مقامات آمریکا دو تبعه هندی را به اتهامات کلاهبرداری و پولشویی تحت تعقیب قرار دادند

مقامات ایالات متحده دو تبعه هندی را به اتهام پولشویی دستگیر کرده‌اند. این دستگیری و اتهامات پس از تحقیقات در مورد یک عملیات کلاهبرداری گسترده که قربانیان را در چندین ایالت هدف قرار داده بود، صورت گرفته است. پس از دستگیری، مظنونان هر کدام با سه فقره اتهام پولشویی مواجه هستند.

مظنونان، تجس پاتل و ناویا بهات، بخشی از یک شبکه کلاهبرداران بودند که ساکنان چندین ایالت را به وحشت انداخته بودند. مقامات اشاره کردند که این دو نفر ظاهراً نقش‌های مختلفی در یک سری کلاهبرداری‌ها ایفا کردند که طی آن هزاران دلار از قربانیان در اوهایو، میشیگان و پنسیلوانیا سرقت کردند.

بازرسان ادعا کردند که این کلاهبرداری شامل تقلب PayPal، طرح‌های جعلی تعمیر کامپیوتر مایکروسافت و سایر طرح‌های مرتبط با بیت کوین و دارایی‌های دیجیتال بود.

ایالات متحده هندی‌های هدف قرار دهنده آمریکایی‌ها را در فعالیت‌های کلاهبرداری آنلاین دستگیر می‌کند

طبق گفته مقامات، کلاهبرداران هندی معمولاً به قربانیان خود دستور می‌دهند که با استفاده از روش‌های غیرمعمول پرداخت انجام دهند. برخی از اشکال پرداخت شامل شمش طلا، ارز دیجیتال و مقادیر زیاد نقدی بصورت حضوری در مکان‌های مختلف است.

اسناد دادگاه نشان داد که چگونه یک زن در تولدو فریب خورد و بیش از 40,000 دلار نقدی بصورت حضوری تحویل داد، پس از اینکه مظنونان به دروغ ادعا کردند که نمایندگان کمیسیون تجارت فدرال (FTC) هستند.

مقامات فدرال اشاره کردند که عملیات پولشویی به یک شبکه بزرگتر مرتبط بود که شامل پنهان کردن و جابجایی وجوه بدست آمده از طریق فعالیت‌های غیرقانونی بود. تحقیقات توسط گروه سایبری بخش کلیولند FBI رهبری شد که در درجه اول بر جرایم مرتبط با کامپیوتر و جرایم مالی تمرکز دارد.

هر دو مرد روز جمعه در دادگاه فدرال حضور داشتند و از جلسه مقدماتی خود صرف نظر کردند. اسناد دادگاه نشان داد که بهات دانشجوی دانشگاه تولدو بود.

پاتل قرار است در 1403/11/17 برای جلسه بازداشت به دادگاه بازگردد. بهات در حال حاضر تحت بازداشت ICE است و تاریخ دیگری برای حضور در دادگاه به او داده نشده است.

سایر مظنونانی که قبلاً قبل از دریافت سوگندنامه توسط دادگاه دستگیر شده بودند نیز در شکایت به عنوان بخشی از این طرح نام برده شدند. سوگندنامه نشان داد که آنها نقش‌های استراتژیکی برای کمک به شبکه در انجام عملیات خود ایفا کردند و ودانتکومار پاتل و ویسوسوارایا کونوکو را به عنوان پیک‌ها فهرست کرد.

ED مراکز تماس غیرقانونی در هند را منحل می‌کند

در یک رویداد مرتبط، اداره اجرایی هند، دفتر منطقه‌ای جالندهار، اعلام کرد که عملیات بازرسی را در 9 مکان در سراسر دهلی، پنجاب و هاریانا انجام داده است. این بازرسی در ارتباط با تحقیقات پولشویی علیه افرادی که در راه‌اندازی یک شبکه جرایم مالی نقش داشتند، انجام شد.

این افراد مراکز تماس غیرقانونی را اداره می‌کنند و شهروندان خارجی را هدف قرار می‌دهند تا آنها را از نقدی بصورت حضوری و دارایی‌های دیجیتال خود کلاهبرداری کنند.

در بیانیه صادر شده توسط ED، عملیات بازرسی ملک مسکونی مانی، گوراو ورما و داکشای ستی را پوشش داد. تحقیقات ED که بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) انجام شد، نشان داد که مرکز تماس غیرقانونی بیش از 36 کارمند داشت.

آژانس هندی ادعا کرد که مظنونان قربانیان آمریکایی را با عمل کردن به عنوان مراکز پشتیبانی تماس فنی فریب دادند. آنها همچنین در برخی موارد دیگر به دروغ ادعا کردند که با IRS مرتبط هستند.

ED هندی ادعا کرد که مجرمان توانستند قربانیان خود را در برخی موارد متقاعد کنند که وجوه را به کیف پول‌های ارز دیجیتال خود انتقال دهند، در حالی که در موارد دیگر وجوه را به کیف پولی که آنها کنترل می‌کردند منتقل کردند.

ED ادعا کرد که تحقیقات نشان داد که برخی از عواید جنایی توسط افراد متهم به املاک و مستغلات منتقل شده است. عملیات بازرسی منجر به بازیابی و توقیف چندین دستگاه دیجیتال، نقدی بصورت حضوری و سوابق مرتبط با افراد دستگیر شده به این عملیات شد.

استراتژی خود را با مشاوره + ایده‌های روزانه تقویت کنید - 30 روز دسترسی رایگان به برنامه معاملاتی ما