وزارت دادگستری قصد دارد 200 هزار دلار دزدیده شده در کلاهبرداری کریپتو Tinder را بازیابی کند

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به دنبال بازیابی 200,000 دلار است که توسط عناصر مجرمانه در یک کلاهبرداری آنلاین ارزهای دیجیتال که در برنامه دوستیابی موبایل Tinder انجام شده، سرقت شده است. دفتر دادستان ایالتی ماساچوست ایالات متحده اقدام مصادره مدنی را برای بازیابی دارایی (بازگرداندن دارایی به حساب کاربر) وجوه در استیبل کوین Tether ثبت کرد.

بر اساس گزارش‌ها، DOJ ادعا کرد که وجوه پس از آنکه مجرم به قربانی خود در Tinder دروغ گفت که او یک مشاور مالی است که به عنوان یک متخصص سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال کار می‌کند، از دست رفته است. این آژانس اشاره کرد که این کلاهبرداری تمام نشانه‌های یک کلاهبرداری قصابی خوک را داشت، جایی که کلاهبرداران از طریق دوستی یا روابط عاشقانه با قربانیان خود اعتماد ایجاد می‌کنند و سپس آنها را به سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری‌های جعلی ارزهای دیجیتال وسوسه می‌کنند. معمولاً برخی از قربانیان پس از اولین واریزی خود متوجه می‌شوند، در حالی که برخی دیگر پس از از دست دادن تمام وجوه خود متوجه می‌شوند.

DOJ به دنبال بازیابی 200,000 دلار در USDT در کلاهبرداری ارزهای دیجیتال Tinder است

بر اساس سوگندنامه DOJ که از درخواست مصادره ارائه شده در این ماه توسط مامور ویژه FBI هانا وونگ حمایت می‌کند، قربانی نامشخص با مردی در برنامه دوستیابی Tinder آشنا شد. مرد ادعا کرد نام او "Nino Martin" است که می‌تواند یک نام مستعار باشد، زیرا این مجرمان از افشای نام واقعی خود به دلیل احتمال گرفتار شدن در عمل خودداری می‌کنند. پس از تطبیق با او در Tinder، مظنون خواست که کارها را به WhatsApp انتقال دهند، جایی که ادعا کرد می‌توانند بهتر صحبت کنند.

این جفت کارها را به WhatsApp انتقال دادند و خیلی خوب با هم کنار آمدند. در طول معارفه، قربانی گفت مارتین ادعا کرد که یک مشاور مالی است که به مردم کمک می‌کند از طریق چندین سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال پول درآورند. او اشاره کرد که می‌تواند به او نیز کمک کند تا از طریق سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال پول درآورد و به او گفت که می‌توانند بیش از اندازه سود کافی کسب کنند و برای زندگی آماده شوند. پس از چندین بحث، قربانی متقاعد شد و خواست که حساب او را راه‌اندازی کنند.

مارین به قربانی گفت که یک حساب Coinbase برای او راه‌اندازی کرده است و از قربانی خواست که وجوه را به حساب واریز کند. مدتی بعد، او به او گفت که وجوه را به پلتفرم جداگانه‌ای به نام onechainnm(dot)com انتقال دادن خواهد داد، اما قربانی به طور تصادفی به مارتین گفت که آنها موجودی حدود 500,000 دلار در حساب بانکی خود دارند. طبق سوگندنامه، قربانی 384,133 دلار به چندین کیف پول میزبانی نشده ارسال کرد که باور داشتند به پلتفرمی که مارتین پیشنهاد کرده بود متصل هستند.

آژانس می‌گوید که تلاش برای مصادره مدنی خواهد کرد

قربانی ادعا کرد که آنها هرگز حضوری ملاقات نکردند، زیرا مارتین همیشه چندین بهانه می‌آورد که به دلیل ماهیت کارش واقعی به نظر می‌رسید. در یک مورد، DOJ گفت مارتین به او گفت که باید به فلوریدا پرواز کند تا یک ارائه بدهد، بنابراین نمی‌توانند ملاقات کنند. با این حال، در ماه مارس 2025، پلتفرم سرمایه‌گذاری مجبور شد نام خود را به onechainiy(dot)com تغییر دهد و قربانی به دلیل "ارسال انتقالات مشکوک" از حساب‌های Coinbase خود محدود شد.

مدتی بعد، افراد ناشناسی که ادعا می‌کردند از خدمات مشتری پلتفرم سرمایه‌گذاری هستند، ظاهراً به او راهی برای دور زدن Coinbase و ادامه سرمایه‌گذاری در پلتفرم با انتقال پول از حساب بانکی خود به شماره حساب‌هایی که ارائه کرده بودند، دادند. خدمات مشتری گفت که قربانی می‌تواند به سرمایه‌گذاری ادامه دهد که منجر به ارسال 112,253 دلار وجوه اضافی در چند روز بعدی، در اواخر مارس 2025 شد.

در آوریل، نمایندگان جعلی خدمات مشتری ادعا کردند که قربانی 200,000 دلار مالیات IRS بدهکار است که باعث شد قربانی مشکوک شود، بنابراین او ارسال هرگونه پول را متوقف کرد. در مجموع، قربانی ادعا کرد که بیش از 500,000 دلار به پلتفرم انتقال دادن داده است، رقمی که بیشتر پس‌اندازهای آنها را تشکیل می‌داد. حساب ارزهای دیجیتال مرتبط با این طرح در ژوئن گذشته توقیف شد. اکنون، DOJ به دنبال توقیف و بازیابی دارایی (بازگرداندن دارایی به حساب کاربر) بیشتر این وجوه است. DOJ می‌تواند املاک یا درآمدها را در صورت تعیین ارتباط با فعالیت‌های جنایی توقیف کند.

فقط اخبار ارزهای دیجیتال را نخوانید. آن را درک کنید. در خبرنامه ما مشترک شوید. رایگان است.