Esquema Inmobiliario de Asombrosos $420,000,000 Expuesto Mientras el DOJ Captura al Cerebro del Fraude Bancario

El Departamento de Justicia de EE.UU. afirma que un anestesista de 34 años e inversor inmobiliario es el cerebro de un esquema masivo de fraude bancario.

La Oficina del Fiscal de EE.UU. en Minnesota dice que Matthew Thomas Onofrio ideó y ejecutó el esquema mediante la creación de un programa fraudulento de inversión inmobiliaria. 

Onofrio establecía acuerdos de compra para propiedades comerciales, que asignaba a inversores a precios inflados.

Dado que estos inversores no tenían el dinero necesario para comprar las propiedades multimillonarias que él ofrecía, les aconsejaba mentir a los bancos y dar información falsa para que pudieran obtener préstamos que no podían permitirse.

Cuando los bancos prestamistas solicitaban prueba de fuente de financiación a los inversores, Onofrio transfería temporalmente dinero a sus cuentas bancarias para que pareciera que tenían la capacidad financiera requerida. También les indicaba que dijeran a los bancos que los fondos provenían de otras inversiones o que tenían dinero familiar. 

Los inversores se sintieron atraídos por el esquema porque Onofrio se estableció como un experto inmobiliario a través de grupos profesionales de networking en línea y en un popular podcast de inversión inmobiliaria llamado Bigger Pockets.

Durante el transcurso de dos años entre 2020 y 2022, Onofrio completó 68 operaciones que involucraban $420,564,795 en préstamos bancarios obtenidos fraudulentamente.

Obtuvo al menos $35,745,252 del esquema antes de ser capturado, y ha sido sentenciado a tres años en prisión federal.

 

Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en The Daily Hodl no constituyen asesoramiento de inversión. Los inversores deben realizar su debida diligencia antes de realizar inversiones de alto riesgo en Bitcoin, criptomoneda o activos digitales. Tenga en cuenta que sus transferencias y operaciones son bajo su propio riesgo, y cualquier pérdida en la que pueda incurrir es su responsabilidad. The Daily Hodl no recomienda la compra o venta de ninguna criptomoneda o activo digital, ni The Daily Hodl es un asesor de inversiones. Tenga en cuenta que The Daily Hodl participa en marketing de afiliados.

Imagen generada: Midjourney

La publicación Asombroso esquema inmobiliario de $420,000,000 expuesto mientras el DOJ atrapa al cerebro del fraude bancario apareció primero en The Daily Hodl.