Το DOJ κατάσχεσε 7,1 εκατ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα από σχέδιο απάτης 100 εκατ. δολαρίων

Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς κατέσχεσαν εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονόμισμα που συνδέονται με ένα επενδυτικό απατηλό σχέδιο ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού εξασφάλισαν ποινή φυλάκισης πέντε ετών για τον διαχειριστή του σχεδίου. Το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον ανακοίνωσε τις εξελίξεις στις 9 Ιουνίου 2026.

Ο Geoffrey K. Auyeung, το πρόσωπο στο επίκεντρο της υπόθεσης, έλαβε την ποινή του μετά από έρευνα που αποκάλυψε πώς τα χρήματα των θυμάτων διοχετεύτηκαν μέσω ενός δικτύου τραπεζικών λογαριασμών και ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η απάτη επικεντρώθηκε σε εικονικές επενδύσεις αποθήκευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, με τα θύματα να στέλνουν χρήματα σε λογαριασμούς που πίστευαν ότι ήταν νόμιμα μέσα εμπιστευτικής κατάθεσης για συναλλαγές στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας και στο Χιούστον.

Κρυπτονόμισμα ως Κανάλι Ξεπλύματος Χρήματος

Μόλις έφταναν τα κεφάλαια, μεταφέρονταν γρήγορα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε λεπτομερώς ότι τα χρήματα μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς, αποστέλλονταν στο εξωτερικό ή χρησιμοποιούνταν για την αγορά κρυπτονομισμάτων όπως bitcoin, tether, USD coin και ether. Αυτές οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω ανταλλακτηρίων όπως το Gemini, το Bitstamp και το Coinbase. Μεγάλο μέρος του κρυπτονομίσματος μεταφέρθηκε περαιτέρω, συχνά σε λογαριασμούς στο Binance.

Τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι ο Auyeung άνοιξε τουλάχιστον 81 τραπεζικούς λογαριασμούς σε 24 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δημιούργησε επίσης 19 λογαριασμούς σε οκτώ διαφορετικά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Μεταξύ Ιουνίου 2022 και Ιουλίου 2024, αυτοί οι λογαριασμοί έλαβαν περίπου 97,1 εκατομμύρια δολάρια μέσω τραπεζικών εμβασμάτων και καταθέσεων τρίτων. Οι εισαγγελείς περιέγραψαν το κρυπτονόμισμα ως βασικό κανάλι ξεπλύματος χρήματος και όχι ως μέρος της αρχικής επενδυτικής πρότασης. Η εικαζόμενη απάτη αφορούσε ψεύτικες ευκαιρίες αποθήκευσης σε δεξαμενές πετρελαίου, όχι ψηφιακά στοιχεία.

Κατασχεμένα Περιουσιακά Στοιχεία και Αποζημίωση Θυμάτων

Οι αρχές κατέσχεσαν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία. Ο Auyeung δήμευσε περίπου 2,3 εκατομμύρια δολάρια από τραπεζικούς λογαριασμούς και μετρητά που βρέθηκαν στο σπίτι του, καθώς και ένα Audi SQ8. Συμφώνησε επίσης να παραδώσει περίπου 300.000 δολάρια από τραπεζικά κεφάλαια για αποζημίωση. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι συμφώνησε να μην αμφισβητήσει την αστική δήμευση περίπου 7,1 εκατομμυρίων δολαρίων που κατασχέθηκαν από διάφορα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων.

Οι εισαγγελείς ζητούν χωριστά 24.707.031 δολάρια σε αποζημίωση. Ένα θύμα ταξίδεψε προφανώς από το Ηνωμένο Βασίλειο για να παραστεί στην εκφώνηση της ποινής και να αντιμετωπίσει τον Auyeung. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη την έκταση της συμπεριφοράς κατά την επιβολή της πενταετούς ποινής φυλάκισης.

Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα Μετά την Κατηγορία

Η υπόθεση αποκάλυψε επίσης ότι ο Auyeung φέρεται να συνέχισε να επικοινωνεί με συνωμότες ακόμη και μετά την παραπομπή και τη σύλληψή του. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, μεταξύ Αυγούστου 2024 και Δεκεμβρίου 2025, αποδέχτηκε άλλες 400.000 δολάρια σε προμήθειες. Αυτά τα κεφάλαια διοχετεύτηκαν μέσω λογαριασμών που τηρούνταν στο όνομα της συζύγου του. Αυτή η συνεχιζόμενη δραστηριότητα προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο σε μια ήδη περίπλοκη χρηματοοικονομική διαδρομή που οι εισαγγελείς εξακολουθούν να αποκαλύπτουν.

Η κατάσχεση αυτών των κρυπτο-στοιχείων προσφέρει μια διέξοδο για την αποζημίωση των θυμάτων, αν και η διαδικασία αποζημίωσης παραμένει εκκρεμής στο δικαστήριο. Προς το παρόν, η υπόθεση χρησιμεύει ως υπενθύμιση του πώς τα παραδοσιακά απατηλά σχέδια μπορούν να τέμνονται με τις ψηφιακές αγορές, χρησιμοποιώντας το κρυπτονόμισμα ως εργαλείο για την απόκρυψη της κίνησης κλεμμένων κεφαλαίων.

The post DOJ Seizes $7.1M in Crypto From $100M Fraud Scheme appeared first on TheCryptoUpdates.