ক্যাম্বোডিয়ায় গ্রেপ্তারের পর $15B বিটকয়েন মজুদের সাথে যুক্ত ক্রিপ্টো স্ক্যাম সন্দেহভাজনকে চীনে নির্বাসিত করা হয়েছে

কম্বোডিয়ায় গ্রেফতারের পর $15B বিটকয়েন মজুদের সাথে সংযুক্ত ক্রিপ্টো স্ক্যাম সন্দেহভাজন চীনে প্রত্যর্পিত পোস্টটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে Coinpedia Fintech News-এ

কম্বোডিয়ার কর্তৃপক্ষ এশিয়ার সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো স্ক্যামারদের একজন হিসেবে অভিযুক্ত এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। চেন ঝি, একটি সংস্থার প্রধান যিনি কয়েক ডজন জোরপূর্বক শ্রম স্ক্যাম কেন্দ্র পরিচালনা এবং কোটি কোটি ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত, কম্বোডিয়ায় আটক হয়েছেন এবং তদন্তের জন্য চীনে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে, বুধবার প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুসারে।

চেন ঝি কম্বোডিয়ায় আটক এবং চীনে ফেরত পাঠানো হয়েছে

মার্কিন তদন্তকারীদের দ্বারা একটি বিশাল ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতি অপারেশনের সাথে সংযুক্ত একজন ব্যবসায়ীকে কম্বোডিয়ায় গ্রেফতার করে চীনে পাঠানো হয়েছে, ক্যাম্বোডিয়া চায়না টাইমস-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে। এই পদক্ষেপটি কয়েক মাস পর এসেছে যখন মার্কিন কর্তৃপক্ষ কোটি কোটি ডলারের বিটকয়েন বাজেয়াপ্ত করতে চেয়েছিল যা তারা বলেছে অভিযুক্ত পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত ছিল।

কম্বোডিয়ার তথ্য মন্ত্রণালয় বুধবার বলেছে যে প্রিন্স গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান চেন ঝি এই সপ্তাহের শুরুতে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং যৌথ তদন্তের পর চীনা কর্তৃপক্ষের অনুরোধে চীনে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে। কম্বোডিয়ান কর্মকর্তারা বলেননি যে চেনের বিরুদ্ধে চীনে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ আনা হয়েছে কিনা।

আরও পড়ুন: র‍্যালিতে ক্লান্তির লক্ষণ দেখা দিলে বিটকয়েনের দাম $92K-এর নিচে নেমেছে—এটি কি বুল ট্র্যাপ?

অক্টোবরে, মার্কিন কর্তৃপক্ষ বলেছে যে তারা ঝির সাথে সংযুক্ত বলে অভিযুক্ত 127,000-এর বেশি বিটকয়েন বাজেয়াপ্ত করার পদক্ষেপ নিয়েছে, যার মূল্য সেই সময় প্রায় $15 বিলিয়ন ডলার ছিল। এই পদক্ষেপটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি ডিভিশন সহ বিচার বিভাগের বিভিন্ন সংস্থার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল।

একই দিনে, যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য যৌথভাবে প্রিন্স গ্রুপকে একটি আন্তর্জাতিক অপরাধী সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করেছে। মাসের শেষের দিকে, মার্কিন ট্রেজারি ঝির সাথে সংযুক্ত 25টি অতিরিক্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট ঠিকানা অন্তর্ভুক্ত করতে তার নিষেধাজ্ঞা তালিকা সম্প্রসারিত করেছে, যা একসাথে প্রায় $780 মিলিয়ন বিটকয়েন ধারণ করে বলে বলা হয়েছে।

প্রিন্স গ্রুপ নভেম্বরে একটি বিবৃতিতে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে, বলেছে যে কোম্পানি বা ঝি কোনো অবৈধ কার্যকলাপে অংশ নেননি।

চেন ঝি কে?

ঝি, 38, একজন চীনে জন্মগ্রহণকারী ব্যবসায়ী যিনি পরে তার চীনা নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছিলেন। তিনি 2015 সাল থেকে প্রিন্স গ্রুপের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন, 30টিরও বেশি দেশে পরিচালিত কোম্পানিগুলির একটি বিশাল নেটওয়ার্ক তদারকি করছেন।

যদিও গ্রুপটি প্রকাশ্যে নিজেকে একটি রিয়েল এস্টেট এবং আর্থিক পরিষেবা কোম্পানি হিসাবে উপস্থাপন করে, মার্কিন প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেন যে পর্দার আড়ালে ঝির নেতৃত্বে এটি এশিয়ার বৃহত্তম আন্তর্জাতিক অপরাধী অপারেশনগুলির একটিতে সম্প্রসারিত হয়েছিল।

মার্কিন ট্রেজারি বলে যে প্রিন্স গ্রুপ অবৈধ অনলাইন জুয়া, সেক্সটরশন, মানি লন্ডারিং এবং কম্বোডিয়ার কমপক্ষে দশটি স্ক্যাম কেন্দ্রে শ্রমিকদের নির্যাতন ও শোষণের সাথে যুক্ত বড় আকারের মানব পাচার থেকে অর্থ উপার্জন করেছে।

প্রিন্স গ্রুপ নভেম্বরে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে দাবিগুলি অস্বীকার করেছে, বলেছে যে এটি অভিযোগগুলি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং কোটি কোটি ডলার মূল্যের সম্পদের অবৈধ বাজেয়াপ্তকরণ বলে তারা যা নিন্দা করেছে।

মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ অনুসারে, এই স্ক্যামগুলি থেকে নেওয়া অর্থ বিশ্বজুড়ে 100টিরও বেশি শেল এবং হোল্ডিং কোম্পানির একটি জটিল জালের মাধ্যমে পরিষ্কার এবং স্থানান্তরিত হয়।