Bithumb mit 36,8 Mrd. ₩ Geldstrafe belegt, droht 6-monatiges Geschäftsverbot

Wichtige Erkenntnisse:

• Bithumb wurde mit 24,6 Millionen US-Dollar bestraft, nachdem die Behörden 6,65 Millionen Verstöße gegen Geldwäsche- und KYC-Verifizierung aufgedeckt haben.
• Eine sechsmonatige Sperrung betrifft neue Konten, während bestehende Benutzer weiterhin ohne Einschränkungen auf der Plattform handeln können.
• Die Verstöße wurden bei Inspektionen der größten Kryptowährungsbörsen in Südkorea zwischen 2024 und 2025 festgestellt.

Südkoreanische Aufsichtsbehörden haben Durchsetzungsmaßnahmen gegen die Kryptobörse Bithumb ergriffen und eine Geldstrafe in Milliardenhöhe Won verhängt sowie Teile ihrer Geschäftstätigkeit eingeschränkt. Die Entscheidung folgt auf eine Untersuchung, die Millionen von Verstößen im Zusammenhang mit Geldwäschekontrollen und Kundenverifizierungsregeln aufdeckte.

Die Financial Intelligence Unit (FIU), die der Finanzdienstleistungskommission untersteht, kündigte die Maßnahmen nach Überprüfung der Compliance-Verfahren an der Börse an. Zu den Strafen gehören eine hohe finanzielle Sanktion und eine vorübergehende Einschränkung der Dienstleistungen für neue Benutzer.

FIU verhängt Geldstrafe von 36,8 Milliarden ₩ gegen Bithumb

Die Financial Intelligence Unit verhängte gegen Bithumb eine Geldstrafe von 36,8 Milliarden Won, etwa 24,6 Millionen US-Dollar, laut lokalen Berichten. Die Behörden erklärten, dass die Börse mehrere Anforderungen im Rahmen von Südkoreas Geldwäsche-Rahmenwerk und Finanzberichterstattungsregeln nicht erfüllte.

Bithumb Exchange News | Quelle: BSCN (X)

Die Ermittler erfassten etwa 6,65 Millionen Verstöße im Zusammenhang mit Compliance-Verfahren. Rund 3,55 Millionen Fälle betrafen fehlende oder unvollständige Identitätsverifizierung für Benutzer. Finanzplattformen in Südkorea müssen Kundenidentitäten bestätigen, bevor sie Handelsaktivitäten zulassen, eine Regel, die illegale Finanzaktivitäten verhindern soll.

Die Aufsichtsbehörden identifizierten auch etwa 3,04 Millionen Fälle, in denen Transaktionen, die hätten eingeschränkt werden sollen, durchgeführt werden durften. Darüber hinaus meldete die FIU 45.772 Transaktionen, die 18 ausländische Börsen betrafen, die nicht bei südkoreanischen Behörden registriert waren.

Die Strafe ist die höchste Geldstrafe, die gegen eine Kryptobörse im Land verhängt wurde. Sie übertrifft die 35,2 Milliarden Won Sanktion gegen Upbit im Jahr 2025, nachdem die Aufsichtsbehörden ähnliche Compliance-Mängel festgestellt hatten.

Sechsmonatige Einschränkung der Dienstleistungen für neue Benutzer

Neben der finanziellen Strafe ordnete die FIU eine sechsmonatige teilweise Sperrung an, die die Dienstleistungen der Bithumb-Börse für neu registrierte Benutzer betrifft. Die Maßnahme konzentriert sich auf Kontoaktivitäten, die mit neuen Kunden verbunden sind, die der Plattform beitreten.

Während der Sperrfrist können neue Konten bestimmte Dienstleistungen nicht nutzen, einschließlich Sperrung der Einzahlungen und Auszahlungen. Aktuelle Benutzer werden weiterhin wie gewohnt auf der Börse handeln und Gelder bewegen können.

Die Behörden verhängten auch Disziplinarmaßnahmen gegen Unternehmensmitarbeiter. Der Geschäftsführer dieser Kryptobörse erhielt eine Rüge von den Aufsichtsbehörden. Der Berichtsbeauftragte der Kryptobörse wurde im Rahmen der Durchsetzungsmaßnahme für 6 Monate vom Dienst suspendiert.

Die FIU erklärte, dass die Strafe finalisiert wird, nachdem Bithumb Zeit für eine Stellungnahme gegeben wurde. Die Kryptobörse hat mindestens zehn Tage Zeit erhalten, um ihre Position einzureichen, bevor die Aufsichtsbehörden die endgültige Entscheidung bestätigen.

Verstöße bei Branchenprüfungen festgestellt

Die Verstöße wurden während Vor-Ort-Inspektionen zwischen 2024 und 2025 entdeckt. Die Aufsichtsbehörden überprüften die Compliance-Systeme der fünf größten Kryptowährungsbörsen, die in Südkorea tätig sind.

Die Inspektion umfasste Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit und Gopax. Die Behörden prüften, ob diese Plattformen Kundenidentitäten ordnungsgemäß verifizieren und Transaktionen gemäß dem Gesetz über die Meldung und Nutzung bestimmter Finanztransaktionsinformationen überwachen.

Frühere Durchsetzungsmaßnahmen haben auch andere Börsen ins Visier genommen. Im Jahr 2025 erhielt der Upbit-Betreiber Dunamu eine Geldstrafe von 35,2 Milliarden Won und eine dreimonatige teilweise Sperrung, nachdem während derselben behördlichen Überprüfung Compliance-Lücken festgestellt wurden.

Korbit sah sich ebenfalls Strafen gegenüber, darunter eine Geldstrafe von 2,73 Milliarden Won und institutionelle Warnungen. Diese Maßnahmen sind Teil der laufenden Aufsicht über die digitalen Asset-Handelsplattformen des Landes.

Bithumb wurde 2014 gegründet. Sie bleibt eine der größten Kryptowährungsbörsen in Südkorea nach Handelsvolumen, laut Marktdaten von CoinGecko.

Bithumb Betriebsfehler während Bitcoin-Promotion

Die Börse wurde kürzlich nach einem Fehler während einer Werbekampagne auf ihrer Plattform aufmerksam. Die Veranstaltung, bekannt als "Random Box", sollte kleine Belohnungen an teilnehmende Benutzer verteilen.

Gewinner sollten zwischen 20.000 und 50.000 koreanischen Won erhalten. Berichte lokaler Medien besagten, dass die Belohnungseinheit während des Verteilungsprozesses fälschlicherweise als Bitcoin anstatt koreanischem Won eingegeben wurde.

Infolgedessen erhielten mehrere Benutzer Berichten zufolge jeweils mindestens 2.000 BTC. Basierend auf Bitcoin-Preisen zu diesem Zeitpunkt wurde der Wert jeder Zahlung auf etwa 196 Milliarden Won geschätzt.

Online geteilte Screenshots deuteten darauf hin, dass der Fehler kurzzeitig die Handelspreise auf der Plattform beeinflusste. Zu diesem Zeitpunkt fiel Bitcoin mehr als 10 Prozent unter das breitere Marktniveau. Bithumb erklärte später, dass der Vorfall nicht zu finanziellen Verlusten für Kunden führte.

Die Financial Intelligence Unit erklärte, dass Börsen, die im Land tätig sind, strenge Standards für Identitätsverifizierung und Transaktionsüberwachung erfüllen müssen. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung wurde Bitcoin nahe 73.800 US-Dollar auf den globalen Märkten gehandelt. Er stieg in den letzten 24 Stunden um über 3 % (laut CoinGecko-Daten).

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