نگرانی‌های نگهداری بیت‌کوین در ایالات متحده پس از سرقت ادعایی ۴۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال توسط فرد داخلی افزایش یافت

Bitcoin Magazine

نگرانی‌های نگهداری ارز دیجیتال بیت کوین ایالات متحده پس از سرقت ادعایی 40 میلیون دلار دارایی‌های دیجیتال توسط فرد داخلی افزایش یافت

تمام ارز دیجیتال بیت کوین نگهداری شده توسط دولت ایالات متحده پس از طرح ادعاهایی مبنی بر سرقت ده‌ها میلیون دلار از ارزهای دیجیتال مصادره شده از طریق دسترسی داخلی در یک پیمانکار نگهداری فدرال، مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.

محقق بلاک چین ZachXBT در آخر هفته ادعا کرد که بیش از 40 میلیون دلار دارایی‌های دیجیتال از کیف پول‌های مرتبط با سرویس مارشال‌های ایالات متحده (USMS) برداشت شده است، که گزارش شده توسط پسر یکی از مدیران اجرایی شرکتی که برای مدیریت ارزهای دیجیتال مصادره شده قرارداد بسته، انجام شده است.

سرقت ادعایی بر روی Command Services & Support (CMDSS)، یک شرکت فناوری مستقر در ویرجینیا که در 1403/07 (اکتبر 2024) برنده قرارداد USMS برای مدیریت و واگذاری دسته‌های خاصی از دارایی‌های دیجیتال مصادره شده شد، متمرکز است.

این دارایی‌ها شامل ارزهای دیجیتال است که توسط صرافی‌های بزرگ پشتیبانی نمی‌شوند و مرتبط با پرونده‌های جنایی برجسته هستند، از جمله وجوهی که از هک Bitfinex در سال 2016 مصادره شده است.

طبق گفته ZachXBT، فردی که در اینترنت با نام "Lick" شناخته می‌شود و او ادعا می‌کند John Daghita است، از طریق کانال‌های داخلی به کیف پول‌های تحت کنترل دولت دسترسی پیدا کرد. ZachXBT همچنین ادعا کرده است که Daghita پسر Dean Daghita، رئیس و مدیر اجرایی CMDSS است.

تحقیقات پس از ظاهر شدن یک اختلاف ضبط شده در یک چت خصوصی تلگرام آغاز شد. در طول این مبادله، فرد مذکور صفحه نمایش کیف پولی را به اشتراک گذاشت که میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال را نشان می‌داد و به نظر می‌رسید وجوه را به صورت بلادرنگ منتقل کرد.

تجزیه و تحلیل درون زنجیره بعداً این کیف پول‌ها را به آدرس‌هایی که مشخص است دارایی‌های مصادره شده دولتی را نگهداری می‌کنند، مرتبط کرد.

تضاد منافع مربوط به ارز دیجیتال بیت کوین ایالات متحده

یک مسیر معاملاتی که ZachXBT به آن اشاره کرده است، به آدرس دولتی اشاره دارد که تقریباً 24.9 میلیون دلار ارز دیجیتال بیت کوین مرتبط با مصادره‌های مربوط به Bitfinex را در اوایل سال 1403 (2024) دریافت کرده است.

داده‌های بلاک چین اضافی نشان می‌دهد که حدود 20 میلیون دلار در 1403/07 (اکتبر 2024) از کیف پول‌های مرتبط با USMS برداشت شده است. بیشتر این وجوه ظرف یک روز بازگردانده شدند، اگرچه حدود 700,000 دلار که از طریق صرافی‌های آنی مسیریابی شده بود، بازیابی نشد.

ZachXBT تخمین می‌زند که کل سرقت‌های مشکوک می‌تواند از 90 میلیون دلار فراتر رود، زمانی که فعالیت‌های دیگر کیف پول مشاهده شده در اواخر سال 1404 (2025) را در نظر بگیریم. برخی از وجوه در کیف پول‌های در معرض خطر باقی مانده‌اند، که نگرانی‌ها را در مورد احتمال وقوع ضررهای بیشتر افزایش می‌دهد.

نه سرویس مارشال‌های ایالات متحده و نه CMDSS بیانیه عمومی در مورد این ادعاها صادر نکرده‌اند.

به درستی، این تحقیقات انتقادات را در مورد نحوه مدیریت انبار رو به رشد ارزهای دیجیتال مصادره شده توسط دولت ایالات متحده - به ویژه ارز دیجیتال بیت کوین آن - تجدید کرده است.

دیوید بیلی، مدیر اجرایی شرکت Nakamoto با تمرکز بر ارز دیجیتال بیت کوین، پس از این گزارش در X نوشت: "پسر مدیر اجرایی شرکتی که توسط مارشال‌های ایالات متحده برای حفاظت از ارز دیجیتال بیت کوین کشور استخدام شده، 40 میلیون دلار از آن را دزدید و اکنون به نظر می‌رسد در حال فرار است. خزانه‌داری باید کلیدهای خصوصی را از وزارت دادگستری در اسرع وقت ایمن کند قبل از اینکه بیشتر دزدیده شود."

دولت ایالات متحده مقدار عظیمی از ارز دیجیتال بیت کوین مصادره شده از طریق اقدامات اجرای قانون را نگهداری می‌کند، که برخی از تجزیه و تحلیل‌های بلاک چین تقریباً 198,000 BTC را تحت کنترل فدرال تخمین می‌زنند و برخی دیگر بیش از 300,000 BTC را پیش‌بینی می‌کنند که ارزش آن ده‌ها میلیارد دلار است.

اگر افراد داخلی ادعا شود که می‌توانند میلیون‌ها را از کیف پول حضانتی(امانی) با حداقل شناسایی منتقل کنند، این امر نشان می‌دهد که شیوه‌های نگهداری فعلی ممکن است بخش‌هایی از ذخایر ارز دیجیتال بیت کوین دولت را در معرض خطر قرار دهند.

گزارش‌های قبلی نشان داده‌اند که سرویس مارشال‌ها بر سیستم‌های ردیابی دستی متکی بودند و برای ارائه برآوردهای دقیق از دارایی‌های ارز دیجیتال خود با مشکل مواجه بودند. اعطای قرارداد CMDSS همچنین در سال 1403 (2024) با اعتراض یک شرکت رقیب مواجه شد که نگرانی‌ها را در مورد صدور مجوز و تضادهای احتمالی منافع مطرح کرد.

آیا ایالات متحده ارز دیجیتال بیت کوین مقرر برای ذخیره استراتژیک بیت کوین را فروخت؟

در اوایل امسال، روزنامه‌نگار Frank Corva تحقیقاتی را منتشر کرد که این واقعیت را بررسی می‌کرد که دادستان‌ها در منطقه جنوبی نیویورک و سرویس مارشال‌های ایالات متحده ممکن است ارز دیجیتال بیت کوین ضبط شده در پرونده Samourai Wallet را فروخته باشند، که احتماالً نقض فرمان اجرایی 14233 رئیس جمهور ترامپ است، که دستور می‌دهد ارز دیجیتال بیت کوین مصادره شده در ذخیره استراتژیک بیت کوین ایالات متحده نگهداری شود نه اینکه نقد شود.

شواهد درون زنجیره‌ای وجود داشت که نشان می‌داد 57.55 BTC مرتبط با توافقنامه اقرار Samourai از طریق آدرس Coinbase Prime منتقل شده و بعداً موجودی صفر را نشان می‌داد، که سؤالاتی را در مورد اینکه آیا دارایی‌ها به طور نامناسب واگذار شده‌اند، مطرح کرد.

مدت کوتاهی بعد، مقامات ایالات متحده تکذیب کردند که هیچ فروشی انجام شده است و تأیید کردند که ارز دیجیتال بیت کوین Samourai Wallet به عنوان بخشی از ذخیره استراتژیک بیت کوین تحت فرمان اجرایی در ترازنامه دولت باقی خواهد ماند.

مقامات ایالات متحده نتوانستند شواهد بلاک چین را نشان دهند، اما گزارش‌ها و احساسات کلی بحث را در مورد نحوه رسیدگی ایالات متحده به ارز دیجیتال بیت کوین مصادره شده منتقل می‌کنند. ادعاهای ZachXBT این احساس را بیشتر پیش می‌برند.

این پست نگرانی‌های نگهداری ارز دیجیتال بیت کوین ایالات متحده پس از سرقت ادعایی 40 میلیون دلار دارایی‌های دیجیتال توسط فرد داخلی افزایش یافت برای اولین بار در Bitcoin Magazine ظاهر شد و توسط Micah Zimmerman نوشته شده است.