سناتور وارن تحقیق جدیدی را علیه Tether و وزیر بازرگانی لاتنیک آغاز می‌کند

سناتور الیزابت وارن، یکی از برجسته‌ترین منتقدان ارزهای دیجیتال در واشنگتن، اکنون توجه خود را به Tether و مردی که ریاست وزارت بازرگانی را بر عهده دارد معطوف کرده است. 

در یک تحقیق جدید که حول نگرانی‌های ادعایی امنیت ملی شکل گرفته، وارن و سناتور ران وایدن از وزیر بازرگانی هاوارد لوتنیک خواسته‌اند تا به گزارش‌هایی پاسخ دهد که حاکی است Tether وامی را مرتبط با یک ترتیب استیبل کوین خارجی اعطا کرده که شامل یک تراست به نفع چهار فرزند لوتنیک می‌شود.

تحقیق سناتورها درباره ارتباط لوتنیک با Tether

این موضوع، بر اساس گزارش بلومبرگ و نامه ارسال‌شده توسط سناتورها، بر زمان‌بندی واگذاری سهام لوتنیک در Cantor Fitzgerald و یک ثبت اعتباری متعاقب آن در نیویورک متمرکز است. 

قانون‌گذاران خاطرنشان می‌کنند که بلومبرگ گزارش داد لوتنیک سهام Cantor Fitzgerald خود را یک روز پس از واگذاری آن به فرزندانش فروخت، پس از اینکه پیش‌تر صاحب آنچه «موقعیت چند میلیارد دلاری» توصیف شده بود، بود. 

سپس، یک روز بعد—۱۴۰۴/۰۷/۱۵—یک سند اعتباری در نیویورک ثبت شد که نشان می‌دهد Tether مبلغ نامشخصی را به تراستی موسوم به «Dynasty Trust A» قرض داده است. نامه اعلام می‌کند که چهار فرزند لوتنیک ذینفعان این تراست هستند.

وارن و وایدن استدلال می‌کنند که این ترتیب، در صورت صحت، سؤالات جدی درباره رابطه میان لوتنیک و شرکت ارز دیجیتال و اینکه آیا Tether می‌توانسته بر تصمیمات سیاسی یک وزیر کابینه تأثیر بگذارد، مطرح می‌کند. 

در نامه خود، سناتورها می‌گویند می‌خواهند مطمئن شوند که Tether تلاشی برای رشوه دادن یا اعمال کنترل یا نفوذ بر لوتنیک نداشته است. آن‌ها همچنین پیشنهاد می‌دهند که وام گزارش‌شده ممکن است به تأمین سرمایه برای پسران لوتنیک جهت خرید سهام Cantor Fitzgerald وی کمک کرده باشد، در حالی که Tether در ازای آن، منفعتی در دارایی‌های نگهداری‌شده توسط فرزندان از طریق تراست به دست آورده است.

'رفتار ترجیحی' در قانون GENIUS؟

نگرانی سناتورها تنها به ارتباطات شرکتی محدود نمی‌شود. نامه Tether را به عنوان «ارز رویایی» برای پول‌شویی از دیدگاه منتقدان توصیف می‌کند و می‌گوید وزارت دادگستری (DOJ) گزارش شده بود که در حال تحقیق درباره Tether به دلیل نقض احتمالی تحریم‌ها و قوانین ضد پول‌شویی بود. 

در این زمینه، قانون‌گذاران می‌گویند وام گزارش‌شده با توجه به رابطه نزدیک لوتنیک با Tether پیش از نامزدی‌اش و آنچه نامه آن را رفتار ترجیحی دریافت‌شده توسط Tether در قانون GENIUS می‌نامد—اولین قبض استیبل کوین کشور که در تیر ۱۴۰۴ توسط رئیس‌جمهور ترامپ امضا شد—نگران‌کننده‌تر می‌شود.

در جستجوی پاسخ، قانون‌گذاران از لوتنیک می‌خواهند تا ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ به هشت سؤال مشخص پاسخ دهد. در میان سؤالات، آن‌ها می‌پرسند آیا او آگاه بود که Tether به Dynasty Trust A وام داده است—با توصیف این تراست به عنوان تراستی به نفع چهار فرزندش—و اگر چنین است، نقش خود را در تهیه، درخواست و/یا مذاکره برای وام توضیح دهد. 

آن‌ها همچنین می‌پرسند آیا وام، واگذاری سهام Cantor Fitzgerald وی را تأمین مالی کرده و از وی می‌خواهند حجم و شرایط وام را به همراه نسخه‌ای از سند اعتباری ارائه دهد.

سناتورها همچنین می‌پرسند آیا لوتنیک—به صراحت یا به طور ضمنی—موافقت کرده که از موقعیت خود به عنوان وزیر بازرگانی برای نفع Tether در ازای وامی که خرید سهام Cantor توسط فرزندانش را تسهیل کرد، استفاده کند. 

آن‌ها همچنین اطلاعاتی درباره سایر منابع تأمین مالی برای واگذاری درخواست می‌کنند، از جمله اینکه چه منابع مالی دیگری سرمایه را برای Dynasty Trust A یا هر نهاد حقوقی مرتبط درگیر در واگذاری، جدا از Tether، فراهم کرده است.

تصویر شاخص از OpenArt، نمودار از TradingView.com