চীনা গ্রুপ দক্ষিণ কোরিয়ার মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে $১০০ মিলিয়ন অর্থ পাচার করেছে
- তিন চীনা নাগরিক ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে প্রায় $100 মিলিয়ন মানিলন্ডারিং করেছে।
- এই প্রকল্পে দেশীয় ও বিদেশী ওয়ালেট এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যাংক ব্যবহার করা হয়েছে।
- বৈধ খরচের ছদ্মবেশে তহবিল স্থানান্তর করা হয়েছে।
দক্ষিণ কোরিয়ার কাস্টমস সার্ভিস (KCS) জানিয়েছে যে তারা একটি আন্তর্জাতিক অপরাধী চক্র ধরেছে যারা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে প্রায় 149 বিলিয়ন ওয়ন (প্রায় $101.7 মিলিয়ন) মানিলন্ডারিং করেছে। স্থানীয় মিডিয়া এটি রিপোর্ট করেছে।
KCS-এর মতে, তিন চীনা নাগরিককে প্রসিকিউটরদের কাছে পাঠানো হয়েছে। তাদের দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আইন লঙ্ঘনের সন্দেহ রয়েছে। জানা গেছে যে সেপ্টেম্বর 2021 থেকে জুন 2023 পর্যন্ত, সন্দেহভাজনরা কোরিয়ার ভিতরে এবং বাইরে ক্রিপ্টো ওয়ালেট ব্যবহার করেছে। তাদের মাধ্যমে তারা তহবিল স্থানান্তর করেছে, দক্ষিণ কোরিয়ান ওয়নে রূপান্তর করেছে এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পরিচালনা করেছে।
অংশগ্রহণকারীরা স্থানান্তরকে বিদেশীদের জন্য কসমেটিক সার্জারি, বিদেশে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি এবং অন্যান্য বৈধ খরচের পেমেন্ট হিসেবে ছদ্মবেশ দিয়েছে।
পূর্বে, Chainalysis একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যে 2025 সালে, ক্রিপ্টো স্ক্যামাররা প্রায় $17 বিলিয়ন চুরি করেছে — যা রেকর্ডে সর্বোচ্চ পরিমাণ।
আপনি আরও পছন্দ করতে পারেন
ফাঁক নয়: সিঙ্গাপুরের এআই রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ চীনকে আইনগতভাবে মার্কিন এআই ব্যবহারের সুযোগ দেয়
নাইজেরিয়া ডিজিটাল অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনে গবেষণায় $৯ মিলিয়ন বিনিয়োগ করেছে
বিটকয়েন পারপেচুয়াল ফিউচার্স: শীর্ষ এক্সচেঞ্জগুলিতে লং/শর্ট অনুপাত
