জেপিমরগান $328M ক্রিপ্টো বিনিয়োগ জালিয়াতির অভিযোগে মামলার সম্মুখীন
ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে $253M স্থানান্তরিত হওয়ার পর Goliath Ventures-এর সাথে সম্পর্কিত $328M ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিমের অভিযোগে বিনিয়োগকারীরা JPMorgan-এর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।
বিনিয়োগকারীরা মার্কিন ফেডারেল আদালতে একটি শ্রেণী মামলা দায়ের করার পর JPMorgan $328M ক্রিপ্টো বিনিয়োগ জালিয়াতির অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত মামলার মুখোমুখি হয়েছে।
মামলাটি Goliath Ventures-কে কেন্দ্র করে, একটি ফার্ম যাকে ক্রিপ্টো সম্পর্কিত পঞ্জি স্কিম পরিচালনার অভিযোগ করা হয়েছে।
বাদীরা দাবি করেন যে ব্যাংকটি এই কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত বড় আর্থিক লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে। মামলাটি ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তর জেলার জন্য মার্কিন জেলা আদালতে দায়ের করা হয়েছিল।
অভিযুক্ত ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিম নিয়ে বিনিয়োগকারীরা মামলা দায়ের করেছেন
বিনিয়োগকারীদের একটি দল JPMorgan Chase-এর বিরুদ্ধে একটি বড় ক্রিপ্টো সম্পর্কিত জালিয়াতি সহজতর করার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে।
অভিযোগে বলা হয়েছে যে এই স্কিমে Goliath Ventures জড়িত ছিল, যা পূর্বে Gen-Z Venture Firm নামে পরিচিত ছিল।
আদালতের ফাইলিং অনুসারে, 2,000-এর বেশি বিনিয়োগকারী ফার্মের সাথে সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টে তহবিল পাঠিয়েছেন। অভিযুক্ত স্কিমে জড়িত মোট পরিমাণ প্রায় $328 মিলিয়ন অনুমান করা হয়েছে।
মামলায় দাবি করা হয়েছে যে বিনিয়োগকারীদের ক্রিপ্টো ট্রেডিং কৌশল এবং লিকুইডিটি পুল অংশগ্রহণ থেকে লাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।
তবে, প্রসিকিউটররা পরে এই কার্যক্রমকে একটি পঞ্জি স্টাইল স্কিম হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
কর্তৃপক্ষ 24 ফেব্রুয়ারি Goliath Ventures-এর CEO Christopher Delgado-কে গ্রেফতার করেছে।
ফেডারেল প্রসিকিউটররা বলেছেন যে সমস্ত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে Delgado 30 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে পারেন।
মামলাটি JPMorgan ব্যাংকিং অবকাঠামোর মাধ্যমে পাস হওয়া আর্থিক লেনদেনের উপর ফোকাস করে।
বিনিয়োগকারীরা যুক্তি দেন যে ব্যাংকটি দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে অভিযুক্ত জালিয়াতির সাথে সংযুক্ত স্থানান্তর প্রক্রিয়া করেছে।
অভিযোগ JPMorgan ব্যাংকিং তদারকির উপর ফোকাস করে
অভিযোগে দাবি করা হয়েছে যে JPMorgan অভিযুক্ত স্কিমের সময় Goliath Ventures-এর একমাত্র ব্যাংকিং অংশীদার হিসাবে কাজ করেছিল।
মামলা অনুসারে, এই সম্পর্ক জানুয়ারি 2023 থেকে মে বা জুন 2025 পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।
বিনিয়োগকারীরা বলছেন যে তহবিলের প্রায় $253 মিলিয়ন JPMorgan অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছে।
এই স্থানান্তরগুলি পরে ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটে পাঠানো হয়েছিল, যার মধ্যে Coinbase-এর সাথে সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট রয়েছে।
মামলাটি ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ সম্মতি পদ্ধতিও উল্লেখ করে।
বাদীরা দাবি করেন যে ব্যাংকের Know Your Customer সিস্টেম কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত অনিয়মিত ব্যবসায়িক কার্যক্রম চিহ্নিত করেছিল।
অভিযোগে দাবি করা হয়েছে যে Goliath Ventures একটি লাইসেন্সবিহীন প্রাইভেট ইক্যুইটি ক্রিপ্টো বিনিয়োগ পুল হিসাবে পরিচালিত হয়েছিল।
মার্কিন নিয়মকানুনের অধীনে, এই ধরনের কার্যক্রমের জন্য যথাযথ নিবন্ধন এবং বিনিয়োগকারীদের কাছে প্রকাশ প্রয়োজন।
এই সমস্যাগুলি সত্ত্বেও, মামলায় দাবি করা হয়েছে যে ব্যাংকটি লেনদেন প্রক্রিয়াকরণ অব্যাহত রেখেছিল।
বাদীরা যুক্তি দেন যে এটি বিপুল পরিমাণ অর্থকে আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সরানোর সুযোগ দিয়েছে।
JPMorgan মামলায় বর্ণিত দাবিগুলির বিষয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করেনি।
আদালতের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করবে যে অভিযুক্ত জালিয়াতির সাথে সংযুক্ত ব্যাংকের কোনো আইনি দায়িত্ব ছিল কিনা।
সম্পর্কিত পড়া: JPMorgan: নিয়ন্ত্রক স্পষ্টতা H2 2026-এ ক্রিপ্টো বুম জ্বালাতে পারে
মামলা আর্থিক পর্যবেক্ষণ সিস্টেম সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে
মামলাটি ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত আর্থিক অপরাধের উপর ক্রমবর্ধমান মনোযোগের সময়কালে এসেছে।
নিয়ন্ত্রক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত করতে পর্যবেক্ষণ সিস্টেম উন্নত করে চলেছে।
বড় ব্যাংকগুলি সাধারণত গ্রাহক অ্যাকাউন্টে অস্বাভাবিক কার্যকলাপ সনাক্ত করতে স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম ব্যবহার করে। এই সিস্টেমগুলি লেনদেনের ধরণ, অ্যাকাউন্ট কাঠামো এবং সম্মতি ডেটা পর্যালোচনা করে।
তদন্তকারীরা বলছেন যে নির্দিষ্ট সীমা পূরণ হলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট করতে হবে। এই রিপোর্টগুলি নিয়ন্ত্রকদের সম্ভাব্য আর্থিক অপরাধ বা জালিয়াতি সনাক্ত করতে সহায়তা করে।
মামলাটি প্রশ্ন উত্থাপন করে যে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বড় আর্থিক প্রবাহ সরানো হয়েছিল। বাদীরা যুক্তি দেন যে পর্যবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণের অস্বাভাবিক লেনদেনের ধরণ সনাক্ত করা উচিত ছিল।
আইনি মামলা এখন ফেডারেল আদালতের পদ্ধতির মাধ্যমে এগিয়ে যাবে। বিচারকরা বিনিয়োগকারী এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান উভয়ের দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণ পর্যালোচনা করবেন।
আপাতত, মামলাটি JPMorgan-কে অভিযুক্ত ক্রিপ্টো জালিয়াতি এবং ব্যাংকিং তদারকি জড়িত একটি বিরোধের কেন্দ্রে রেখেছে।
চূড়ান্ত ফলাফল আদালতের দাবি এবং সহায়ক রেকর্ডের পর্যালোচনার উপর নির্ভর করবে।
পোস্টটি JPMorgan অভিযুক্ত $328M ক্রিপ্টো বিনিয়োগ জালিয়াতির সাথে সম্পর্কিত মামলার মুখোমুখি প্রথম Live Bitcoin News-এ প্রকাশিত হয়েছে।
আপনি আরও পছন্দ করতে পারেন
সোনার ঔজ্জ্বল্য কি ম্লান হচ্ছে নাকি আরও উজ্জ্বল হচ্ছে?
চীনের কারখানা উৎপাদন এবং ভোগ পূর্বাভাস ছাড়িয়ে গেছে, যখন সম্পত্তি বিনিয়োগ সংকোচন ধীর হয়েছে
