16.1 میلیارد دلار ارز دیجیتال غیرقانونی به شبکه‌های چینی‌زبان در سال 2025 ردیابی شد

Chainalysis در 27 ژانویه گزارش داد که شبکه‌های پولشویی به زبان چینی 16.1 میلیارد دلار ارز دیجیتال غیرقانونی را در طول سال 2025 پردازش کردند و به عنوان یکی از بزرگترین تسهیل‌کنندگان جرایم مالی مرتبط با کریپتو در سطح جهان ظاهر شدند. 

این یافته‌ها در فصل پیش‌نمایش گزارش جرایم کریپتو 2026 این شرکت ظاهر می‌شوند و نشان می‌دهند که این شبکه‌ها اکنون تقریباً 20٪ از فعالیت‌های پولشویی درون زنجیره‌ای شناخته شده در سراسر جهان را هدایت می‌کنند.

منبع: Chainalysis

این گزارش یک گسترش شدید در اقتصاد گسترده‌تر کریپتوی غیرقانونی را برجسته می‌کند که از حدود 10 میلیارد دلار در سال 2020 به بیش از 82 میلیارد دلار در سال 2025 رشد کرد. 

داده‌های Chainalysis نشان می‌دهد که شبکه‌های به زبان چینی به تنهایی به طور میانگین 44 میلیون دلار در روز را در سال گذشته مدیریت کردند که منعکس‌کننده نقدینگی عمیق‌تر کریپتو و تغییر از صرافی‌های متمرکز است، جایی که وجوه احتمال بیشتری برای مسدود شدن دارند.

وجوه کلاهبرداری، هک و تقلب رشد شبکه را هدایت می‌کنند

Chainalysis کشف کرد که جریان ورودی به شبکه‌های پولشویی شناخته شده به زبان چینی هزاران بار سریع‌تر از جریان به صرافی‌های متمرکز، شبکه‌های امور مالی غیرمتمرکز یا اتصالات مستقیم کیف پول به کیف پول از سال 2020 افزایش یافته است.

تقلب‌ها، کلاهبرداری‌ها و هک، و همچنین تقلب سازمان‌یافته مانند طرح‌های قصابی خوک، بیشتر و بیشتر توسط این شبکه‌ها جذب شده‌اند.

بیش از 1,799 کیف پول درون زنجیره‌ای عملیاتی بودند و این خدمات با بیش از 2025 عملیات در سال 2025 مرتبط بوده‌اند که رشد قابل توجهی نسبت به چند سال پیش است.

منبع: Chainalysis

انواع دیگر خدمات با سرعت بالایی رشد کردند و پس از کمتر از یک سال، به ظرفیت حجم 1 میلیارد دلار در هر تراکنش رسیدند. خدمات Black U که اختصاص به کار با دارایی‌های کریپتوی آلوده دارند، تنها در 236 روز به چنین محدودیتی رسیده‌اند که نشان می‌دهد چقدر سریع چنین سیستم‌هایی می‌توانند رشد کنند.

منبع: Chainalysis

Tom Keatinge، کارشناس مرکز امور مالی و امنیت در RUSI، این رشد را به کنترل سرمایه در چین نسبت داده است که منجر به استخرهای نقدینگی عمیق شده که توسط انتقال دهندگان پول و سازمان‌های جنایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

Chris Urben، کارشناس Nardello & Co، اشاره کرده است که کریپتو تا حد زیادی مکانیسم‌های بانکی غیررسمی سنتی را جایگزین کرده است زیرا معاملات سریع‌تر میان مرزی با فرآیندهای دستی حداقلی انجام می‌شود.

پلتفرم‌های تضمین به عنوان مراکز بیعانه برای تبادل خدمات پولشویی عمل می‌کنند، با بازیگرانی مانند Huione و Xinbi که بازاریابی خدمات توسط فروشندگان را تسهیل می‌کنند و به آنها کمک می‌کنند اعتماد ایجاد کنند.

منبع: Chainalysis

با وجود سرکوب پلتفرم‌ها، فروشندگان توانسته‌اند به پلتفرم‌های دیگر تغییر مکان دهند و Chainalysis نشان می‌دهد که عملیات در مقیاس صنعتی و از طریق روش‌های مختلف انجام می‌شوند.

شش دسته اصلی خدمات پولشویی کریپتو شناسایی شد

در گزارش، شش دسته اصلی از خدمات اصلی وجود دارد که شامل کارگزاران نقطه اجرا، قاطرهای پول، میزهای OTC، خدمات Black U، پلتفرم‌های قمار و خدمات تعویض یا اختلاط کریپتو هستند.

در مجموع، آنها مراحل سنتی پولشویی شامل قرار دادن، لایه‌بندی و یکپارچه‌سازی را شبیه‌سازی می‌کنند، فقط با سرعت و بزرگی بالا.

عملیات خودکار مرتبط با Black U و قمار، معاملات مبالغ زیادی از پول را در عرض چند دقیقه تکمیل کردند و شبکه‌های دستی وابسته به قاطرهای پول تنوع کمتر و کندتری را نشان دادند. Chainalysis مشاهده کرد که انتقال با ارزش بالا همیشه اولویت داده می‌شود، صرف نظر از نوع خدمت.

همچنین بخوانید: Short Squeeze به 500 کریپتوی برتر ضربه می‌زند زیرا معامله‌گران شرط‌های نزولی را باز می‌کنند