১৫ বিলিয়ন ডলারের বিটকয়েন জালিয়াতির সাথে জড়িত সন্দেহভাজন কম্বোডিয়ায় গ্রেফতার, চীনে নির্বাসিত

• $15B বিটকয়েন স্ক্যামের সাথে যুক্ত একজন সন্দেহভাজনকে কম্বোডিয়ায় গ্রেফতার করা হয়েছে এবং চীনে নির্বাসিত করা হয়েছে।
• কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে যে তার নেটওয়ার্ক বৃহৎ পরিসরে ক্রিপ্টো জালিয়াতি এবং মানি লন্ডারিং অপারেশন পরিচালনা করেছে।

কম্বোডিয়ার কর্তৃপক্ষ চেন ঝিকে গ্রেফতার করেছে, যিনি একজন ব্যবসায়ী এবং এখন পর্যন্ত উন্মোচিত সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো জালিয়াতি এবং মানি লন্ডারিং মামলাগুলির একটি পরিচালনার অভিযোগে অভিযুক্ত। কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে যে মার্কিন প্রসিকিউটরদের দ্বারা $15 বিলিয়ন বিটকয়েন জব্দের সাথে সংযুক্ত বিশাল অপরাধমূলক মামলাগুলির পিছনে তিনিই প্রধান ব্যক্তি। 

চেন ঝির ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য এবং জালিয়াতির অভিযোগের ভিতরের খবর

চেন ঝি একজন ৩৮ বছর বয়সী ব্যক্তি এবং কম্বোডিয়া ভিত্তিক প্রিন্স গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান। এই প্রিন্স গ্রুপগুলি অনেক দেশে রিয়েল এস্টেট এবং হসপিটালিটি পরিচালনা করে। মার্কিন এবং ইউকে কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে যে প্রিন্স গ্রুপের পাবলিক ব্যবসায়িক ভাবমূর্তির পিছনে, তারা অপরাধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করত। কিন্তু প্রিন্স গ্রুপের পক্ষ থেকে তারা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। 

তিনি মূলত বৃহৎ পরিসরের ক্রিপ্টো জালিয়াতি, পিগ বুচারিং স্ক্যাম, মানি লন্ডারিং এবং দক্ষিণ এশিয়ায় অনেক স্ক্যাম সেন্টার পরিচালনার জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষ বলেছে যে তারা মূলত পিগ বুচারিং স্ক্যামের সাথে জড়িত, যেখানে স্ক্যামাররা অনলাইনে ভিকটিমের সাথে বিশ্বাস তৈরি করে, এবং ভিকটিমদের নকল ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করা হয়। একবার টাকা জমা দেওয়ার পর, প্ল্যাটফর্মটি অদৃশ্য হয়ে যায়, এবং ভিকটিম সমস্ত বিনিয়োগকৃত টাকা হারায়। কর্তৃপক্ষের মতে চেনের নেটওয়ার্ক চুরি করা তহবিল লুকাতে এবং স্থানান্তর করতে ১০০টিরও বেশি শেল কোম্পানি এবং ওয়ালেট ব্যবহার করত। 

$15B বিটকয়েন জব্দ এবং চেন ঝির কম্বোডিয়া গ্রেফতারের পরের ঘটনাগুলি

অক্টোবরে, মার্কিন কর্তৃপক্ষ বলেছে যে তারা চেন ঝির নেটওয়ার্ক থেকে $15 বিলিয়ন মূল্যের ১২৭,০০০টিরও বেশি বিটকয়েন জব্দ করেছে। এটি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো জব্দগুলির একটি বলে বিশ্বাস করা হয়। এটি বৈশ্বিক এবং সংগঠিত জালিয়াতি অপারেশনের প্রমাণ ছিল। মার্কিন এবং ইউকে পরবর্তীতে প্রিন্স গ্রুপকে একটি অপরাধী সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছে, এবং মার্কিন কর্মকর্তারা মামলার সাথে যুক্ত ডজন ডজন ক্রিপ্টো ওয়ালেটে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। 

চেন ঝিকে কম্বোডিয়ায় গ্রেফতার করার পর, কর্তৃপক্ষ তার কম্বোডিয়ান নাগরিকত্ব বাতিল করেছে এবং তাকে চীনে নির্বাসিত করেছে। চীনা কর্তৃপক্ষ কম্বোডিয়াকে তাকে চীনে ফেরত পাঠাতে বলেছে যাতে তারা তদন্ত করতে এবং সম্ভবত তার বিচার করতে পারে। চীনা আইনের অধীনে, চীনের নাগরিকদের জালিয়াতি, মানি লন্ডারিংয়ের মতো বড় অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা যেতে পারে, এমনকি এটি চীনের বাইরে করা হলেও। 

যদিও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ এখনও ঘোষণা করা হয়নি, চীনা তদন্তকারীরা পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া গেলে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করবে এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং অন্যান্য সম্পত্তি সহ সম্পদ জব্দ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি দেখায় যে কীভাবে ক্রিপ্টো স্ক্যামগুলি বিশাল আন্তর্জাতিক অপরাধী নেটওয়ার্কে পরিণত হয়েছে এবং কীভাবে ব্লকচেইন ট্র্যাকিং কর্তৃপক্ষকে চুরি করা তহবিল খুঁজে পেতে সাহায্য করে। এই কারণেই সরকারগুলি আন্তঃসীমান্ত আইন প্রয়োগকারী সহযোগিতা বাড়াচ্ছে। 

হাইলাইটেড ক্রিপ্টো নিউজ:

Cardano 2026 সালের প্রথম গোল্ডেন ক্রস লগ করেছে ADA মূল্য বৃদ্ধির সাথে