Ein transnationaler Geldwäschefall im Zusammenhang mit Kryptowährung-"Pig Butchering"-Betrug ist abgeschlossen worden, wobei ein Mann aus Peking zu 46 Monaten Gefängnis verurteilt wurde, weil er angeblich 36,9 Millionen US-Dollar veruntreut hat.

PANews berichtete am 31. Januar, dass laut Caixin Su Jingliang, ein 46-jähriger Chinese aus Peking, zu 46 Monaten Haft verurteilt und zur Zahlung von 26,87 Millionen US-Dollar (ca. 187 Millionen Yuan) Schadensersatz verpflichtet wurde, weil er an einem "Pig Butchering"-Betrug teilgenommen hatte, bei dem über 36,9 Millionen US-Dollar (ca. 256 Millionen Yuan) gewaschen wurden. Die USA hatten zuvor einen transnationalen Betrugs- und Geldwäschering zerschlagen, der über soziale Medien oder Dating-Apps Vertrauen bei den Opfern aufbaute und sie dann zu gefälschten Kryptowährungs-Handelsplattformen für sogenannte "Investitionen" führte. Gelder von 174 US-Opfern flossen auf 74 Briefkastenfirmen-Konten, die in den USA registriert waren, und wurden in Tether (USDT) umgewandelt, sobald die Gelder eingegangen waren.

Es wird berichtet, dass Su Jingliang eine wichtige "Buchhalter"-Rolle in dieser "Pig Butchering"-Telekommunikationsbetrugs-Kette spielte. Er kommunizierte mit Mitarbeitern der Deltec Bank über das verschlüsselte Kommunikationstool Telegram, erhielt Gelder von Briefkastenfirmen in den Vereinigten Staaten und wies die Bank an, die überwiesenen US-Dollar-Vermögenswerte schnell in den Stablecoin USDT umzuwandeln und an ein bestimmtes virtuelles Währungs-Wallet zu senden, das mit "TRteo" beginnt. Die Gelder in diesem Wallet flossen schließlich zu Betrugsnestern in Südostasien.