থাইল্যান্ডের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) নিশ্চিত করেছে যে ক্রিপ্টোকারেনসি প্রমোটার ওরাওয়াত নার্কনাউডি, যিনি "Acme Traderist" নামেও পরিচিত, তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা চলমান রয়েছে, ব্যাংকক পোস্ট জানিয়েছে। এই সপ্তাহে ৩০ জনেরও বেশি অভিযুক্ত ভুক্তভোগী তার বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ দাখিল করার পর জনসাধারণের নতুন করে মনোযোগ আসার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিবৃতি এসেছে।
অর্থনৈতিক অপরাধ বিভাগে অভিযোগ দাখিল
ডেপুটি সেক্রেটারি-জেনারেল আনেক ইউইয়েন বলেছেন যে SEC মার্চ ২০২৩ সালে মিস্টার ওরাওয়াত এবং ১০০০X লিমিটেড, যে কোম্পানিটি 1000x.live ওয়েবসাইট পরিচালনা করে, তাদের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি অভিযোগ দাখিল করেছে। এই জুটির বিরুদ্ধে অনুমোদন ছাড়াই ডিজিটাল সম্পদ ট্রেডিং ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগ রয়েছে।
- থাইল্যান্ড ক্রিপ্টো ক্যাপিটাল গেইনস ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি দেওয়া দেশগুলোতে যোগ দিয়েছে, কিন্তু শুধুমাত্র ৫ বছরের জন্য
- থাইল্যান্ড সর্বশেষ ক্র্যাকডাউনে Bybit, OKX সহ পাঁচটি "লাইসেন্সবিহীন" ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ লক্ষ্য করেছে
- থাইল্যান্ডের সীমান্ত ব্ল্যাকআউট স্ক্যাম গ্যাংদের ২৬১ জন বন্দীকে মুক্ত করতে বাধ্য করেছে: রিপোর্ট
মামলাটি ৯ মার্চ ২০২৬ তারিখে জনসমক্ষে পুনরায় আবির্ভূত হয়, যখন ৩০ জনেরও বেশি অভিযুক্ত ভুক্তভোগী ১০০০X প্ল্যাটফর্মের সাথে সংযুক্ত বিনিয়োগের বিষয়ে নতুন অভিযোগ দাখিল করতে সেন্ট্রাল ইনভেস্টিগেশন ব্যুরোতে যান।
এটি নতুন করে মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ার তদন্তকে উৎসাহিত করে এবং SEC কে পুনর্ব্যক্ত করতে পরিচালিত করে যে এটি ইতিমধ্যে মার্চ ২০২৩ সালে ওরাওয়াত নার্কনাউডি এবং ১০০০X লিমিটেডের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি অভিযোগ দাখিল করেছিল এবং বিষয়টি এখন পাবলিক প্রসিকিউটরদের কাছে রয়েছে।
আরও পড়ুন: থাইল্যান্ড ক্রিপ্টো ক্যাপিটাল গেইনস ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি দেওয়া দেশগুলোতে যোগ দিয়েছে, কিন্তু শুধুমাত্র ৫ বছরের জন্য
ভুক্তভোগীরা দাবি করেন যে তাদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিনিয়োগ করার জন্য প্ররোচিত করা হয়েছিল, আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ মোট ১.৩৯ বিলিয়ন বাহত। পুলিশ বিশ্বাস করে যে মিস্টার ওরাওয়াত থাইল্যান্ড ছেড়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ভ্রমণ করেছেন, যেখানে তার অন্যান্য ব্যবসায়িক স্বার্থ রয়েছে বলে জানা গেছে।
SEC বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে
আরও ক্ষতি রোধ করতে, SEC জানিয়েছে যে এটি জুন ২০২৫ সালে ডিজিটাল ইকোনমি অ্যান্ড সোসাইটি মন্ত্রণালয়কে প্ল্যাটফর্মে অ্যাক্সেস ব্লক করার অনুরোধ করেছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি জনসাধারণকে বিনিয়োগ করার আগে একটি ডিজিটাল সম্পদ ব্যবসা সঠিকভাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কিনা তা যাচাই করার জন্যও আহ্বান জানিয়েছে।
থাইল্যান্ডের SEC গত বছর লাইসেন্সবিহীন বা অনুপযুক্তভাবে পরিচালিত ক্রিপ্টো ব্যবসা এবং প্রমোটারদের বিরুদ্ধে একাধিক অনুরূপ পদক্ষেপ নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এটি ২৮ জুন ২০২৫ থেকে Bybit, CoinEx, OKX, XT.com এবং ১০০০X সহ পাঁচটি লাইসেন্সবিহীন এক্সচেঞ্জে অ্যাক্সেস ব্লক করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে, যখন দেখা গেছে যে তারা লাইসেন্স ছাড়াই থাই ব্যবহারকারীদের সেবা প্রদান করছে এবং সেই মামলাগুলি অর্থনৈতিক অপরাধ দমন বিভাগে রেফার করেছে।
জানুয়ারি ২০২৬ সালে, SEC Worldcoin ট্রেডিং সেবা প্রদান করার অভিযোগে ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দাখিল করেছে এবং অননুমোদিত ওভার-দ্য-কাউন্টার ক্রিপ্টো লেনদেনের বিষয়ে পৃথক অভিযোগ দাখিল করেছে, আবার ডিজিটাল সম্পদ ব্যবসা আইনের লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করে।
সম্প্রতি, ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালে, নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত স্থানীয় ব্রোকার, এর বিদেশী প্ল্যাটফর্ম এবং নির্বাহীদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দাখিল করেছে যারা থাই গ্রাহকদের লক্ষ্য করে একটি লাইসেন্সবিহীন এক্সচেঞ্জ এক্সচেঞ্জ একটি এক্সচেঞ্জ একটি মার্কেটপ্লেস হিসাবে পরিচিত যা ডেরিভেটিভস, কমোডিটিজ, সিকিউরিটিজ এবং অন্যান্য আর্থিক উপকরণের ট্রেডিং সমর্থন করে। সাধারণত, একটি এক্সচেঞ্জ একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য বা কখনও কখনও একটি বাস্তব ঠিকানায় যেখানে বিনিয়োগকারীরা ট্রেডিং সম্পাদনের জন্য সংগঠিত হন। একটি এক্সচেঞ্জের প্রধান দায়িত্বগুলির মধ্যে একটি হল সৎ এবং ন্যায্য-ট্রেডিং অনুশীলন বজায় রাখা। এগুলি নিশ্চিত করতে সহায়ক যে সেই এক্সচেঞ্জে সমর্থিত সিকিউরিটি রেটের বিতরণ কার্যকর একটি এক্সচেঞ্জ একটি মার্কেটপ্লেস হিসাবে পরিচিত যা ডেরিভেটিভস, কমোডিটিজ, সিকিউরিটিজ এবং অন্যান্য আর্থিক উপকরণের ট্রেডিং সমর্থন করে। সাধারণত, একটি এক্সচেঞ্জ একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য বা কখনও কখনও একটি বাস্তব ঠিকানায় যেখানে বিনিয়োগকারীরা ট্রেডিং সম্পাদনের জন্য সংগঠিত হন। একটি এক্সচেঞ্জের প্রধান দায়িত্বগুলির মধ্যে একটি হল সৎ এবং ন্যায্য-ট্রেডিং অনুশীলন বজায় রাখা। এগুলি নিশ্চিত করতে সহায়ক যে সেই এক্সচেঞ্জে সমর্থিত সিকিউরিটি রেটের বিতরণ কার্যকর এই শব্দটি পড়ুন পরিচালনার অভিযোগে, যা ক্রস-বর্ডার এবং লাইসেন্সবিহীন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্র্যাকডাউনকে জোর দেয়।
