চীনের ডিজিটাল ইউয়ান স্থপতির বিরুদ্ধে $৮M ক্রিপ্টো ঘুষ প্রকল্পের অভিযোগ

চীনের ডিজিটাল ইউয়ানের প্রাক্তন স্থপতি ইয়াও কিয়ান ঊর্ধ্বতন নিয়ন্ত্রক পদে থাকাকালীন $8 মিলিয়নের বেশি মূল্যের ক্রিপ্টো ঘুষ গ্রহণ করেছিলেন, এই সপ্তাহে চীনা রাষ্ট্রীয় মিডিয়া প্রকাশ করেছে।

এই মামলাটি উন্মোচিত করে কীভাবে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা হার্ডওয়্যার ওয়ালেট এবং বেনামী স্থানান্তরের মাধ্যমে অবৈধ লেনদেন গোপন করার জন্য ইয়াও যে ব্লকচেইন প্রযুক্তি বিকাশে সাহায্য করেছিলেন তা শোষণ করেছিল।

রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারক CCTV ১৪ জানুয়ারি "টেকনোলজি এমপাওয়ারিং অ্যান্টি-কর্রাপশন," শিরোনামের একটি তথ্যচিত্রে ইয়াওয়ের দুর্নীতির স্কিমের বিবরণ প্রচার করেছে, যা দেখিয়েছে কীভাবে তদন্তকারীরা ২০১৮ সালে একজন ব্যবসায়ী থেকে ইয়াওর ব্যক্তিগত ওয়ালেটে ২,০০০ Ethereum (শীর্ষ মূল্যে ৬০ মিলিয়ন ইউয়ান মূল্যের) খুঁজে বের করেছে।

পিপলস ব্যাংক অফ চায়নার ডিজিটাল কারেন্সি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন পরিচালক যথেষ্ট ক্রিপ্টো হোল্ডিংয়ের পাশাপাশি ফিয়াট মুদ্রায় কমপক্ষে ২২ মিলিয়ন ইউয়ান ($৩.১ মিলিয়ন) মোট ঘুষ লুকাতে একাধিক শেল অ্যাকাউন্ট এবং ব্লকচেইন ঠিকানা ব্যবহার করেছিলেন।

হার্ডওয়্যার ওয়ালেট দুর্নীতির পথ প্রকাশ করেছে

তদন্তকারীরা ইয়াওর অফিসের ড্রয়ারে তিনটি হার্ডওয়্যার ওয়ালেট আবিষ্কার করেছে, প্রতিটি সাধারণ USB ডিভাইসের মতো দেখতে কিন্তু লক্ষ লক্ষ ইউয়ান ক্রিপ্টোকারেন্সি ধারণ করে।

"এই তিনটি আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ ছোট ওয়ালেট কয়েক কোটি ইউয়ান সংরক্ষণ করে রেখেছিল," বলেছেন জো রং, চায়না সিকিউরিটিজ রেগুলেটরি কমিশনে নিযুক্ত সেন্ট্রাল কমিশন ফর ডিসিপ্লিন ইন্সপেকশনের একজন স্টাফ সদস্য।

যদিও ইয়াও বিশ্বাস করতেন ভার্চুয়াল মুদ্রা বেনামীতা প্রদান করে, ব্লকচেইনের স্বচ্ছতা তদন্তকারীদের সম্পূর্ণ লেনদেনের ইতিহাস পুনর্গঠন করতে সক্ষম করেছে, ঘুষকে সরাসরি তার ওয়ালেটের সাথে সংযুক্ত করে।

তদন্ত প্রকাশ করেছে যে ইয়াও ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ থেকে ট্রেস করা তহবিল ব্যবহার করে ২০ মিলিয়ন ইউয়ানের বেশি মূল্যের একটি বেইজিং ভিলা কিনেছিলেন, যার মধ্যে ডিজিটাল সম্পদ থেকে রূপান্তরিত একটি একক ১০ মিলিয়ন ইউয়ান পেমেন্ট রয়েছে।

কর্তৃপক্ষ আত্মীয় এবং মধ্যস্থতাকারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শেল অ্যাকাউন্টের স্তরগুলি ভেদ করেছে, স্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছে যে ব্যবসায়ী ওয়াং নিয়ন্ত্রক সুবিধার বিনিময়ে একটি তথ্য সেবা কোম্পানির মাধ্যমে ১২ মিলিয়ন ইউয়ান স্থানান্তর করেছিলেন।

"তিনি বিশ্বাস করতেন যে একাধিক স্তর সেটআপ করার পরে, সিস্টেমটি আরও বিচ্ছিন্ন হবে," বলেছেন শানওয়েই সিটির ডিসিপ্লিন ইন্সপেকশন কমিশনের শি চাংপিং, যোগ করেন যে একাধিক পক্ষ প্রকৃতপক্ষে প্রমাণ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করেছে।

ইয়াওর আইনি ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি কোনও সুস্পষ্ট অনিয়ম দেখায়নি, তবে সরকারি ডেটাবেসের সাথে ক্রস-রেফারেন্সিং অন্যান্য পরিচয়ের অধীনে খোলা অ্যাকাউন্টগুলি উন্মোচন করেছে যা তিনি গোপনে নিয়ন্ত্রণ করতেন।

এই শেল অ্যাকাউন্টগুলি বড় স্থানান্তর গ্রহণ করেছে যা তদন্তকারীরা চারটি স্তরের মাধ্যমে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ তহবিল অ্যাকাউন্টে ট্রেস করেছে, শেষ পর্যন্ত তার সম্পত্তি ক্রয় এবং প্রযুক্তি সেবা প্রদানকারীদের সাথে দুর্নীতিমূলক লেনদেনের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে।

অধস্তন ক্রিপ্টো ঘুষ নেটওয়ার্ক সক্ষম করেছে

জিয়াং গুওকিং, ইয়াওর দীর্ঘকালীন অধস্তন যিনি পিপলস ব্যাংক থেকে সিকিউরিটিজ নিয়ন্ত্রক পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করেছিলেন, ক্রিপ্টো ঘুষের প্রাথমিক মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করেছিলেন।

"আমি একটি স্থানান্তর ঠিকানা সেটআপ করেছিলাম যেখানে লোকেরা কয়েন পাঠাবে, তারপর সেগুলি ইয়াও কিয়ানের ব্যক্তিগত ওয়ালেটে স্থানান্তর করবে," জিয়াং স্বীকার করেছেন, স্বীকার করে তিনি ক্ষমতা-বিনিময়-অর্থ লেনদেন সহজতর করে লাভবান হয়েছেন।

২০১৮ সালে, জিয়াং ব্যবসায়ী ঝাংকে ইয়াওর সাথে সংযুক্ত করেছিলেন, যিনি ঝাংয়ের কোম্পানিকে টোকেন ইস্যু করতে এবং একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ২০,০০০ Ethereum সংগ্রহ করতে তার শিল্প প্রভাব ব্যবহার করেছিলেন, ২,০০০ Ethereum এর বিনিময়ে।

"তার অবস্থানের কারণে শিল্পে ইয়াও কিয়ানের মহান প্রভাব রয়েছে," জিয়াং তদন্তকারীদের বলেছেন, ব্যাখ্যা করে কীভাবে নিয়ন্ত্রক কর্তৃত্ব ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজার অ্যাক্সেসে অনুবাদিত হয়েছিল।

ডিজিটাল ঘুষের বাইরে, প্রসিকিউটররা নথিভুক্ত করেছেন যে ইয়াও চায়না সিকিউরিটিজ রেগুলেটরি কমিশনে দায়িত্ব পালনকালে ব্যয়বহুল উপহার গ্রহণ করেছেন, বিলাসবহুল ভোজের ব্যবস্থা করেছেন, কর্মচারী নিয়োগে হস্তক্ষেপ করেছেন এবং প্রযুক্তি সরবরাহকারীদের সাথে সফটওয়্যার ক্রয় চুক্তি সহজতর করেছেন।

তদন্ত আরও প্রকাশ করেছে যে ইয়াও কুসংস্কারমূলক অনুশীলনে (কমিউনিস্ট পার্টি শাসনে একটি সাংস্কৃতিক নিষিদ্ধ) জড়িত ছিলেন এবং অবৈধ কার্যকলাপের জন্য "মূল প্রশিক্ষণ লক্ষ্য" হিসাবে বর্ণিত ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।

তদন্তকারীরা ব্লকচেইন লেনদেন রেকর্ড এবং ঐতিহ্যগত আর্থিক ফরেনসিক একত্রিত করে "পারস্পরিক সমর্থন এবং প্রমাণের একটি বন্ধ লুপ" অর্জন করার পরে ইয়াওকে নভেম্বর ২০২৪-এ কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং ফৌজদারি বিচারের জন্য স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

তার মামলা ভার্চুয়াল মুদ্রা দুর্নীতির তদন্তকারী চীনা কর্তৃপক্ষের জন্য মূল্যবান অভিজ্ঞতা প্রদান করেছে, তদন্তকারীরা জোর দিয়ে বলেছেন যে "ক্রিপ্টোকারেন্সি অকেজো যদি এটি নগদ করা না যায়—যখন ভার্চুয়াল সম্পদ অবশেষে প্রকৃত সম্পদে পরিণত হয়, তখন তাদের আসল প্রকৃতি সহজেই প্রকাশ পায়।"

কর্তৃপক্ষ তাকে আটক করার সময় ইয়াও রূপান্তরিত ক্রিপ্টো দিয়ে যে ভিলা কিনেছিলেন তা অসমাপ্ত ছিল, যা নিয়ন্ত্রক সেবার বছরগুলিতে বিস্তৃত তার বিস্তৃত ডিজিটাল প্রতারণা স্কিম প্রকাশ করার শারীরিক প্রমাণ হিসাবে কাজ করেছিল।

বাধা সত্ত্বেও ডিজিটাল ইউয়ান এগিয়ে যাচ্ছে

ইয়াওর পতন চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাল মুদ্রার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নষ্ট করেনি, পিপলস ব্যাংক অফ চায়না ১ জানুয়ারি একটি নতুন কাঠামো চালু করেছে বলে মনে করা হয় যা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে ডিজিটাল ইউয়ান ওয়ালেট ব্যালেন্সে সুদ দিতে অনুমতি দেয়।

এই পদক্ষেপ দীর্ঘস্থায়ী গ্রহণ চ্যালেঞ্জগুলির সমাধান করে, কারণ e-CNY নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ১৬.৭ ট্রিলিয়ন ইউয়ান মূল্যের ৩.৪৮ বিলিয়ন লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে, কিন্তু এখনও Alipay এবং WeChat Pay এর থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে, যা চীনের মোবাইল পেমেন্ট বাজারের ৯০%-এর বেশি নিয়ন্ত্রণ করে।