বাইন্যান্স বলেছে ইরান-সংযুক্ত লেনদেন সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলো মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর

বাইন্যান্স সিনেটর রিচার্ড ব্লুমেন্থালের ২৪ ফেব্রুয়ারির চিঠির বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে, বলেছে যে ইরান, মানি লন্ডারিং এবং প্ল্যাটফর্ম কমপ্লায়েন্সের সাথে সম্পর্কিত দাবিগুলি "মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং রাজনৈতিকভাবে চালিত।"

শুক্রবার প্রকাশিত তার অত্যন্ত দীর্ঘ জবাবী চিঠিতে, বাইন্যান্স বলেছে যে এটি সিনেট পার্মানেন্ট সাবকমিটি অন ইনভেস্টিগেশনের কাজকে সম্মান করে, তবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে এটি তার আইনি দায়িত্ব গুরুত্বের সাথে নেয় এবং প্ল্যাটফর্মকে নিরাপদ রাখার লক্ষ্য শেয়ার করে।

এটি আরও বলেছে যে এর কঠোর KYC এবং কমপ্লায়েন্স নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং ইরানে বসবাসকারী বা অবস্থিত ব্যবহারকারীদের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করার অনুমতি দেয় না।

বাইন্যান্স বলেছে যে সিনেটের চিঠিটি মূলত দুটি সত্তার উপর কেন্দ্রীভূত ছিল, হেক্সা হোয়েল এবং ব্লেসেড ট্রাস্ট, যাদের সম্ভাব্য ইরান সংযোগ সহ ওয়ালেট ঠিকানার সাথে পরোক্ষ এক্সপোজারের অভিযোগ ছিল।

এক্সচেঞ্জটি বলেছে যে আইন প্রয়োগকারী অনুরোধের জবাবে সক্রিয় তদন্ত শুরু করার পরে এটি এই উদ্বেগগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল, তারপর Binance.com থেকে উভয় সত্তাকে সরিয়ে দিয়েছে। এটি আরও বলেছে যে, তার জ্ঞান অনুযায়ী, কোনও বাইন্যান্স অ্যাকাউন্ট ইরান-ভিত্তিক কোনও সত্তার সাথে সরাসরি লেনদেন করেনি।

বাইন্যান্স কমপ্লায়েন্স সম্প্রসারিত করে এবং সিনেটের চিঠির উত্তর দেয়

জবাবে, বাইন্যান্স বলেছে যে তদন্তের পেছনে প্রেস রিপোর্টগুলি "প্রমাণিতভাবে মিথ্যা, বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয় এবং বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে মানহানিকর।"

এক্সচেঞ্জটি বলেছে যে এটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তার কমপ্লায়েন্স সিস্টেম তৈরি করতে কয়েক শ' মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। এটি বলেছে যে এই ব্যয়ের উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করা, ব্যবহারকারীদের তহবিল সুরক্ষিত করা, নিয়ন্ত্রক কাজে সহায়তা করা এবং ট্রেডিংকে আরও নিরাপদ রাখা।

সেই বিল্ডআউটের অংশ হিসেবে, বাইন্যান্স বলেছে যে এটি বিশ্বব্যাপী ১,৫০০-এর বেশি লোকের জন্য তার কমপ্লায়েন্স হেডকাউন্ট বাড়িয়েছে। এই গ্রুপে, এটি বলেছে, নিষেধাজ্ঞা, সন্ত্রাস-বিরোধী অর্থায়ন এবং আর্থিক অপরাধ তদন্তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শত শত বিশেষজ্ঞ রয়েছে।

কোম্পানিটি আরও বলেছে যে এটি সন্দেহজনক কার্যকলাপ সনাক্ত করতে, রিপোর্ট করতে এবং আইন প্রয়োগকারীদের সাথে কাজ করতে মানুষ, অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া এবং প্রযুক্তিগত সিস্টেম ব্যবহার করে।

চিঠি অনুযায়ী, বাইন্যান্স গ্রাহক যথাযথ পরিশ্রম এবং পর্যবেক্ষণের জন্য ২৫টিরও বেশি টুল মোতায়েন করেছে। এটি বলেছে যে এই সিস্টেমগুলি অনবোর্ডিং চেক, লেনদেন পর্যবেক্ষণ, নিষেধাজ্ঞা স্ক্রিনিং এবং আচরণগত বিশ্লেষণ কভার করে। এটি আরও বলেছে যে এই টুলগুলি এটিকে মিথ্যা পজিটিভ কমিয়ে আনার সময় অবৈধ লেনদেন আরও সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করতে সহায়তা করে।

বাইন্যান্স বাইরের অংশীদারিত্বের দিকেও ইঙ্গিত করেছে। এটি বলেছে যে এটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং নেটওয়ার্কগুলির সাথে কাজ করে, যার মধ্যে রয়েছে বিকন নেটওয়ার্ক এবং T3 ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট।

এটি এই প্রচেষ্টাগুলিকে রিয়েল-টাইম অপরাধ-বিরোধী কর্মসূচি হিসেবে বর্ণনা করেছে যা অর্থ আরও এগিয়ে যাওয়ার আগে অবৈধ তহবিল হিমায়িত এবং পুনরুদ্ধার করে। এটি বলেছে যে T3 তার প্রথম বছরে $৩০০ মিলিয়নেরও বেশি কলঙ্কিত তহবিল হিমায়িত করেছে।

এক্সচেঞ্জটি তারপর স্কেল যোগ করেছে। এটি বলেছে যে এটি এখন বিশ্বব্যাপী ৩০০ মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারীকে সেবা দেয়। শুধুমাত্র ২০২৫ সালে, এটি বলেছে, এটি ৭১,০০০-এর বেশি আইন-প্রয়োগকারী অনুরোধ প্রক্রিয়া করেছে।

গত তিন বছরে, এটি বলেছে যে এটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে $৭৫২ মিলিয়নেরও বেশি জব্দ করতে সাহায্য করেছে, যার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সংস্থাগুলির জন্য প্রায় $৫৭৯ মিলিয়ন রয়েছে।

এটি আরও ব্লকচেইন বিশ্লেষণ ডেটা উদ্ধৃত করেছে যুক্তি দিতে যে এক্সপোজার তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে। জানুয়ারি ২০২৪ থেকে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত, বাইন্যান্স বলেছে যে অবৈধ কার্যকলাপের সাথে জড়িত বলে অভিযুক্ত ওয়ালেটগুলিতে এর এক্সপোজার মোট এক্সচেঞ্জ ভলিউমের ০.২৮৪% থেকে ০.০০৯%-এ নেমে এসেছে, যা প্রায় ৯৭% হ্রাস। এটি ইরান-সংযুক্ত ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত আরেকটি সংখ্যা দিয়েছে।

চারটি প্রধান ইরানি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ জুড়ে, এটি বলেছে যে গত দুই বছরে এক্সপোজার ৯৭.৩% হ্রাস পেয়েছে, $৪.১৯ মিলিয়ন থেকে $১১০,০০০-এ নেমে এসেছে।

বাইন্যান্স হেক্সা হোয়েল এবং ব্লেসেড ট্রাস্ট তদন্ত করে

কোম্পানিটি তারপর চিঠির কেন্দ্রে থাকা দুটি সত্তাকে সম্বোধন করেছে। হেক্সা হোয়েলের বিষয়ে, বাইন্যান্স বলেছে যে এপ্রিল ২০২৫-এ আইন প্রয়োগকারী এটির সাথে যোগাযোগ করেছিল এবং বাইন্যান্স ওয়ালেট এবং বেশ কয়েকটি অ-বাইন্যান্স ওয়ালেট ঠিকানার মধ্যে লেনদেন সম্পর্কে তথ্যের অনুরোধ করেছিল।

সেই অনুরোধগুলি পাওয়ার পরে, বাইন্যান্স বলেছে যে তার তদন্তকারীরা একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা খুলেছিল। এটি বলেছে যে পর্যালোচনাটি আইন প্রয়োগকারী দ্বারা চিহ্নিত নির্দিষ্ট ওয়ালেটগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। এটি একই ঠিকানাগুলিতে এক্সপোজার সহ অন্য কোনও বাইন্যান্স ব্যবহারকারীর সন্ধানও করেছিল।

জুন ২০২৫-এ, কোম্পানিটি বলেছে যে এটি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে এবং চিহ্নিত ওয়ালেটের সাথে যুক্ত অ্যাকাউন্টগুলির জন্য KYC তথ্য এবং লেনদেন ডেটা সহ ব্যবহারকারী অপারেশন লগ প্রদান করেছে, যার মধ্যে হেক্সা হোয়েল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এক্সচেঞ্জটি বলেছে যে এটি সেখানে থামেনি। এমনকি অনুরোধকৃত রেকর্ড পাঠানোর পরেও, এটি নিজে থেকেই তদন্ত চালিয়ে যায়। এটি বলেছে যে প্রক্রিয়াটি ১৩ আগস্ট, ২০২৫-এ হেক্সা হোয়েল অফবোর্ড করার মাধ্যমে শেষ হয়েছিল। চিঠিটি সত্তাটিকে এখন বিলুপ্ত হিসাবে বর্ণনা করেছে।

ব্লেসেড ট্রাস্টের বিষয়ে, বাইন্যান্স বলেছে যে এটি ২০২৫ সালের গ্রীষ্মে আইন প্রয়োগকারী অনুরোধের একটি পৃথক গ্রুপ পেয়েছিল। সেই অনুরোধগুলি বাইন্যান্স ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট এবং অ-বাইন্যান্স ওয়ালেটের মধ্যে লেনদেন চিহ্নিত করেছিল যা আইন প্রয়োগকারী বলেছিল সন্ত্রাসবাদ অর্থায়নের সাথে সম্পর্ক ছিল। কোম্পানিটি বলেছে যে এটি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে এবং অনুরোধকৃত তথ্য প্রদান করেছে।

তারপর এটি বলেছে যে তার তদন্তকারীরা একটি গভীর পর্যালোচনা এবং তহবিলের উৎস বিশ্লেষণ করেছে। সেই কাজ শেষ হওয়ার পরে, বাইন্যান্স বলেছে যে এটি জানুয়ারি ২০২৬-এ ব্লেসেড ট্রাস্ট অফবোর্ড করেছে।

বাইন্যান্স VPN দাবি প্রত্যাখ্যান করে এবং কর্মীদের কর্মের পক্ষে সমর্থন করে

বাইন্যান্স রিপোর্টিংয়ের সবচেয়ে বিস্ফোরক দাবিগুলির একটিকেও চ্যালেঞ্জ করেছে। সিনেটের চিঠি, বাইন্যান্স অনুযায়ী, একটি ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেছে যে "বাইন্যান্স কমপ্লায়েন্স এক্সচেঞ্জে ইরানি সত্তার সাথে সম্পর্কিত ২,০০০ অ্যাকাউন্ট খুঁজে পেয়েছে" ইরানি ব্যাংকিংয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং কোম্পানির ইরানি ব্যবহারকারীদের উপর প্রকাশ্য নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও।

বাইন্যান্স বলেছে যে দাবিটি মিথ্যা এবং বলেছে যে এটি "এই ধরনের কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি।"

কোম্পানিটি বলেছে যে এটি ইরানে বসবাসকারী বা অবস্থিত ব্যবহারকারীদের নিষিদ্ধ করে এবং সমস্ত গ্রাহকের জন্য পরিচয় যাচাইকরণ প্রয়োজন। এটি আরও বলেছে যে এটি জেনেশুনে এমন গ্রাহকদের অনবোর্ড করে না যারা অসম্পূর্ণ বা ভুল ডকুমেন্টেশন ব্যবহার করে।

প্রতিক্রিয়া পরামর্শ দিয়েছে যে দাবিটি কোম্পানির VPN ব্যবহারের চারপাশে নিয়ন্ত্রণ কঠোর করার জন্য চলমান প্রচেষ্টা থেকে উদ্ভূত হতে পারে। তারপর এটি বলেছে যে VPN দিয়ে প্ল্যাটফর্ম যোগ্যতা নিয়মগুলি এড়ানোর যে কোনও প্রচেষ্টা বাইন্যান্সের পরিষেবার শর্তাবলীর লঙ্ঘন।

চিঠিটি হেক্সা হোয়েল এবং ব্লেসেড ট্রাস্ট তদন্তের সাথে সম্পর্কিত কর্মচারীদের সম্পর্কে দাবিগুলি সম্বোধন করে শেষ হয়েছে। বাইন্যান্স বলেছে যে সেই কর্মীদের সাথে কীভাবে আচরণ করা হয়েছিল তার রিপোর্টে বড় অসঙ্গতি রয়েছে। এটি বলেছে যে কমপ্লায়েন্স উদ্বেগ বৃদ্ধির জন্য কোনও কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়নি। এটি আরও বলেছে যে এটি কর্মচারীদের গোপনীয়তার কারণে কর্মীদের বিবরণ প্রকাশ্যে আলোচনা করে না।

ক্রিপ্টোর শীর্ষ মনের সামনে আপনার প্রকল্প চান? আমাদের পরবর্তী শিল্প রিপোর্টে এটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত করুন, যেখানে ডেটা প্রভাবের সাথে মিলিত হয়।