پلیس استرالیا ۴.۱ میلیون دلار Bitcoin در یک عملیات بزرگ علیه دارک وب توقیف کرد

یورش NSW با محوریت کریپتو فارنزیک، ۵۲.۳ BTC را توقیف کرد؛ در حالی که قوانین ۲۰۲۶ AUSTRAC حلقه را بر صرافی‌های مرتبط با دارک‌نت و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) با نظارت ضعیف تنگ‌تر می‌کند.

پلیس نیو ساوت ولز اعلام کرد که ۵۲.۳ بیت‌کوین مرتبط با فعالیت‌های ادعایی بازار دارک‌نت را توقیف کرده و این کشف را یکی از بزرگ‌ترین موارد توقیف ارز دیجیتال از این نوع در استرالیا توصیف کرده است. در یک بیانیه رسمی، واحد جرایم سایبری اعلام کرد که کارآگاهان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ با اجرای حکم تفتیش در یک خانه در اینگلبرن، جنوب‌غرب سیدنی، دستگاه‌های الکترونیکی را کشف کردند که «حاوی ۵۲.۳ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۵.۷ میلیون دلار استرالیا» در زمان توقیف، معادل حدود ۴.۱ میلیون دلار آمریکا بودند.

یکی از بزرگ‌ترین توقیف‌های ارز دیجیتال دارک وب در استرالیا

این عملیات نتیجه ۱۵ ماه تحقیقات تحت نیروی ضربت آندالوسیا بود که در شهریور ۱۴۰۳ برای ردیابی یک کیف پول بیت‌کوین قابل توجه که گمان می‌رفت حاوی درآمدهای حاصل از معاملات بازار دارک‌نت باشد، تأسیس شد. بر اساس گزارش Dark Web Informer، ردپا با یورشی در اردیبهشت ۱۴۰۴ در ساحل جنوبی NSW در Surfside آغاز شد، جایی که کارآگاهان حدود ۷.۲ گرم کوکائین، چندین دستگاه و حدود ۴۷,۰۰۰ دلار ارز دیجیتال کشف کردند و در نهایت به دو مرد ۳۹ و ۴۱ ساله که ادعا می‌شود کیف پول بسیار بزرگ‌تری را کنترل می‌کردند، رسیدند. Yahoo News Australia گزارش می‌دهد که هر دو مرد اکنون به دلیل نقش ادعایی در عرضه مواد مخدر ممنوعه و جابجایی بیش از ۱۰۰,۰۰۰ دلار ارز دیجیتال مرتبط با دارک وب، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

پلیس ادعا می‌کند که وجوه به یک بازار آنلاین که فروش مواد مخدر غیرقانونی و سلاح را تسهیل می‌کرد، مرتبط است و می‌گوید کار فارنزیک شامل ردیابی گسترده کیف پول و مرتبط کردن فعالیت درون زنجیره‌ای به هویت‌های دنیای واقعی بود. عملیات اینگلبرن، با حمایت واحد نظم عمومی و مقابله با شورش، به عنوان الگویی برای تحقیقات آینده مبتنی بر کریپتو فارنزیک در بازارهای دارک‌نت معرفی شده است.

قوانین سخت‌گیرانه‌تر AUSTRAC در زمینه ارز دیجیتال نزدیک می‌شوند

این توقیف در حالی اتفاق می‌افتد که آژانس اطلاعات مالی استرالیا، AUSTRAC، رژیم مبارزه با پول‌شویی خود را در حوزه دارایی‌های دیجیتال سخت‌گیرانه‌تر می‌کند. در اسفند ۱۴۰۳، AUSTRAC راهنمایی به‌روزشده‌ای درباره «خدمات دارایی مجازی تعیین‌شده» صادر کرد و تأیید کرد که صرافی‌ها، کارگزاران، ارائه‌دهندگان خدمات حضانت و سایر VASPهای دارای ارتباط با استرالیا از ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ مشمول تعهدات کامل AML/CTF خواهند بود، از جمله بررسی دقیق مشتری، گزارش‌دهی و نظارت مستمر بر تراکنش‌ها.

Truth Technologies خاطرنشان می‌کند که تغییرات قوانین AML/CTF سال ۲۰۲۶ AUSTRAC مهلت‌های جدیدی را معرفی کرده و پوشش موسوم به «Tranche 2» را به وکلا، حسابداران، املاک و جواهرفروشان گسترش می‌دهد، در حالی که صریحاً از ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی می‌خواهد که قانون سفر FATF را برای انتقال ارز دیجیتال از ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ اجرا کنند. یک تحلیل جداگانه از AMLWatcher برجسته می‌کند که AUSTRAC همچنین یک ثبت عمومی برای VASPها ایجاد کرده و نهادهای غیرفعال را حذف کرده است تا از استفاده از شرکت‌های پوشش برای پول‌شویی وجوه دارک‌نت جلوگیری کند.

برای بازار ارز دیجیتال، عملیات NSW نقطه داده‌ای دیگر در یک روند جهانی است: نهادهای اجرای قانون در ردیابی جریان‌های بیت‌کوین ماهرتر می‌شوند، در حالی که نهادهای نظارتی به طور همزمان شکاف‌هایی را می‌بندند که زمانی به وجوه مرتبط با دارک‌نت اجازه می‌داد از صرافی‌های کم‌نظارت عبور کنند. با اجرایی شدن قوانین جدید استرالیا، پلتفرم‌های خارجی که بدون کنترل‌های قوی KYC و قانون سفر به کاربران محلی خدمت می‌کنند، برایشان دشوارتر خواهد بود که در همان منطقه خاکستری که پرونده‌هایی مانند نیروی ضربت آندالوسیا را ممکن ساخت، فعالیت کنند.