ایالات متحده صرافی‌های کریپتو بریتانیا را در اولین مورد تاریخی ممنوع می‌کند

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اقدام بی‌سابقه‌ای انجام داده و دو صرافی ارز دیجیتال ثبت‌شده در بریتانیا را به دلیل پردازش وجوه مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) در لیست سیاه قرار داده است.

این نخستین باری است که کل پلتفرم‌های دارایی دیجیتال تحت اقدامات مالی خاص ایران تحریم می‌شوند.

حمایت شده

حمایت شده

اولین مورد تاریخی: کل صرافی‌های کریپتو به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران ایران تحریم شدند

در تاریخ 1404/11/10، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) شرکت‌های Zedcex Exchange Ltd. و Zedxion Exchange Ltd. را تعیین کرد و نقش آن‌ها در تسهیل نزدیک به 1 میلیارد دلار تراکنش مرتبط با سپاه پاسداران، عمدتاً از طریق Tether (USDT) در شبکه Tron را ذکر نمود.

از زمان ثبت آن در 1401/05، تنها Zedcex بیش از 94 میلیارد دلار در کل حجم معاملات پردازش کرده است که مقیاس عملیات این صرافی را برجسته می‌کند.

بر اساس گزارش‌ها، این صرافی‌ها به بابک مرتضی زنجانی، تاجر ایرانی که پیش‌تر به اختلاس میلیاردها دلار از شرکت ملی نفت ایران محکوم شده بود، مرتبط هستند.

مقامات وزارت خزانه‌داری ادعا می‌کنند که پس از تبدیل حکم اعدام زنجانی در سال 2024، او فعالیت‌های مالی را برای پولشویی وجوه رژیم ایران و حمایت از پروژه‌های مرتبط با سپاه پاسداران از سر گرفت.

این تحریم‌ها بخشی از سرکوب گسترده‌تر علیه مقامات و شبکه‌های ایرانی است که متهم به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان هستند. شخصیت‌های ارشد هدف شامل وزیر کشور اسکندر مومنی کالاگری و چندین فرمانده سپاه پاسداران می‌شوند.

تخمین‌های مستقل نشان می‌دهد که تا 30،000 معترض در طول سرکوب‌های اخیر جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، مقامات از دفن دسته‌جمعی و شبکه‌های پزشکی مخفی برای پنهان کردن تلفات استفاده می‌کنند.

حمایت شده

حمایت شده

استفاده از کریپتو برای دور زدن تحریم‌ها: ایالات متحده کل صرافی‌ها و شبکه‌های تحت حمایت دولتی را هدف قرار می‌دهد

اقدام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده استفاده روزافزون از کریپتو به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی عملیات غیرقانونی را برجسته می‌کند.

Elliptic گزارش داد که بانک مرکزی ایران بیش از 507 میلیون دلار USDT در سال 2025 به دست آورد. آن‌ها از استیبل کوین‌ها برای تثبیت ریال در حال سقوط و حفظ تجارت خارجی، با دور زدن محدودیت‌های بانکداری سنتی استفاده کردند.

واشنگتن پست، با استناد به شرکت اطلاعات بلاک چین TRM Labs، مشاهده کرد که بیش از نیمی از حجم معاملات صرافی‌ها در سال 2023 به نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران مرتبط بود. این نشان می‌دهد که چگونه بازیگران تحت حمایت دولتی به طور فزاینده‌ای از دارایی‌های دیجیتال استفاده می‌کنند.

در کنار مسدود کردن تمام دارایی‌های نگهداری شده توسط طرف‌های تحریم شده در ایالات متحده، این اقدامات آمریکایی‌ها را از انجام تجارت با Zedcex، Zedxion، زنجانی و سایر افراد یا نهادهای تعیین شده منع می‌کند.

مجازات‌های مدنی و جنایی برای نقض شدید است و تعهد ایالات متحده را برای مسدود کردن امور مالی غیرقانونی در فضای دارایی دیجیتال منعکس می‌کند.

این تحریم‌ها همچنین نشان‌دهنده تغییر تاریخی در استراتژی اجرایی است. آن‌ها نشان می‌دهند که به جای هدف قرار دادن کیف پول‌ها یا تراکنش‌های فردی، مقامات ایالات متحده اکنون کل پلتفرم‌های کریپتو را تحریم می‌کنند تا شبکه‌های مالی سیستمیک مورد استفاده برای فرار از تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم را مختل کنند.

با بیش از 875 فرد، کشتی و هواپیمای ایرانی که در سال 2025 به دلیل فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده تحریم شده‌اند، آخرین اقدام OFAC تعامل پیچیده فزاینده بین دارایی‌های دیجیتال و سیاست امنیت جهانی را نشان می‌دهد.

همانطور که کریپتو به ادغام در امور مالی بین‌المللی ادامه می‌دهد، مقامات دامنه دسترسی خود را گسترش می‌دهند و تأکید می‌کنند که صرافی‌های فعال خارج از حوزه‌های قضایی سنتی دیگر نمی‌توانند هنگام تسهیل جریان‌های غیرقانونی برای کشورها یا نهادهای تحریم شده، مصونیت را فرض کنند.