Zedcex expuesto como plataforma cripto importante que apoya transferencias de fondos del IRGC

La principal fuerza de seguridad iraní está compuesta por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Varias administraciones occidentales consideran al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como un grupo terrorista. Nuevas evidencias vinculan a la organización con Zedcex, una red de exchanges de criptomonedas. Operaba discretamente para mover fondos a través de fronteras, monedas y territorios para una de las fuerzas armadas más sancionadas del mundo.

Cabe señalar que Zedcex y Zedxion eran plataformas de trading en el mundo online. En realidad, eran una única entidad. El análisis de blockchain distinguió entre las carteras que pertenecían al IRGC y las demás carteras. En 2023, el tráfico vinculado ascendió a 23,7 millones de dólares, representando aproximadamente el sesenta por ciento. Luego vino el cambio drástico en 2024, seguido del cambio en 2025.

Fuente: TRM

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Empresas fantasma del Reino Unido revelan la verdadera estructura de Zedcex

Las empresas fueron constituidas en el Reino Unido y parecían estar ligeramente reguladas. Ambas empresas tenían oficinas virtuales y directores testaferros y parecían entrar en inactividad repetidamente. Zedxion se formó en mayo de 2021. Sin embargo, el control fue adquirido posteriormente por Babak Morteza. Esta era la misma persona que tenía sanciones de la UE y EE.UU. por canalizar fondos a entidades vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní.

Fuente: TRM

Zedcex Exchange surgió a mediados de 2022, tras la salida de Zanjani de Zedxion. Los dos exchanges también compartían una junta directiva común y una dirección virtual. Los documentos revelaron que permaneció inactivo hasta 2025. La secuencia de eventos fue significativa. No existe una demarcación clara entre los exchanges, como lo indica el momento de los exchanges, ya que todos formaban parte de una única estructura de exchange.

Los datos de blockchain muestran que Zedcex apoya al IRGC

Esto está en relación con Babak Zanjani. Fue ampliamente reportado por financiamiento de evasión de sanciones a gran escala. Posteriormente, fue arrestado por tribunales iraníes por fondos petroleros faltantes. La sentencia se redujo después de que devolviera el dinero. Reapareció nuevamente en 2025 en DotOne Holding Group.

Los análisis de la actividad de blockchain descubrieron el papel más amplio de Zedcex. Sus cuentas estaban conectadas a direcciones del IRGC, que habían sido incautadas por las autoridades israelíes en 2025. Los volúmenes totales de transacciones relacionadas con el IRGC casi alcanzaron los mil millones de dólares. La actividad del IRGC alcanzó su pico en 2024. Las liquidaciones usaron solo USDT en TRON para facilitar transferencias rápidas y económicas a pesar de las sanciones.

Sin embargo, la infraestructura de Zedcex fue más allá del trading de criptomonedas. Existían vínculos con procesadores de pagos turcos para manejar pagos en moneda fiduciaria. Además, los datos de blockchain mostraron que transacciones exitosas por un valor superior a diez millones de dólares fueron al financista Houthi vinculado al IRGC. Los intermediarios estaban ausentes en este caso, demostrando que Zedcex era una vía operativa de financiamiento.

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