کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده استخراج Bitcoin توسط شخص ثالث را «اوراق بهادار» در پرونده کلاهبرداری ۴۸ میلیون دلاری برچسب‌گذاری می‌کند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده می‌گوید برخی قراردادهای میزبانی استخراج بیت کوین توسط شخص ثالث می‌توانند معادل اوراق بهادار باشند، طبق یک دعوای فدرال مرتبط با یک کلاهبرداری ادعایی 48 میلیون دلاری که شامل شرکت استخراج VBit Technologies است.

در شکایتی که روز چهارشنبه در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای منطقه دلاور تنظیم شد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، Danh C. Vo بنیانگذار و مدیر عامل سابق VBit را به گمراه کردن هزاران سرمایه‌گذار متهم کرد.

تنظیم‌کنندگان ادعا می‌کنند که شرکت قراردادهای سرمایه‌گذاری ثبت‌نشده مرتبط با عملیات میزبانی استخراج بیت کوین را فروخته است.

در مرکز این پرونده، به اصطلاح "قراردادهای میزبانی" تبلیغ شده توسط VBit بین اواخر سال 2018 و اوایل سال 2022 قرار دارند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده می‌گوید این قراردادها به سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی به عنوان راهی عمدتاً بدون دخالت برای تولید درآمد غیرفعال از طریق استخراج بیت کوین ارائه شدند.

چرا کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده می‌گوید قراردادهای استخراج VBit اوراق بهادار بودند

استخراج بیت کوین معمولاً شامل اجرای رایانه‌های تخصصی برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها در شبکه بیت کوین در ازای دریافت سکه‌های تازه ضرب شده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ادعا می‌کند Vo از پیچیدگی فنی این فرآیند برای تبلیغ یک مدل آماده استفاده کرد که در آن به سرمایه‌گذاران گفته می‌شد دستگاه‌های استخراج خود را دارند که به طور کامل توسط VBit جمع‌آوری و اداره می‌شوند.

بازده‌ها به عنوان متناسب با سهم هر سرمایه‌گذار از قدرت محاسباتی یا hashrate بازاریابی می‌شدند.

طبق شکایت، تقریباً تمام مشتریان VBit این قراردادهای میزبانی را منعقد کردند که در بسته‌های سطح‌بندی شده از طرح‌های کم‌هزینه‌تر تا پیشنهادهای ممتاز که ظاهراً شامل حداکثر هشت دستگاه استخراج بود، فروخته می‌شد.

سرمایه‌گذاران تشویق می‌شدند که به جای خودشان تجهیزات را اداره کنند، استخراج میزبانی شده را از طریق قیمت‌گذاری تخفیف‌دار، شرایط قرارداد طولانی‌تر و وعده بازده ثابت بدون دخالت عملیاتی انتخاب کنند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ادعا می‌کند این ادعاها نادرست بودند. اسناد دادگاه بیان می‌کنند که VBit قراردادهای میزبانی بسیار بیشتری نسبت به تجهیزات استخراجی که برای پشتیبانی داشت، فروخت.

در سال 2020، شرکت ظاهراً قراردادهایی را فروخت که بیش از 3,300 دستگاه را پوشش می‌دادند در حالی که کمتر از 1,000 دستگاه را اداره می‌کرد.

در سال 2021، گزارش می‌شود قراردادها بیش از 8,400 دستگاه را پوشش دادند، در حالی که تنها 1,643 دستگاه در حال کار بودند.

در نتیجه، hashrate وعده داده شده به سرمایه‌گذاران نمی‌توانست تحویل داده شود.

این نهاد همچنین ادعا می‌کند که سرمایه‌گذاران هرگز مالک تجهیزات استخراج خاصی نبودند یا آن‌ها را کنترل نمی‌کردند و کاملاً برای تولید سود به عملیات Vo و VBit وابسته بودند.

بر این اساس، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده استدلال می‌کند که قراردادهای میزبانی با تعریف قراردادهای سرمایه‌گذاری تحت آزمون Howey دیوان عالی مطابقت دارند و بنابراین باید به عنوان اوراق بهادار ثبت می‌شدند.

سرمایه‌گذاران مسدود شدند زیرا کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده می‌گوید شرکت استخراج وجوه را به خارج منتقل کرده است

طبق قانون ایالات متحده، یک ترتیب می‌تواند اوراق بهادار تلقی شود اگر سرمایه‌گذاران پول را به یک سرمایه مشترک با انتظار معقول سود که عمدتاً از تلاش‌های دیگران حاصل می‌شود، مشارکت کنند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ادعا می‌کند که مدل میزبانی VBit هر چهار عنصر را برآورده می‌سازد و آن را در قوانین فدرال اوراق بهادار که ثبت، افشا و حفاظت‌های ضد کلاهبرداری را اداره می‌کنند، قرار می‌دهد.

شکایت همچنین Vo را متهم می‌کند که موجودی حساب سرمایه‌گذاران را از طریق یک پورتال آنلاین که بازده‌های استخراج فرضی نامرتبط با تولید واقعی بیت کوین را نمایش می‌داد، جعل کرده است.

بیت کوین‌هایی که استخراج می‌شدند ظاهراً به طور انحصاری توسط Vo کنترل می‌شدند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده می‌گوید که بین دسامبر 2020 و نوامبر 2021، Vo تقریباً 48.5 میلیون دلار از وجوه سرمایه‌گذاران را به حساب‌های شخصی منتقل کرد، میلیون‌ها دلار را بین اعضای خانواده توزیع کرد و از پول سرمایه‌گذاران برای معاملات ارز دیجیتال استفاده کرد.

پس از اطلاع از تحقیقات کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در سال 2021، Vo ظاهراً ایالات متحده را ترک کرد. VBit بعداً اعلام کرد که به نهادی به نام Advanced Mining Group فروخته شده است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آن را به عنوان یک شرکت پوشالی که برای حفظ ظاهر عملیات در حال انجام استفاده می‌شود، توصیف می‌کند.

تا اواسط سال 2022، سرمایه‌گذاران از حساب‌های خود مسدود شدند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در جستجوی دستورات قضایی دائمی، بازپس‌گیری، جریمه‌های مدنی و ممنوعیتی است که Vo را از خدمت به عنوان افسر یا مدیر یک شرکت عمومی منع کند. محاکمه هیئت منصفه درخواست شده است.