Un caso transnacional de lavado de dinero que involucra estafas de criptomonedas conocidas como "matanza de cerdos" ha llegado a su fin, con un hombre de Beijing sentenciado a 46 meses de prisión por presuntamente malversar $36.9 millones.

PANews informó el 31 de enero que, según Caixin, Su Jingliang, un ciudadano chino de 46 años de Beijing, fue sentenciado a 46 meses de prisión y se le ordenó pagar $26.87 millones (aproximadamente 187 millones de yuanes) en restitución por participar en una estafa de "matanza de cerdos" que lavó más de $36.9 millones (aproximadamente 256 millones de yuanes). Estados Unidos había desmantelado previamente una red transnacional de fraude y lavado de dinero que construía confianza con las víctimas a través de redes sociales o aplicaciones de citas, luego las guiaba hacia plataformas falsas de trading de criptomonedas para las llamadas "inversiones". Los fondos de 174 víctimas estadounidenses fluyeron hacia 74 cuentas de empresas fantasma registradas en Estados Unidos, y se convirtieron en Tether (USDT) una vez que se recibieron los fondos.

Se informa que Su Jingliang desempeñó un papel clave de "contador" en esta cadena de fraude de telecomunicaciones de "matanza de cerdos". Se comunicaba con empleados del Deltec Bank a través de la herramienta de comunicación encriptada Telegram, recibía fondos de empresas fantasma en Estados Unidos y dirigía al banco para convertir rápidamente los activos en dólares estadounidenses transferidos en la stablecoin USDT y enviarlos a una billetera de moneda virtual específica que comenzaba con "TRteo". Los fondos en esta billetera finalmente fluyeron hacia guaridas de fraude en el sudeste asiático.