ক্রিপ্টো আগুনের মুখে: কেন দক্ষিণ কোরিয়ার Bithumb জরিমানা বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলির জন্য একটি সতর্কবার্তা

দক্ষিণ কোরিয়ার ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) দেশের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে একটি Bithumb-এর উপর ৬ মাসের আংশিক ব্যবসায়িক স্থগিতাদেশ এবং ৩৬.৮ বিলিয়ন ওয়ন জরিমানা আরোপ করেছে।

ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের উপর নতুন নিয়ন্ত্রণমূলক আঘাত

কোরিয়ান সংবাদমাধ্যম News1-এর মতে, FIU গুরুতর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) এবং নো ইউর কাস্টমার (KYC) লঙ্ঘনের জন্য Bithumb-এর বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা চূড়ান্ত করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নিবন্ধনবিহীন বিদেশী ভার্চুয়াল সম্পদ সেবা প্রদানকারীদের সাথে লেনদেন এবং নির্দিষ্ট আর্থিক তথ্য আইনের অধীনে দুর্বল গ্রাহক যথাযথ পরীক্ষা।

পদক্ষেপগুলির মধ্যে রয়েছে ছয় মাসের আংশিক ব্যবসায়িক স্থগিতাদেশ, যা নির্দিষ্ট ভার্চুয়াল সম্পদ স্থানান্তর সীমিত করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, বিশেষত নতুন ব্যবহারকারীদের জন্য বাহ্যিক ওয়ালেটে, এবং কয়েক দশ বিলিয়ন ওয়নের (প্রায় $২৪-২৬ মিলিয়ন) প্রশাসনিক জরিমানা। এর পাশাপাশি, সিইওকে তিরস্কার সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং এক্সচেঞ্জের রিপোর্টিং অফিসার ছয় মাসের স্থগিতাদেশের মুখোমুখি।

এই সিদ্ধান্তটি এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে Bithumb-এর "ভূত Bitcoin" সিস্টেম ত্রুটির পরে শুরু হওয়া একটি বৃহত্তর তত্ত্বাবধায়ক প্রচারাভিযানের পরে আসে, যেখানে কয়েক লক্ষ BTC সংক্ষিপ্তভাবে ভুলভাবে জমা হয়েছিল এবং কোরিয়ান এক্সচেঞ্জগুলিতে সম্পূর্ণ পরিদর্শন শুরু করেছিল। Bitcoinist-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, FIU ৯ই মার্চ Bithumb-কে স্থগিতাদেশের প্রাথমিক বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল।

Bithumb-এর ঘটনা Upbit এবং Korbit-এর মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে পূর্বের কোরিয়ান শাস্তির প্রতিফলন করে, যারা ইতিমধ্যে ব্যাপক KYC এবং AML ব্যর্থতার জন্য কয়েক মিলিয়ন ডলার জরিমানা এবং আংশিক স্থগিতাদেশের মুখোমুখি হয়েছে।

সম্প্রতি, দক্ষিণ কোরিয়া তার ক্রিপ্টো তত্ত্বাবধানকে ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) মানদণ্ডের সাথে সারিবদ্ধ করতে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে, তার ট্রাভেল রুল বাস্তবায়ন সম্প্রসারণ করছে এবং প্রধান এক্সচেঞ্জগুলিকে ক্রমবর্ধমানভাবে সিস্টেমিক্যালি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মতো আচরণ করছে, যেমনটি সম্প্রতি ডিজিটাল অ্যাসেটস বেসিক অ্যাক্ট-এর প্রস্তাবে দেখা যায়, একটি ছাতা বিল যা স্টেবলকয়েন নিয়ম থেকে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত ক্রিপ্টো নীতি পদক্ষেপ প্যাকেজ করে।

বিশ্বব্যাপী, প্রবণতা ভিন্ন নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Binance-এর রেকর্ড কয়েক বিলিয়ন ডলার AML এবং নিষেধাজ্ঞা নিষ্পত্তি থেকে শুরু করে কানাডায় Cryptomus-এর বিরুদ্ধে নয় অঙ্কের জরিমানা এবং অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সে লক্ষ্যবস্তু নিরীক্ষা পর্যন্ত, বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রকরা ক্রিপ্টো AML-এর জন্য একটি "আর কোন অজুহাত নেই" পদ্ধতিতে একত্রিত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

ট্রেডারদের জন্য, কার্যকর উপসংহার হল যে এখতিয়ার এবং সম্মতি প্রোফাইল এখন সরাসরি প্রতিপক্ষ ঝুঁকিকে প্রভাবিত করে: দুর্বল AML নিয়ন্ত্রণ সহ প্ল্যাটফর্মগুলি হঠাৎ স্থগিতাদেশ, কঠোর উত্তোলন নিয়ম বা তারল্য ধাক্কার ঝুঁকি নিয়ে থাকে যা দাম এবং তহবিল শর্তে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আজকের পরিবেশে, AML নিয়মে কোণ কাটা এক্সচেঞ্জগুলিতে ট্রেডিং মানে নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা হঠাৎ আঘাত পাওয়ার একটি অতিরিক্ত লুকানো ঝুঁকি থাকতে পারে।

Perplexity থেকে কভার ইমেজ, Tradingview থেকে BTCUSDT চার্ট