Indiens Enforcement Directorate (ED) hat koordinierte Razzien an 21 Standorten in Karnataka, Maharashtra und Delhi im Rahmen einer sich ausweitenden Untersuchung eines groß angelegten Krypto-Betrugs durchgeführt, der angeblich fast ein Jahrzehnt lang betrieben wurde.
Die Durchsuchungen wurden am 18.12. im Rahmen des Prevention of Money Laundering Act (PMLA) durchgeführt. Sie richteten sich gegen Wohn- und Geschäftsräume, die mit 4th Bloc Consultants und seinen Partnern in Verbindung stehen.
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Indiens größter Krypto-Schlag bisher?
Die Behörden geben an, dass die Gruppe gefälschte Krypto-Investmentplattformen betrieb, die sowohl indische als auch ausländische Investoren täuschten, indem sie ungewöhnlich hohe Renditen versprachen.
Laut ED entstand der Fall aus einer polizeilichen Anzeige und Geheimdienstinformationen der Polizei des Bundesstaates Karnataka.
Die Ermittler behaupten, die Angeklagten hätten professionell aussehende Websites erstellt, die legitime globale Krypto-Handelsplattformen eng nachahmten, komplett mit Dashboards, Kontoguthaben und Transaktionshistorien.
Diese Plattformen waren jedoch weitgehend eine Fassade. Beamte sagen, es gab wenig oder keine echte Handelsaktivität.
Stattdessen recycelten die Krypto-Betrüger die Gelder der Investoren in einer Struktur, die einem klassischen Ponzi- oder Multi-Level-Marketing-Schema ähnelte.
Um Glaubwürdigkeit aufzubauen, haben die Betreiber angeblich Fotos bekannter Krypto-Kommentatoren und öffentlicher Persönlichkeiten ohne Zustimmung missbraucht.
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Frühen Investoren wurden kleine Renditen ausgezahlt, um Vertrauen aufzubauen. Später wurden sie ermutigt, größere Summen zu investieren und neue Teilnehmer über Empfehlungsboni zu rekrutieren.
Als das Schema expandierte, verließen sich die Promoter stark auf Social-Media-Plattformen. Dies umfasste Facebook, Instagram, WhatsApp und Telegram, um Opfer anzulocken.
Die ED glaubt, dass das Netzwerk Investoren in Indien und im Ausland ins Visier nahm.
Ermittler sagen, die Erlöse aus Straftaten wurden über ein komplexes Netzwerk von Krypto-Wallets, nicht offengelegten ausländischen Bankkonten, Briefkastenfirmen und Hawala-Kanälen gewaschen.
Betrüger bewegten die Gelder auch über Peer-to-Peer-Krypto-Übertragungen, bevor sie in Bargeld umgewandelt oder auf Bankkonten geparkt wurden.
Während der Razzien identifizierte die ED mehrere Krypto-Wallet-Adressen, die angeblich von den Angeklagten kontrolliert wurden, zusammen mit beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerten, die in Indien und im Ausland mit illegalen Mitteln erworben wurden.
Die Behörden markierten auch mehrere ausländische Einheiten, die verwendet wurden, um die Geldspur zu verschleiern.
Bemerkenswerterweise glauben Beamte, dass die Operation mindestens bis 2015 zurückreicht. Die Betrüger entwickelten sich im Laufe der Zeit weiter, um einer Entdeckung zu entgehen, als die Überprüfung der Krypto-Märkte zunahm.
Die Untersuchung läuft weiter.
Quelle: https://beincrypto.com/india-busts-decade-long-crypto-scam/
