La Reforma de la Ley Forex de Corea del Sur Podría Remodelar el Trading de Criptomonedas

• Corea del Sur aprobó un proyecto de ley que somete a los proveedores de cripto a la Ley de Transacciones de Divisas.
• Los proveedores de servicios de cripto ahora deben registrarse ante el Ministro de Finanzas para realizar transferencias transfronterizas.
• Se estableció un nuevo sistema de monitoreo para rastrear los flujos internacionales de cripto con fines de cumplimiento fiscal.

Corea del Sur ha aprobado recientemente un histórico proyecto de ley para enmendar su Ley de Transacciones de Divisas. Este cambio legislativo coloca a los proveedores de activos digitales directamente en el centro de la regulación financiera federal. La medida marca un enorme cambio en los flujos internacionales de capital cripto.

Registro obligatorio de transferencias internacionales de cripto.

El recientemente aprobado proyecto de ley define con precisión los 'servicios de transferencia de activos virtuales'. Estos servicios implican la transferencia de activos virtuales desde Corea del Sur hacia otros países. 

Las actividades incluyen la compra, venta, intercambio y otras operaciones descritas en un decreto presidencial. 

La legislación también establece una base legal para cancelar el registro de los operadores especializados en divisas. Esta medida representa un endurecimiento considerable de la supervisión.

Anteriormente, el negocio de las criptomonedas en Corea del Sur seguía un conjunto heterogéneo de normas. El cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero (AML) estaba supervisado por la Comisión de Servicios Financieros. 

Sin embargo, las transacciones transfronterizas carecían de una estructura regulatoria especializada. 

Esta nueva enmienda llena ese vacío. Conecta las transferencias de criptomonedas con las regulaciones de divisas existentes. Los expertos esperan que esto limite las salidas ilícitas de capital. 

Mejora de los sistemas de monitoreo de cumplimiento cripto

Los VASPs enfrentarán mayores exigencias de cumplimiento bajo las nuevas directrices. Ahora deben registrarse ante el Ministerio de Finanzas y Economía. Este método implica una amplia presentación de informes sobre volúmenes de transacciones y contrapartes.

Los principales exchanges, incluidos Upbit, Bithumb y Coinone, se verán afectados de inmediato. Deben adaptar sus sistemas para cumplir con las obligaciones de reporte. Los usuarios podrían experimentar retrasos en las transacciones en el extranjero.

Este sistema busca abordar los riesgos de lavado de dinero mediante la automatización de la recopilación de información. Verifica los datos de los usuarios frente a los volúmenes de transacciones reportados en tiempo real. 

Como resultado, los días de las transferencias extranjeras de alto valor desconocidas han quedado atrás.

Corea del Sur es un destacado centro de trading de criptomonedas. La nueva regulación busca someter esta actividad a un monitoreo formal. Apunta tanto a los exchanges centralizados como a las plataformas peer-to-peer. El objetivo es frenar el lavado de dinero y la evasión fiscal. 

Dichas auditorías buscarán discrepancias en los informes sobre divisas y trading de cripto. Los reguladores también desean garantizar que todos los fondos que salen del país estén debidamente contabilizados.

Aplicación estricta y riesgos de revocación de licencias

Los reguladores ahora tienen la autoridad legal para revocar inmediatamente las licencias de operación. 

Un negocio de activos virtuales que no cumpla las normas podría ser expulsado del mercado local en un corto período. Además, esta autoridad obliga a las empresas a centrarse en estos nuevos compromisos de divisas.

La transparencia de las liquidaciones transfronterizas de cripto será un área clave de atención en las auditorías. Las empresas que no superen estas pruebas corren el riesgo de que se les deniegue el derecho a procesar cualquier transacción. 

Al mismo tiempo, los departamentos jurídicos internos necesitan reestructurar sus estructuras de reporte existentes en un breve período de tiempo.

El ministro de finanzas encabezará la implementación de estas nuevas medidas rigurosas. Este paso es una forma práctica de incorporar los recursos digitales en el plan de seguridad nacional más amplio.

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