Hombre de Brooklyn enfrentará cargos por $16 millones robados de clientes de Coinbase

Un nativo de Brooklyn ha sido acusado de robar 16 millones de dólares en un esquema de phishing cripto. Según los fiscales de Brooklyn, Ronald Spektor, residente de 23 años, llevó a cabo un esquema de phishing dirigido a más de 100 usuarios de Coinbase. El sospechoso logró estafar a sus víctimas por más de 16 millones de dólares.

Spektor, quien se hace llamar "lolimfeelingevil" en línea, fue acusado de ser el cerebro detrás de un esquema de phishing e ingeniería social.

Según los fiscales, el nativo de Brooklyn llamaba a los usuarios, se hacía pasar por un representante del exchange de cripto y les pedía que enviaran activos digitales a cuentas bajo su control. Los fiscales mencionaron que Spektor infundía miedo en sus víctimas al afirmar que sus activos digitales corrían el riesgo de ser robados por un hacker, y proporcionaba una billetera a la que podían enviar sus activos digitales para su custodia.

Nativo de Brooklyn acusado de phishing y robo de cripto

Según los fiscales, una vez que Spektor tenía el control de los activos digitales, intentaba blanquearlos utilizando mezcladores de criptomonedas, servicios de intercambio y sitios web de apuestas cripto. El nativo de Brooklyn fue acusado formalmente de 31 cargos el viernes, incluyendo robo en primer grado, lavado de dinero en primer grado y participación en un esquema para defraudar.

Los fiscales mencionaron que Spektor se jactaba abiertamente de sus robos en un canal de la plataforma de mensajería Telegram. En mensajes recuperados del grupo de Telegram Blockchain enemies, Spektor supuestamente dijo que había perdido unos 6 millones de dólares en activos digitales por apuestas.

Una de sus víctimas contactó al investigador de blockchain seudónimo ZachXBT, quien publicó su investigación sobre el presunto estafador el año pasado. La persona que se acercó a ZachXBT afirmó que perdió más de 6 millones de dólares a manos de Spektor. Los fiscales también señalaron que otras víctimas estaban distribuidas por todo el país, y la mayoría de ellas perdieron millones ante el sospechoso.

Según un informe, un hombre de Pensilvania mencionó que recibió una llamada telefónica en septiembre de 2024 de un individuo que afirmaba ser Fred Wilson de Coinbase. Había recibido inicialmente mensajes de texto falsificados de autenticación de dos factores de Coinbase y Google, lo que ayudó a engañarlo para que creyera que sus activos estaban en riesgo de ser robados.

El hombre señaló que perdió 53.150 dólares en activos digitales ante el llamante. Otra mujer también perdió 38.750 dólares en activos digitales con el mismo modus operandi.

Coinbase trabajó con las autoridades para capturar al criminal

En una publicación, Coinbase mencionó que trabajó estrechamente con la oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn y su Unidad de Moneda Virtual. La compañía dijo que ayudó a identificar a Spektor y a sus víctimas, compartió la actividad asociada en cadena y asistió con los esfuerzos para rastrear los fondos robados.

Paul Grewal, Director Legal de Coinbase, también mencionó que proporcionaron evidencia para asegurar que pudiera ser acusado. "Estamos comprometidos a proteger a nuestros clientes y trabajar mano a mano con las fuerzas del orden para responsabilizar a los estafadores y ayudar a traer justicia para aquellos a quienes perjudican", dijo.

El Fiscal de Distrito González mencionó que la acusación mostró que el acusado ejecutó su estafa contra inocentes inversores cripto en todo el país. Destacó que su oficina está comprometida a asegurarse de que Brooklyn nunca se convierta en un centro para criminales y estafas en línea. Prometió seguir trabajando arduamente con las fuerzas del orden para asegurarse de que cada instancia de fraude cripto sea erradicada. "Investigaremos a los infractores utilizando la última tecnología, congelaremos sus activos siempre que sea posible y asistiremos a las víctimas", agregó.

Los fiscales mencionaron que Spektor reside con su padre en Brooklyn, y la dirección IP del hogar del acusado supuestamente estaba vinculada a múltiples billeteras cripto de las que se robó. Mencionaron que también recluta personas en línea para trabajar para él como ingenieros sociales y para jactarse de sus hazañas criminales.

Un juez fijó su fianza en 500.000 dólares, y el juez se negó a permitir que su padre pagara la fianza, citando la incapacidad de discernir la fuente de los fondos.

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