرا برخی از مقامات معتقدند که نیاز است "قانون حمایت از کاربر دارایی های مجازی فعلی را با اجرای اقدامات برای مصادره عواید جنایی یا حفظ وجوه بازیابی دارایی (بازگرداندن دارایی به حساب کاربر) از قبل تکمیل کنیم."

این اقدام خروج وجوه مانند برداشت‌ها، انتقال‌ها و پرداخت‌ها از یک حساب مرتبط با ارز دیجیتال مظنون به کسب سودهای غیرقانونی از طریق تاکتیک‌های معمول دستکاری بازار را محدود خواهد کرد.