Reuters vincula a los fundadores de Nobitex con la dinastía Jamenei, que gobierna Irán

Según una investigación de Reuters publicada el 1 de mayo, Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas de Irán, fue fundado por dos hermanos pertenecientes a una de las familias con más conexiones políticas del país. Ali y Mohammad Kharrazi registraron el exchange en 2018 bajo un apellido diferente, Aghamir Mohammad Ali, lo que mantuvo la conexión familiar fuera del registro público durante años.

Desde entonces, el exchange ha movido volúmenes significativos para instituciones iraníes sancionadas, incluidos el Banco Central de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Reuters publicó sus hallazgos tres días después de que el Tesoro de EE. UU. sancionara lo que denominó la infraestructura bancaria en la sombra de Irán el 28 de abril. Nobitex no fue designado.

Los hermanos usaron el apellido Aghamir para ocultar sus raíces Kharrazi

Reuters rastreó el vínculo familiar a través de registros corporativos, registros bancarios y datos de registro de dominios. El correo electrónico utilizado para registrar el dominio de Nobitex en 2017 contenía el nombre Kharrazi y estaba vinculado a una organización benéfica religiosa dirigida por el padre de los hermanos.

El abuelo de los hermanos formó parte de la Asamblea de Expertos, el organismo que selecciona al líder supremo de Irán, y fue tutor personal de Mojtaba Khamenei. Mojtaba sucedió a su padre, Ali Khamenei, quien murió en un ataque aéreo el 28 de febrero al inicio de la guerra entre EE. UU. e Israel contra Irán.

El padre de los hermanos, el Ayatolá Bagher Kharrazi, fundó una organización política iraní llamada Hezbollah, separada de la milicia libanesa del mismo nombre, y ayudó a conformar el personal del IRGC tras la revolución de 1979. La familia Kharrazi está relacionada por matrimonio con los tres líderes supremos iraníes.

El CEO de Nobitex, Amir Hosein Rad, cofundador del exchange, no forma parte de la familia.

Las billeteras del banco central enviaron 347 millones de dólares a Nobitex en el primer semestre de 2025

Las empresas de análisis de blockchain que examinaron la actividad de Nobitex llegaron a conclusiones diferentes. Elliptic identificó alrededor de 366 millones de dólares en transacciones sospechosas. Chainalysis cifró la cantidad en aproximadamente 68 millones de dólares. Crystal Intelligence estimó las transferencias directas desde billeteras sancionadas en unos 22 millones de dólares. Es probable que las tres estimaciones subestimen el flujo real.

Elliptic también encontró que las billeteras vinculadas al Banco Central de Irán enviaron aproximadamente 347 millones de dólares a Nobitex en el primer semestre de 2025. Un primer patrocinador, Mohammad Bagher Nahvi, es vicepresidente de Safiran Airport Services, empresa que el Tesoro sancionó en septiembre de 2022 por su papel en la coordinación de vuelos vinculados a envíos de drones iraníes a Rusia.

Cryptopolitan informó en octubre de 2024 que investigadores de OSINT ya habían identificado accionistas de Nobitex con vínculos con el líder supremo y con el fundador del IRGC, Mohsen Rezaee Mirqaed; Reuters ha adjuntado ahora nombres específicos a ese trabajo anterior.

Durante el apagón de internet de febrero de 2026 impuesto al inicio del conflicto, Nobitex siguió operando. Crystal Intelligence informó a Reuters que más de 100 millones de dólares pasaron por el exchange durante el conflicto, aproximadamente una quinta parte del volumen normal, con unos 54 millones de dólares retirados desde que comenzaron las hostilidades.

NetBlocks estimó que solo entre el 1 y el 2 por ciento de los iraníes conservaron acceso a internet a través de una lista blanca controlada por el gobierno. Nobitex estaba en ella.

El Tesoro sancionó los bancos en la sombra de Irán el 28 de abril y omitió a Nobitex

Ni el exchange ni ningún miembro de la familia Kharrazi aparece en las listas de sanciones de EE. UU., Reino Unido o la UE. La senadora Elizabeth Warren, demócrata de mayor rango en el Comité Bancario del Senado, calificó la investigación como "una señal de alarma", advirtiendo que los activos digitales son utilizados cada vez más por estados adversarios para mover dinero fuera del sistema financiero tradicional.

Nobitex negó cualquier afiliación gubernamental en un comunicado a Reuters. El exchange afirmó que "nunca ha sido un brazo del gobierno" y describió las transacciones ilícitas como una pequeña parte de la actividad total que ocurrió sin conocimiento de la dirección. Le dijo a Reuters que atiende a unos 11 millones de usuarios, lo que representa aproximadamente el 70% de las transacciones de criptomonedas en Irán.

Reuters informó anteriormente que Binance facilitó aproximadamente 7.800 millones de dólares en transacciones para usuarios de Nobitex a pesar de las sanciones de EE. UU. El paquete de sanciones del 28 de abril excluyó a Nobitex.

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