JPMorgan congeló las cuentas de Blindpay y Kontigo debido a sus negocios en Venezuela

JPMorgan ha congelado las cuentas de dos startups de stablecoin respaldadas por Y Combinator, Blindpay y Kontigo, debido a sus vínculos con Venezuela, un país actualmente bajo fuertes sanciones estadounidenses.

Según The Information, ambas startups se habían conectado a JPMorgan a través de Checkbook, una empresa de pagos con sede en EE.UU. Pero la asociación con jurisdicciones de alto riesgo encendió las alarmas dentro del banco.

JPMorgan insiste en que no está tomando medidas drásticas contra las stablecoins. "Esto no tiene nada que ver con las empresas de stablecoin", habría dicho un portavoz del banco. "Trabajamos tanto con emisores de stablecoin como con negocios relacionados con stablecoin, y recientemente llevamos a un emisor de stablecoin a cotizar en bolsa".

Aun así, la actividad de las startups en Venezuela desencadenó preocupaciones vinculadas a las regulaciones financieras de EE.UU., especialmente el cumplimiento de sanciones.

Bancos como JPMorgan están obligados a saber con quién están tratando y de dónde proviene su dinero, o de lo contrario la Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC) vendrá a llamar. Trump no es conocido por tener una naturaleza indulgente.

Trump incauta petroleros y declara el petróleo venezolano como un activo estadounidense

Mientras JPMorgan cerraba el acceso, el presidente Donald Trump avanzaba a toda máquina con nuevas acciones contra Venezuela. Hace 2 semanas, la administración de Trump interceptó dos petroleros llenos de crudo venezolano, y ahora se está rastreando un tercero.

Hablando con periodistas, el presidente dijo: "Tal vez lo vendamos, tal vez lo conservemos. Tal vez lo usemos en las reservas estratégicas. También nos quedaremos con los barcos".

En el centro de la represión está la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, ya incluida en la lista negra bajo las Órdenes Ejecutivas 13850 y 13884 desde 2019. El Departamento del Tesoro de Trump afirmó en su aviso oficial que las ventas de petróleo mantienen a flote el régimen de Nicolás Maduro.

A principios de este mes, etiquetaron oficialmente el fentanilo (que alegan fluye a través de Venezuela) como un "arma de destrucción masiva".

El Departamento del Tesoro de EE.UU. el 11 de diciembre sancionó a seis compañías navieras que han estado sacando petróleo de Venezuela utilizando tácticas de ubicación sospechosas y transmisiones de datos falsas.

La primera empresa es Myra Marine Limited, con sede en las Islas Marshall. La siguiente es Arctic Voyager Incorporated, también de las Islas Marshall. Luego está Poweroy Investment Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Ready Great Limited, también de las Islas Marshall, fue sancionada junto con Sino Marine Services Limited, una empresa registrada en el Reino Unido que opera el TAMIA (IMO: 9315642), que fue registrado en Hong Kong.

Por último estaba Full Happy Limited, también registrada en las Islas Marshall, y su barco cargó petróleo a finales de mayo y lo envió a Asia. Al igual que las demás, recibió la misma designación: E.O. 13850.

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