دو صرافی کریپتو ثبت‌شده در بریتانیا به دلیل وابستگی به سپاه پاسداران ایران تحریم شدند

دو صرافی ارز دیجیتال در بریتانیا برای سال‌ها به صورت مخفیانه فعالیت می‌کردند و در همین حال حجم عظیمی از تراکنش‌های استیبل کوین مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را پردازش می‌کردند.

طبق گزارش تحلیل دقیقی که توسط TRM Labs به اشتراک گذاشته شد، این دو پلتفرم به عنوان صرافی‌های استاندارد کریپتو پنهان شده بودند، اما طی تحقیقات، بعداً مشخص شد که فعالیت‌های اصلی آن‌ها ارتباط نزدیکی با کمک به یکی از سنگین‌ترین سازمان‌های نظامی تحریم‌شده جهان برای پردازش و انتقال دادن پول بدون هیچ ردی داشته است.

چگونه این دو صرافی کریپتو از ساختار مشارکتی برای جلوگیری از شناسایی استفاده کردند

بر اساس گزارش، دو صرافی متفاوت وجود داشت و اگرچه به عنوان یک مجموعه عمل می‌کردند، اما روی کاغذ به عنوان شرکت‌های جداگانه ظاهر می‌شدند. Zedcex و Zedxion (این دو صرافی) مدیران، جزئیات ثبت و همچنین تغییرات شرکتی یکسانی داشتند.

این ساختار و ارتباط به کسب‌وکار اجازه می‌داد که در ظاهر به عنوان یک کسب‌وکار قانونی به نظر برسد. با این حال، آن‌ها به طور مخفیانه مقادیر زیادی پول را بدون جلب هیچ نوع توجهی از سوی مقامات جابجا می‌کردند.

جزئیات به اشتراک گذاشته شده همچنین نشان داد که افزایش چشمگیری در تعداد فعالیت‌های مرتبط با کیف پول‌های وابسته به سپاه پاسداران در یک دوره زمانی کوتاه وجود داشت. برای مثال در سال ۲۰۲۳، آدرس‌های مختلف متصل به سپاه پاسداران به مقدار وارد شده به این دو پلتفرم کمک کردند.

منبع: TRM Labs

این عدد به طور قابل توجهی در سال بعد افزایش یافت، زیرا رکوردی از صدها و حتی میلیون‌ها دلار در مبادلات جامعه وجود داشت که باعث شد سایر پلتفرم‌های کریپتو که تحریم شده بودند مسئولیت تمام فعالیت‌های ثبت شده در آن دوره را بر عهده بگیرند. اگرچه این نسبت بعداً در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت، اما حجم کلی همچنان بسیار بالا باقی ماند.

این دو صرافی همچنین به یک سرمایه‌دار ایرانی مرتبط بودند که قبلاً توسط مقامات غربی به دلیل پول‌شویی درآمدهای نفتی از طرف نهادهای دولتی تحریم شده بود. داده های درون زنجیره ای نیز این دو صرافی را مستقیماً به آدرس‌هایی که توسط مقامات اسرائیلی توقیف شده و توسط صادرکنندگان اصلی استیبل کوین در لیست سیاه قرار گرفته بودند، مرتبط کرد.

بیشتر انتقال‌ها با استفاده از USDT در بلاکچین TRON انجام شد و وجوه بین واسطه‌های مختلف خارج از کشور و پلتفرم‌های داخلی ایرانی مسیریابی شدند. با این کار، آن‌ها توانستند یک جریان سرمایه دایره‌ای ایجاد کنند که به آن‌ها کمک کرد کنترل‌های مالی سنتی را دور بزنند.

عملیات فراتر از معاملات کریپتو به تنهایی گسترش یافت، زیرا آن‌ها با یک پردازشگر پرداخت مستقر در ترکیه یکپارچه شده بودند که دسترسی به کانال‌های تسویه فیات و همچنین قابلیت‌های پرداخت در دنیای واقعی را فراهم می‌کرد. تقریباً در تمام پلتفرم‌ها، این دو صرافی که به هم مرتبط بودند، تحریم‌های نظارتی قبلی یا جاری داشتند.

همچنین بخوانید: مقامات هندی به شبکه پول‌شویی کریپتو حمله می‌کنند