Ο CEO της Cere Network Fred Jin και ο συνιδρυτής της Lime Brad Bao αντιμετωπίζουν δεύτερη ομοσπονδιακή αγωγή καθώς οι ισχυρισμοί για απάτη με κρυπτονομίσματα φτάνουν τα 157 εκατομμύρια δολάρια

Ο CEO του Cere Network Fred Jin, που περιγράφεται στα δικαστικά έγγραφα ως ο φερόμενος αρχιτέκτονας μιας πολυετούς απάτης κρυπτονομισμάτων, και ο συνιδρυτής της Lime Brad Bao έχουν κατονομαστεί ως εναγόμενοι σε μια δεύτερη ομοσπονδιακή αγωγή εκβιασμού, φέρνοντας το συνολικό ποσό των ζημιών σε $157 εκατομμύρια σε δύο ξεχωριστές αγωγές RICO στη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια.

Η νέα καταγγελία, που κατατέθηκε από τον επενδυτή του Σαν Φρανσίσκο Josef Qu (Υπόθεση Αρ. 3:26-cv-01235), ζητά $57 εκατομμύρια σε αποζημιώσεις και περιλαμβάνει δέκα αιτίες δράσης συμπεριλαμβανομένων RICO, απάτης χρεογράφων σύμφωνα με τον Νόμο περί Συναλλαγών Χρεογράφων και κλοπής. Έρχεται μόλις εβδομάδες αφού κατατέθηκε μια αγωγή $100 εκατομμυρίων από την ομάδα επενδυτών Goopal Digital Limited κατά των ίδιων εναγομένων.

Μια ταχεία κλιμάκωση με νέες νομικές θεωρίες

Η πρώτη αγωγή Goopal διατύπωσε έξι αξιώσεις: RICO, συνωμοσία RICO, απάτη, υποβοήθηση και συνέργεια σε απάτη, αμελή ψευδή δήλωση και παραβίαση συμβουλευτικών συμφωνιών και συμφωνιών πώλησης tokens. Η καταγγελία Qu επεκτείνει σημαντικά το νομικό οπλοστάσιο, προσθέτοντας απάτη χρεογράφων βάσει του Τμήματος 10(β) και του Τμήματος 20(α) του Νόμου περί Συναλλαγών Χρεογράφων, κλοπή και παραβίαση της υπονοούμενης συμφωνίας καλής πίστης και δίκαιης συναλλαγής.

Η εισαγωγή ομοσπονδιακών αξιώσεων απάτης χρεογράφων είναι σημαντική. Το Τμήμα 10(β) απαγορεύει τη χρήση χειριστικών ή παραπλανητικών μεθόδων σε σχέση με την αγορά ή πώληση χρεογράφων. Το Τμήμα 20(α) επιβάλλει ευθύνη «ελέγχοντος προσώπου» σε άτομα που διευθύνουν οντότητες που παραβιάζουν τους νόμους περί χρεογράφων, δημιουργώντας μια άμεση νομική οδό για να θεωρηθούν υπόλογα μέλη του διοικητικού συμβουλίου όπως ο Bao, ανεξάρτητα από το αν προσωπικά εκτέλεσαν το φερόμενο σχέδιο.

Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι ο CEO του Cere Network Fred Jin και οι συνεργάτες του έκαναν ουσιώδεις ψευδείς δηλώσεις στους επενδυτές σχετικά με τον τρόπο χρήσης των κεφαλαίων, τους περιορισμούς κλειδώματος στα tokens εσωτερικών μελών και την οικονομική υγεία του έργου.

Αποδείξεις blockchain και ζημίες $16,6 εκατομμυρίων σε DeFi

Η νέα καταγγελία πηγαίνει πιο πέρα από την πρώτη αγωγή όσον αφορά την αποδεικτική ειδικότητα. Η κατάθεση παραθέτει συγκεκριμένα αρχεία συναλλαγών Etherscan που φέρονται να δείχνουν τη μετακίνηση tokens και κεφαλαίων από τα εταιρικά πορτοφόλια του Cere Network, παρέχοντας ένα ίχνος εγκληματολογικού επιπέδου σε ένα δημόσιο, αμετάβλητο καθολικό.

Η καταγγελία παρέχει λεπτομερή λογιστική περίπου $16,6 εκατομμυρίων που φέρεται να χάθηκαν σε επενδύσεις αποκεντρωμένων χρηματοοικονομικών υψηλού κινδύνου που έγιναν με κεφάλαιο επενδυτών: $6,51 εκατομμύρια στο Mochi Protocol, $3,27 εκατομμύρια σε δεξαμενή ρευστότητας CVX/ETH, $780.000 στο Maple Finance και $345.000 στο πρωτόκολλο Neutrino USDN. Η καταγγελία χαρακτηρίζει αυτές ως μη εξουσιοδοτημένες και απερίσκεπτες.

Και οι δύο αγωγές ισχυρίζονται ότι πρόσθετα έσοδα από την πώληση εσωτερικών μελών, συνολικά περίπου $41,78 εκατομμύρια, διοχετεύθηκαν μέσω ενός δικτύου εικονικών εταιρειών στο Ντέλαγουερ, τα Βρετανικά Παρθένα Νησιά, τον Παναμά και τη Γερμανία, και σε προσωπικούς λογαριασμούς που ελέγχονταν από τον Jin, τη σύζυγό του Maren Schwarzer και τον αδελφό του Xin Jin. Η νέα κατάθεση προσθέτει ότι τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν επίσης για την αγορά πολυτελών ακινήτων στη Γερμανία και τη Φλόριντα.

Η σύνδεση Gotbit δημιουργεί περαιτέρω παραλληλισμούς με το DOJ

Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην πρώτη αγωγή, και οι δύο καταγγελίες ισχυρίζονται ότι ο Jin προσέλαβε την Gotbit Ltd. για να αναπτύξει αυτοματοποιημένα bots συναλλαγών που διεξήγαγαν wash trading κατά τη λανσάρισμα του token τον Νοέμβριο του 2021, δημιουργώντας ψεύτικο όγκο για να δημιουργήσουν την εμφάνιση νόμιμης δραστηριότητας αγοράς ενώ τα εσωτερικά μέλη ρευστοποιούσαν συστηματικά τις θέσεις τους.

Ο ιδρυτής της Gotbit, Aleksei Andryunin, καταδικάστηκε για απάτη μέσω τηλεγραφήματος και χειραγώγηση αγοράς ως μέρος της Επιχείρησης Token Mirrors του DOJ, της ίδιας ομοσπονδιακής κρυφής επιχείρησης που στόχευε εταιρείες παραγωγής κρυπτονομισματικής αγοράς που εμπλέκονταν σε wash trading. Το DOJ έχει αποκαλέσει το wash trading «ακρογωνιαίο λίθο της χειραγώγησης κρυπτονομισματικής αγοράς» και έχει επιδιώξει επιθετικά εταιρείες που ασχολούνται με την πρακτική.

Η καταγγελία Qu προσθέτει νέες λεπτομέρειες blockchain σε αυτόν τον ισχυρισμό, παραθέτοντας αποδείξεις Etherscan που δείχνουν μετακινήσεις tokens από εταιρικά πορτοφόλια σε πορτοφόλια ανταλλακτηρίων την πρώτη ημέρα συναλλαγών. Ο συνδυασμός ενός καταδικασμένου παραγωγού αγοράς και αρχείων συναλλαγών on-chain που τεκμηριώνουν συντονισμένες μετακινήσεις tokens ενισχύει το αποδεικτικό θεμέλιο και για τις δύο πολιτικές υποθέσεις.

Επενδυτές που δεν έλαβαν ποτέ ούτε ένα token

Ο ενάγων Josef Qu επένδυσε στο Cere Network μέσω μιας Simple Agreement for Future Tokens το 2019, η οποία του παρείχε δικαίωμα σε 27.777.778 CERE tokens. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Qu δεν έλαβε ποτέ κανένα από τα tokens του παρά την επιβεβαιωμένη δικαιοδοσία και τα επανειλημμένα αιτήματα, ακόμη και καθώς τα εσωτερικά μέλη φέρονται να μετακίνησαν τις δικές τους κατανομές σε ανταλλακτήρια και άρχισαν να πουλούν εντός ωρών από τη λανσάρισμα.

Οι ενάγοντες της πρώτης αγωγής λένε μια παρόμοια ιστορία. Η Vivian Liu και η Goopal Digital ισχυρίζονται ότι τους οφείλονταν συνδυασμένα 53,3 εκατομμύρια tokens και δεν έλαβαν κανένα. Το CERE token έφτασε τα $0,47 την ημέρα της λανσάρισμα και τώρα διαπραγματεύεται σε περίπου $0,00061, μια πτώση άνω του 99,8 τοις εκατό.

Ένα μοτίβο επιχειρήσεων: Funler, Bitlearn, Cere και τώρα CEF AI

Η καταγγελία Qu επεκτείνεται σε ισχυρισμούς ενός επαναλαμβανόμενου μοτίβου. Πριν από το Cere Network, ο Jin φέρεται να διηύθυνε ένα έργο που ονομάζεται Funler, αργότερα μετονομασμένο σε Funler Chain, μεταξύ 2016 και 2018. Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι το Funler συγκέντρωσε περίπου $10 εκατομμύρια πριν το token του χάσει περίπου 95 τοις εκατό της αξίας του. Μια επακόλουθη επιχείρηση που ονομάζεται Bitlearn, που ξεκίνησε το 2018, φέρεται να ακολούθησε μια πανομοιότυπη τροχιά.

Η καταγγελία ισχυρίζεται περαιτέρω ότι ο Jin έχει από τότε ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης, CEF AI Inc., χρηματοδοτημένη με έσοδα από τη φερόμενη απάτη Cere Network. Ο ενάγων ζητά κατασκευαστική εμπιστοσύνη επί των περιουσιακών στοιχείων της CEF AI και ασφαλιστικά μέτρα για το πάγωμα των συμμετοχών της εταιρείας. Εάν οι ισχυρισμοί τεκμηριωθούν, η επίδραση είναι ότι η φερόμενη απάτη δεν έχει τελειώσει. Απλώς έχει αλλάξει βιομηχανίες.

Ο φερόμενος ρόλος του Fred Jin ως αρχιτέκτονα του σχεδίου

Και οι δύο αγωγές αναγνωρίζουν τον Jin ως τον κύριο εναγόμενο και φερόμενο εγκέφαλο. Οι καταγγελίες ισχυρίζονται ότι ο Jin προσωπικά διηύθυνε την πώληση tokens εσωτερικών μελών την ημέρα της λανσάρισμα, προσέλαβε την Gotbit για να διεξάγει wash trading, έλεγχε τα εταιρικά πορτοφόλια από τα οποία χάθηκαν $16,6 εκατομμύρια σε επενδύσεις DeFi, και διοχέτευσε έσοδα μέσω εικονικών εταιρειών σε τέσσερις δικαιοδοσίες σε λογαριασμούς που κατέχονταν από τον ίδιο, τη σύζυγό του Maren Schwarzer και τον αδελφό του Xin Jin.

Η νέα καταγγελία απεικονίζει τον Jin ως σειριακό χειριστή, ισχυριζόμενη ότι διηύθυνε τουλάχιστον δύο προηγούμενες επιχειρήσεις, Funler και Bitlearn, που ακολούθησαν το ίδιο σχέδιο πριν από το Cere Network, και ότι τώρα έχει ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση AI, CEF AI Inc., με κεφάλαια που φέρονται να κλάπηκαν από επενδυτές του Cere. Ο ενάγων ζητά να παγώσουν τα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων του Jin, τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τις συμμετοχές CEF AI και τα πολυτελή ακίνητα στη Γερμανία και τη Φλόριντα.

Ο φερόμενος ρόλος του Brad Bao και προηγούμενες δίκες

Ο Bao, ο οποίος απέκτησε φήμη ως συνιδρυτής της startup πατινιών $2,4 δισεκατομμυρίων Lime, φέρεται να υπηρέτησε ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου που έδωσε αξιοπιστία στο έργο Cere Network ενώ λάμβανε αμοιβές διευθυντή και πρώιμη κατανομή tokens. Και οι δύο αγωγές ισχυρίζονται ότι ενέκρινε συναλλαγές που μετακίνησαν κεφάλαια σε λογαριασμούς που ελέγχονταν από τον Jin και απέτυχε να επισημάνει ανωμαλίες.

Η νέα καταγγελία προσθέτει ευθύνη «ελέγχοντος προσώπου» Τμήματος 20(α), η οποία δημιουργεί μια νομική οδό για να θεωρηθεί ο Bao υπεύθυνος ως κάποιος που άσκησε έλεγχο σε μια οντότητα που παραβίασε ομοσπονδιακούς νόμους περί χρεογράφων.

Ο Bao και οι εταιρείες του έχουν εμπλακεί σε προηγούμενες δίκες, συμπεριλαμβανομένης μιας δράσης απάτης που αφορά την Πόλη του Σαν Φρανσίσκο και μιας αγωγής από το επενδυτικό ταμείο Khosla Ventures που ισχυρίζεται απάτη και εκ προθέσεως παρέμβαση για μια καταρρεσμένη συμφωνία εξαγοράς $30 εκατομμυρίων.

Πιθανή ρυθμιστική έκθεση

Δύο ομοσπονδιακές αγωγές RICO συνολικού ποσού $157 εκατομμυρίων, που κατατέθηκαν εντός εβδομάδων η μία από την άλλη και τώρα περιλαμβάνουν αξιώσεις απάτης χρεογράφων, δημιουργούν τον τύπο πραγματικού μοτίβου που ιστορικά έχει προσελκύσει ρυθμιστική εξέταση από ομοσπονδιακές αρχές. Το DOJ και η SEC έχουν επιδείξει προθυμία να επιδιώξουν ενέργειες επιβολής ακολουθώντας κλιμακούμενη πολιτική δίκη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που αφορούν:

• Απάτη χρεογράφων (tokens που πωλήθηκαν σε αμερικανούς επενδυτές βάσει Reg D, με ψευδείς δηλώσεις που ισχυρίζονται σε συμφωνίες SAFT)

• Απάτη μέσω τηλεγραφήματος (οι καταγγελίες παραθέτουν πολλαπλές περιπτώσεις φερομένων δόλιων επικοινωνιών προς επενδυτές)

• Ξέπλυμα χρήματος (και οι δύο καταγγελίες εντοπίζουν κεφάλαια μέσω εικονικών εταιρειών σε τέσσερις δικαιοδοσίες και σε πολυτελή ακίνητα)

• Χειραγώγηση αγοράς (η φερόμενη ρύθμιση Gotbit, του οποίου ο ιδρυτής καταδικάστηκε στην Επιχείρηση Token Mirrors)

• Συνεχιζόμενη συμπεριφορά (ο ισχυρισμός ότι τα κλεμμένα κεφάλαια αναπτύσσονται ενεργά σε μια νέα επιχείρηση AI)

Η SEC έχει κάνει τις προσφορές tokens περιοχή προτεραιότητας επιβολής, και οι ισχυρισμοί στην καταγγελία Qu, συμπεριλαμβανομένων ουσιωδών ψευδών δηλώσεων σε επενδυτές SAFT, πώλησης εσωτερικών μελών σε παραβίαση συμφωνιών κλειδώματος και wash trading μέσω καταδικασμένης εταιρείας, εμπίπτουν απολύτως εντός της εντολής του οργανισμού. Το υπάρχον ερευνητικό νήμα του DOJ μέσω της δίωξης Gotbit παρέχει μια καθιερωμένη οδό για εγκληματολογικούς ερευνητές να εξετάσουν σχετικές λανσαρίσματα tokens.

Το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια και το Τμήμα Εγκλημάτων του DOJ διατηρούν ενεργές μονάδες επιβολής κρυπτονομισμάτων που συντονίζονται τακτικά με δικηγόρους πολιτικών ενάγοντων και ερευνητές της SEC. Η διαδοχική φύση της δίκης Cere Network, με πολλαπλούς ανεξάρτητους ενάγοντες, επεκτεινόμενες νομικές θεωρίες και αυξανόμενες εγκληματολογικές αποδείξεις, είναι ο τύπος μοτίβου που έχει προηγηθεί ομοσπονδιακής δράσης σε προηγούμενες περιπτώσεις.

Άλλοι εναγόμενοι

Εκτός από τον Jin και τον Bao, και οι δύο αγωγές κατονομάζουν την Maren Schwarzer (σύζυγος του Jin), τον Xin Jin (αδελφός του Jin), τον Martijn Broersma (CMO), τον François Granade (μέλος του διοικητικού συμβουλίου) και εταιρικές οντότητες Cerebellum Network Inc., Interdata Network Ltd. και CEF AI Inc.

Η νέα αγωγή είναι Josef Qu v. Fred Jin et al., Υπόθεση Αρ. 3:26-cv-01235, με τον ενάγοντα να εκπροσωπείται από τους Laith D. Mosely και Joshua C. Williams της Raines Feldman Littrell LLP. Η σχετική πρώτη αγωγή είναι Goopal Digital Limited et al. v. Fred Jin et al., Υπόθεση Αρ. 3:26-cv-00857, με τους ενάγοντες να εκπροσωπούνται από τους John K. Ly και Jennifer L. Chor της Liang Ly LLP.

Αποποίηση ευθύνης: Αυτό είναι ένα χορηγούμενο άρθρο και προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις του Crypto Daily, ούτε προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική ή οικονομική συμβουλή.