PANews ১৭ মার্চ রিপোর্ট করেছে যে, New Daily অনুসারে, দক্ষিণ কোরিয়ার আর্থিক তত্ত্বাবধায়ক সেবা (FSS), কোরিয়া কাস্টমস সার্ভিস, ক্রেডিট ফিন্যান্স অ্যাসোসিয়েশন এবং দক্ষিণ কোরিয়ার নয়টি ক্রেডিট কার্ড কোম্পানি "আন্তর্জাতিক অপরাধমূলক তহবিল বন্ধ করার জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব চুক্তি" স্বাক্ষর করেছে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল বিদেশী ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের বিবরণ এবং অভিবাসন রেকর্ড বিশ্লেষণ করে টেলিফোন জালিয়াতি এবং ভার্চুয়াল সম্পদ অপরাধের উৎসে তহবিল শৃঙ্খল কেটে ফেলা। পূর্বে, প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে তথ্যের ফাঁক থাকার কারণে, কোরিয়া কাস্টমস সার্ভিস অভিবাসন ডেটা থাকলেও রিয়েল টাইমে অস্বাভাবিক বিদেশী খরচ পর্যবেক্ষণ করতে পারত না, যেখানে ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলির পেমেন্ট ডেটা থাকলেও কার্ডধারীদের কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্যের অভাব ছিল। নতুন ব্যবস্থার অধীনে, কোরিয়া কাস্টমস সার্ভিস ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলিকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেনের তথ্য সরবরাহ করবে, যখন আর্থিক তত্ত্বাবধায়ক সেবা নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে যা ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলিকে অস্বাভাবিকতা সনাক্ত করার সাথে সাথে সরাসরি লেনদেন স্থগিত করার মতো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার অনুমোদন দেবে।
দক্ষিণ কোরিয়ার আর্থিক তত্ত্বাবধায়ক সেবার প্রধান লি চ্যান-জিন জানিয়েছেন যে, এই পদক্ষেপটি দক্ষিণ কোরিয়ায় অপরাধমূলক আয়ের বিদেশে প্রবাহ উৎসে প্রতিরোধ করার জন্য একটি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দেয়। এই ব্যবস্থাটি বিদেশী ATM থেকে নগদ উত্তোলনের জন্য বিদেশী ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে অর্থ পাচার জড়িত "মুদ্রা বিনিময়" কার্যক্রমকে সঠিকভাবে লক্ষ্যবস্তু করার উপর ফোকাস করবে।


