مقامات کامبوج چن ژی را که تاجری متهم به اداره یکی از بزرگترین پرونده‌های کلاهبرداری کریپتو یا رمز از و پولشویی که تاکنون کشف شده است، دستگیر کرده‌اندمقامات کامبوج چن ژی را که تاجری متهم به اداره یکی از بزرگترین پرونده‌های کلاهبرداری کریپتو یا رمز از و پولشویی که تاکنون کشف شده است، دستگیر کرده‌اند

مظنون مرتبط با کلاهبرداری ۱۵ میلیارد دلاری بیت کوین در کامبوج دستگیر و به چین اخراج شد

2026/01/08 16:15
مدت مطالعه: 3 دقیقه
برای ارائه بازخورد یا طرح هرگونه نگرانی درباره این محتوا، لطفاً با ما از طریق [email protected] تماس بگیرید.
  • مظنونی مرتبط با کلاهبرداری 15 میلیارد دلاری ارز دیجیتال بیت کوین در کامبوج دستگیر و به چین اخراج شد.
  • مقامات ادعا می‌کنند شبکه او عملیات گسترده کلاهبرداری کریپتو و پولشویی را اداره می‌کرد.

مقامات کامبوج چن ژی را دستگیر کرده‌اند، تاجری که متهم به اداره یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری کریپتو و پولشویی است که تاکنون کشف شده است. مقامات معتقدند او مرد اصلی پشت پرونده‌های جنایی گسترده‌ای است که به توقیف 15 میلیارد دلاری ارز دیجیتال بیت کوین توسط دادستان‌های ایالات متحده مرتبط است. 

درون امپراتوری تجاری چن ژی و اتهامات کلاهبرداری

چن ژی مردی 38 ساله و بنیانگذار و رئیس گروه پرنس است که مقر آن در کامبوج است. این گروه‌های پرنس املاک و مستغلات و هتلداری را در بسیاری از کشورها اداره می‌کنند. مقامات ایالات متحده و بریتانیا ادعا کردند که پشت تصویر تجاری عمومی گروه پرنس، آنها عملیات جنایی را اداره می‌کردند. اما از سوی گروه پرنس، آنها تمام اتهامات را رد می‌کنند. 

او عمدتاً به کلاهبرداری کریپتو در مقیاس بزرگ، کلاهبرداری‌های قصابی خوک، پولشویی و همچنین اداره بسیاری از مراکز کلاهبرداری در جنوب آسیا متهم شد. مقامات گفتند که آنها بیشتر در کلاهبرداری‌های قصابی خوک درگیر هستند، که در آن کلاهبرداران به صورت آنلاین با قربانی اعتماد ایجاد می‌کنند و قربانیان تشویق می‌شوند تا در پلتفرم‌های معاملاتی کریپتو جعلی سرمایه‌گذاری کنند. هنگامی که پول واریز می‌شود، پلتفرم ناپدید می‌شود و قربانی تمام پول سرمایه‌گذاری شده را از دست می‌دهد. به گفته مقامات، شبکه چن از بیش از 100 شرکت پوششی و کیف پول برای پنهان کردن و انتقال وجوه سرقت شده استفاده کرد. 

توقیف 15 میلیارد دلاری ارز دیجیتال بیت کوین و رویدادهای پس از دستگیری چن ژی در کامبوج

در اکتبر، مقامات ایالات متحده اعلام کردند که بیش از 127،000 ارز دیجیتال بیت کوین به ارزش 15 میلیارد دلار از شبکه چن ژی را توقیف کرده‌اند. اعتقاد بر این است که این یکی از بزرگ‌ترین توقیف‌های کریپتو در تاریخ است. این شواهدی از عملیات کلاهبرداری جهانی و سازمان‌یافته بود. ایالات متحده و بریتانیا بعداً گروه پرنس را به عنوان یک سازمان جنایی برچسب زدند و مقامات ایالات متحده ده‌ها کیف پول کریپتو مرتبط با این پرونده را تحریم کردند. 

پس از دستگیری چن ژی در کامبوج، مقامات شهروندی کامبوجی او را لغو کردند و او را به چین اخراج کردند. مقامات چینی از کامبوج خواسته‌اند او را به چین بازگردانند تا بتوانند تحقیق و احتمالاً او را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. بر اساس قانون چین، شهروندان چین می‌توانند به جرایم بزرگی مانند کلاهبرداری، پولشویی متهم شوند، حتی اگر خارج از چین انجام شده باشد. 

اگرچه اتهامات رسمی هنوز اعلام نشده است، انتظار می‌رود بازرسان چینی در صورت یافتن شواهد کافی، اتهامات جنایی را مطرح کنند و دارایی‌ها از جمله ارز دیجیتال و سایر املاک را توقیف کنند. این نشان می‌دهد که چگونه کلاهبرداری‌های کریپتو به شبکه‌های جنایی بین‌المللی گسترده تبدیل شده‌اند و چگونه ردیابی بلاک چین به مقامات کمک می‌کند تا وجوه سرقت شده را ردیابی کنند. این دلیلی است که دولت‌ها همکاری اجرای قانون فرامرزی را افزایش می‌دهند. 

اخبار برجسته کریپتو:

Cardano اولین تقاطع طلایی 2026 را با افزایش قیمت ADA ثبت کرد   

فرصت‌ های بازار
لوگو Matrix AI Network
قیمت لحظه ای Matrix AI Network(MAN)
$0.00169
$0.00169$0.00169
-2.31%
USD
نمودار قیمت لحظه ای Matrix AI Network (MAN)
سلب مسئولیت: مطالب بازنشرشده در این وب‌ سایت از منابع عمومی گردآوری شده‌ اند و صرفاً به‌ منظور اطلاع‌ رسانی ارائه می‌ شوند. این مطالب لزوماً بازتاب‌ دهنده دیدگاه‌ ها یا مواضع MEXC نیستند. کلیه حقوق مادی و معنوی آثار متعلق به نویسندگان اصلی است. در صورت مشاهده هرگونه محتوای ناقض حقوق اشخاص ثالث، لطفاً از طریق آدرس ایمیل [email protected] با ما تماس بگیرید تا مورد بررسی و حذف قرار گیرد.MEXC هیچ‌ گونه تضمینی نسبت به دقت، جامعیت یا به‌ روزبودن اطلاعات ارائه‌ شده ندارد و مسئولیتی در قبال هرگونه اقدام یا تصمیم‌ گیری مبتنی بر این اطلاعات نمی‌ پذیرد. همچنین، محتوای منتشرشده نباید به‌عنوان توصیه مالی، حقوقی یا حرفه‌ ای تلقی شود و به منزله پیشنهاد یا تأیید رسمی از سوی MEXC نیست.

محتوای پیشنهادی

توقف نرخ بهره بانک مرکزی تایلند تمدید شد: ریسک‌های رکود تورمی تشدید می‌شوند، DBS هشدار می‌دهد

توقف نرخ بهره بانک مرکزی تایلند تمدید شد: ریسک‌های رکود تورمی تشدید می‌شوند، DBS هشدار می‌دهد

بیت‌کوین‌ورلد تمدید توقف نرخ بانک مرکزی تایلند (BoT): خطرات رکود تورمی تشدید می‌شود، DBS هشدار می‌دهد بانک مرکزی تایلند (BoT) توقف نرخ سیاستی خود را تمدید کرده است، تصمیمی
اشتراک
bitcoinworld2026/05/01 06:05
سخنرانی لاگارد نشان می‌دهد هزینه‌های بالای انرژی باعث می‌شود شرکت‌ها و خانوارها از سرمایه‌گذاری امتناع کنند و بهبود منطقه یورو را تهدید کنند

سخنرانی لاگارد نشان می‌دهد هزینه‌های بالای انرژی باعث می‌شود شرکت‌ها و خانوارها از سرمایه‌گذاری امتناع کنند و بهبود منطقه یورو را تهدید کنند

بیت‌کوین‌ورلد سخنرانی لاگارد فاش کرد که هزینه‌های بالای انرژی باعث می‌شود شرکت‌ها و خانوارها از سرمایه‌گذاری امتناع کنند و بهبود منطقه یورو را تهدید کند، رئیس بانک مرکزی اروپا
اشتراک
bitcoinworld2026/05/01 04:50
متا از شبکه سولانا برای پرداخت‌های نسل بعدی استیبل کوین بهره می‌برد – آنچه باید بدانید

متا از شبکه سولانا برای پرداخت‌های نسل بعدی استیبل کوین بهره می‌برد – آنچه باید بدانید

با تکامل بخش بلاک‌چین، شبکه سولانا به‌طور مستمر توجه جدی بازیگران بزرگ و مؤسسات را با راه‌اندازی محصولات جدید به خود جلب می‌کند
اشتراک
Bitcoinist2026/05/01 05:30