- Korbit multada por violaciones de AML; el liderazgo enfrenta reprimendas.
- Las conversaciones de adquisición de Mirae Asset no se ven afectadas por la multa.
- No se observan cambios inmediatos en los principales mercados de criptomonedas.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur multó al exchange de criptomonedas Korbit con 2.73 mil millones de wones por violaciones de antilavado de dinero identificadas durante una inspección de octubre de 2024.
La multa destaca el creciente escrutinio regulatorio sobre los exchanges surcoreanos, potencialmente influyendo en las prácticas de cumplimiento futuras y las percepciones del mercado en medio de las conversaciones de adquisición en curso por parte de Mirae Asset Financial Group.
Corea del Sur golpea a Korbit con multa AML de $1.9 millones
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur multó a Korbit por no cumplir con las regulaciones de Antilavado de Dinero (AML). Las violaciones incluyeron alrededor de 22,000 casos de Diligencia Debida del Cliente inadecuada, transacciones no reportadas con proveedores de servicios extranjeros y evaluaciones de riesgo faltantes para nuevos activos, como NFT.
La multa representa un obstáculo potencial para la adquisición de Korbit por parte de Mirae Asset, sin embargo, no hay cambios confirmados en las discusiones de adquisición en curso. Korbit permanece sujeta a un mayor escrutinio mientras Corea del Sur fortalece sus regulaciones financieras.
Las infracciones históricas de AML destacan la postura firme de Corea del Sur
¿Sabías que? En noviembre de 2025, la FIU de Corea del Sur multó a Upbit por infracciones similares de AML, destacando las medidas regulatorias intensificadas del país dentro de su sector de criptomonedas.
Ethereum (ETH), al 31 de diciembre de 2025, reporta un precio de $2,978.77, con una capitalización de mercado de $359.52 mil millones. A pesar de su dominio del 12.12%, el volumen de trading de ETH disminuyó en 12.40%, lo que sugiere volatilidad del mercado. Las tendencias de treinta días muestran un aumento del 6.79%, datos según CoinMarketCap.
Ethereum(ETH), gráfico diario, captura de pantalla en CoinMarketCap a las 21:47 UTC del 31 de diciembre de 2025. Fuente: CoinMarketCapCoincu Research destaca una tendencia hacia regulaciones globales de criptomonedas más estrictas. Tales penalizaciones, argumentan, podrían disuadir a los exchanges no conformes y aumentar la confianza pública, lo que potencialmente conduzca a una mayor seguridad para los inversores y avances tecnológicos en los sistemas de cumplimiento.
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Fuente: https://coincu.com/news/korbit-fined-aml-violations/
