Ο προωθητής του HyperFund Bitcoin Rodney παραδέχεται τον ρόλο του σε απάτη κρυπτονομισμάτων 1,8 δισ. δολαρίων

Ένας άντρας από τη Φλόριντα παραδέχτηκε ένοχος για τη λειτουργία μη αδειοδοτημένης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων που συνδέεται με το HyperFund, ένα σχήμα επενδύσεων κρυπτονομισμάτων που οι αμερικανικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει ως απάτη που συγκέντρωσε περίπου 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές.

Το Γραφείο του Αμερικανού Εισαγγελέα για την Περιφέρεια του Μέριλαντ ανέφερε ότι ο Rodney Burton, γνωστός διαδικτυακά ως «Bitcoin Rodney», παραδέχτηκε ότι συνωμότησε για την παροχή μη αδειοδοτημένων υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων που βοήθησαν στην προώθηση του HyperFund. 

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Burton συμμετείχε στην επιχείρηση μεταξύ Ιουνίου 2020 και Ιανουαρίου 2022 και έλαβε τουλάχιστον 7,8 εκατομμύρια δολάρια από το σχήμα.

Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι ο Burton ελέγχει διάφορες εταιρείες που ισχυρίζονταν ότι προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, βοηθώντας παράλληλα στην προώθηση του HyperFund στους επενδυτές. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι χρησιμοποίησε επενδυτικά κεφάλαια για προσωπικό πλουτισμό κατά τη διάρκεια της εμπλοκής του με την πλατφόρμα.

Οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν ορίσει την εκδίκαση της ποινής του Burton για τις 23 Ιουλίου. Αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών για συνωμοσία προς λειτουργία μη αδειοδοτημένης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων.

Οι εισαγγελείς συνδέουν τον Burton με την παγκόσμια επιχείρηση HyperFund

Η Kelly O. Hayes, Αμερικανή Εισαγγελέας για την Περιφέρεια του Μέριλαντ, ανακοίνωσε την ομολογία ενοχής μαζί με ερευνητές από την Ποινική Έρευνα της IRS και τις Έρευνες Εθνικής Ασφάλειας.

Οι εισαγγελείς περιέγραψαν το HyperFund ως παγκόσμια επιχείρηση απάτης που υποσχόταν στους επενδυτές ημερήσιες αποδόσεις 0,5% έως 1%. Το Γραφείο του Αμερικανού Εισαγγελέα ανέφερε ότι η πλατφόρμα ισχυριζόταν ότι οι πληρωμές προέρχονταν από δραστηριότητες εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, αν και οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι η εταιρεία δεν παρήγαγε τα έσοδα εξόρυξης που διαφήμιζε.

Το HyperFund κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων υποθέσεων κρυπτο-απάτης τα τελευταία χρόνια. Οι ομοσπονδιακές αρχές αποτίμησαν το σχήμα σε περίπου 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ισχυρίστηκε σε αστική καταγγελία τον Ιανουάριο του 2024 ότι το HyperFund συγκέντρωσε περίπου 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές παγκοσμίως.

Σε αυτή την καταγγελία, η SEC κατηγόρησε τους φορείς εκμετάλλευσης του HyperFund για την προώθηση επενδύσεων που συνδέονται με εξαιρετικά κερδοφόρες επιχειρήσεις εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσαν κεφάλαια από νεότερους συμμετέχοντες για να πληρώνουν παλαιότερους επενδυτές. Ο Gurbir Grewal, τότε Διευθυντής του Τμήματος Επιβολής της SEC, δήλωσε ότι η πλατφόρμα προσέλκυε επενδυτές με υποσχέσεις κερδών που σχετίζονται με εξόρυξη, παρόλο που τα κεφάλαια των επενδυτών χρηματοδοτούσαν τελικά την επιχείρηση.

Άλλοι κατηγορούμενοι παραμένουν μέρος της υπόθεσης

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μέριλαντ κατηγόρησαν τον Αυστραλό υπήκοο Sam Lee και την κάτοικο του Μέριλαντ Brenda Chunga τον Ιανουάριο του 2024. Η κυβέρνηση κατηγόρησε και τους δύο για συνωμοσία για διάπραξη απάτης σε τίτλους και απάτης μέσω ηλεκτρονικών μέσων σε σχέση με το HyperFund.

Η εκδίκαση της ποινής της Chunga έχει αναβληθεί αρκετές φορές και είναι προγραμματισμένη για τις 29 Ιουνίου. Ο Lee, τον οποίο οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει ως συνιδρυτή του HyperFund, έχει κατηγορηθεί αλλά δεν έχει καταδικαστεί.

Τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι το έργο υπέστη αρκετές μετονομασίες κατά τη διάρκεια ύπαρξής του. Το HyperCapital λανσαρίστηκε στις αρχές του 2022 ως αποκεντρωμένο οικοσύστημα χρηματοδότησης και αργότερα λειτούργησε με την ονομασία HyperFund πριν η επιχείρηση καταρρεύσει τον Νοέμβριο του 2022.