El tan esperado juicio de Qian Zhimin, una ciudadana china acusada de ser la mente maestra de uno de los mayores esquemas de lavado de dinero con criptomonedas en la historia del Reino Unido, que involucró aproximadamente 61.000 Bitcoin, comienza hoy, 29 de septiembre.
El caso está siendo etiquetado como uno de los mayores fraudes de inversión en la historia de China, así como el mayor caso de lavado de dinero con criptomonedas jamás presentado ante un tribunal británico.
El juicio durará 12 semanas
El Tribunal de la Corona de Southwark se ha activado mientras el juicio de Zhimin Qian finalmente comienza el 29 de septiembre. Muchas miradas están puestas en el caso ya que involucra un botín generacional de Bitcoin y al gobierno chino.
Según informes, se espera que el juicio revele más detalles del caso, en el que Qian supuestamente orquestó un escándalo de lavado de dinero con Bitcoin transfronterizo de miles de millones de libras, vinculado a un esquema de fraude de inversión de 4.600 millones de libras que afectó a casi 130.000 inversores en China.
Los observadores esperan que esto amplíe los límites de la aplicación de la ley contra delitos financieros transfronterizos, la recuperación de activos cripto y la cooperación judicial entre China y Occidente en la era de la moneda digital.
Este masivo fraude de inversión tipo Ponzi se ejecutó a través de la empresa de Qian, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., entre 2014 y 2017, y prometía a los inversores rendimientos de inversión del 100-300%.
Colapsó tras la decisión de China de prohibir las criptomonedas en 2017, después de lo cual ella blanqueó los fondos en BTC y huyó a Londres usando un pasaporte falso de San Cristóbal y Nieves. Entre 2018 y 2021, la policía británica pudo incautar 61.000 BTC mediante investigaciones contra el lavado de dinero a su asistente, cuidador e intérprete, Jian Wen.
Qian fue finalmente detenida en Londres en abril de 2024. A los precios actuales, la criptomoneda incautada está valorada en aproximadamente 6.700 millones de dólares, más que el total defraudado originalmente.
Este hecho ha ofrecido un rayo de esperanza a las víctimas que esperan recuperar sus fondos, pero también intensifica las batallas legales entre las múltiples partes interesadas.
Aumenta la frustración mientras Qian continúa evadiendo responsabilidades
Qian, a través de su experimentado abogado defensor penal, Roger Sahota, ha presentado un caso de no culpabilidad, negando categóricamente el fraude o lavado de dinero. También sostiene que sus sustanciales tenencias de Bitcoin fueron adquiridas legalmente y son simplemente rendimientos de inversión.
Las acusaciones de las autoridades chinas han sido etiquetadas como persecución política tras la represión de Beijing en 2017 contra los inversores de criptomonedas.
El Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido (CPS) también la ha acusado con cargos limitados. Se enfrenta a la posesión y transferencia ilegal de criptomonedas, así como a la adquisición, uso y posesión de propiedad criminal.
Sin embargo, no ha sido acusada de fraude o lavado de dinero, lo que destaca la dificultad de navegar el caso. Todo el presunto fraude, sus víctimas y la investigación son originarios de China; no hubo empresas o entidades del Reino Unido involucradas; y ningún activo pasó por instituciones financieras del Reino Unido.
Sin factores de conexión claros que involucren al Reino Unido, los cargos por fraude pueden ser difíciles de sostener. Será aún más difícil determinar quién puede reclamar el BTC confiscado. Eso significa que Qian hasta ahora ha evadido la responsabilidad y podría finalmente prevalecer mediante lagunas legales.
Actualmente no existe un tratado de extradición entre China y el Reino Unido, lo que hace que el caso sea especialmente complicado. Se espera que el juicio siente un precedente para la futura aplicación de la ley contra delitos financieros transfronterizos en la era de la moneda digital y finalmente ponga fin a la creciente frustración de aquellos que perdieron dinero en el esquema.
Según informes, oficiales de policía chinos están programados para testificar en persona durante el caso, mientras que varias de las víctimas frustradas proporcionarán testimonio remoto a través de videoconferencia desde un tribunal en Tianjin.
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Fuente: https://www.cryptopolitan.com/60k-btc-money-laundering-uk-chinese-police/
