দক্ষিণ কোরিয়ার FIU কোরবিটকে AML লঙ্ঘনের জন্য $১.৯ মিলিয়ন জরিমানা করেছে

দক্ষিণ কোরিয়ার FIU ব্যাপক AML লঙ্ঘন, KYC লঙ্ঘন এবং অনিবন্ধিত বিদেশী লেনদেন উন্মোচনের পর Korbit-কে $1.9 মিলিয়ন জরিমানা করেছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট Korbit-এর সম্মতি ব্যবস্থার বিস্তারিত পরিদর্শনের পর এটিকে অনুমোদন দিয়েছে। নিয়ন্ত্রক ৩১ ডিসেম্বর এই পদক্ষেপ জারি করেছে। ফলস্বরূপ, দেশের চতুর্থ বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনের বারবার লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি পেয়েছে। এই সিদ্ধান্ত দেশীয় ক্রিপ্টো খাতে বর্ধিত তদারকির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে।

FIU Korbit-এ ব্যাপক সম্মতি ব্যর্থতা চিহ্নিত করেছে

FIU-এর মতে, পরিদর্শকরা নির্দিষ্ট আর্থিক তথ্য আইনের লঙ্ঘন আবিষ্কার করেছেন। ফলস্বরূপ, Korbit-কে একটি প্রাতিষ্ঠানিক সতর্কতা এবং KRW 2.73 বিলিয়ন জরিমানা দেওয়া হয়েছে। এই পরিমাণ প্রায় $1.9 মিলিয়নের সমতুল্য। নিয়ন্ত্রকরা বলেছেন যে গ্রাহক যাচাইকরণ এবং লেনদেন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থায় ব্যর্থতা অব্যাহত ছিল।

সম্পর্কিত পড়া: দক্ষিণ কোরিয়ায় Upbit এবং Bithumb-এ ZKP প্রাইভেসি টোকেন লঞ্চ হবে | Live Bitcoin News

অক্টোবর 2024-এ সাইটে পরিদর্শন করা হয়েছিল এবং প্রায় 22,000টি লঙ্ঘন উন্মোচিত হয়েছিল। বেশিরভাগ লঙ্ঘন ছিল সম্পূর্ণ গ্রাহক পরিচয় যাচাই ছাড়াই ট্রেড করার ব্যর্থতার জন্য। তাই, অযাচাইকৃত ব্যবহারকারীরা বহুবার ট্রেডিং সেবা অ্যাক্সেস করেছে। FIU বলেছে যে এই ধরনের অনুশীলন মৌলিক AML সুরক্ষা দুর্বল করেছে।

এছাড়াও, নিয়ন্ত্রকরা ঝুঁকি মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ব্যর্থতা খুঁজে পেয়েছেন। Korbit নতুন সেবা বাস্তবায়নের আগে পর্যাপ্তভাবে পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষভাবে, নন-ফাঞ্জিবল টোকেন অফারিং সম্পর্কিত 655টি লঙ্ঘন পাওয়া গেছে। ফলস্বরূপ, বাধ্যতামূলক মানি লন্ডারিং ঝুঁকি পর্যালোচনা অনুসরণ করা হয়নি।

FIU আন্তঃসীমান্ত সম্মতি সমস্যার লাল পতাকাও উত্থাপন করেছে। পরিদর্শকরা তিনটি অনিবন্ধিত বিদেশী ভার্চুয়াল সম্পদ সেবা প্রদানকারীর মধ্যে 19টি লেনদেন শনাক্ত করেছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার আইনের অধীনে, এই ধরনের স্থানান্তর সীমিত। তাই, এই ধরনের পদক্ষেপ লেনদেন নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয়তা লঙ্ঘন করেছে।

ডকুমেন্টেশন ব্যর্থতা ফলাফলকে আরও খারাপ করেছে। Korbit তার গ্রাহকদের জন্য অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্ট পরিচয়পত্র গ্রহণ করেছে। তাছাড়া, উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুনরায় যাচাই করা হয়নি। এই ত্রুটিগুলি অবৈধ আর্থিক কার্যকলাপের ঝুঁকিতে আরও বেশি প্রকাশ তৈরি করেছে।

আর্থিক নিষেধাজ্ঞার বাইরে, FIU নেতৃত্বের উপর শৃঙ্খলামূলক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এক্সচেঞ্জ অপারেশনাল অবস্থানের প্রভাবের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক সতর্কতা পেয়েছে। এদিকে, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে সতর্ক করা হয়েছে। সম্মতি প্রতিবেদন কর্মকর্তাকেও একটি সরকারি তিরস্কার দেওয়া হয়েছে।

প্রয়োগ দক্ষিণ কোরিয়ার ক্রিপ্টো বাজারের কঠোর তদারকি সংকেত দেয়

Korbit নিষেধাজ্ঞা দক্ষিণ কোরিয়ায় একটি বৃহত্তর প্রয়োগ প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সম্প্রতি, FIU অনুরূপ পদ্ধতিগত ব্যর্থতার জন্য Upbit-কে প্রায় $25 মিলিয়ন জরিমানা করেছে। তাই, নিয়ন্ত্রকরা বড় এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে অভিন্ন প্রয়োগে আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে। বাজারের খেলোয়াড়রা ক্রমবর্ধমানভাবে কঠোর পরিদর্শনের প্রত্যাশা করছে।

এর সময় Korbit-এ কর্পোরেট উন্নয়নের সাথেও মিলে যায়। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে এক্সচেঞ্জটি Mirae Asset-এর সাথে অধিগ্রহণ আলোচনায় রয়েছে। সম্ভাব্য চুক্তিটি Korbit-এর মূল্য $98 মিলিয়ন পর্যন্ত রাখতে পারে। ফলস্বরূপ, নিয়ন্ত্রক সম্মতি লেনদেন আলোচনায় একটি কারণ হতে পারে।

শিল্প পর্যবেক্ষকরা উল্লেখ করেছেন যে AML প্রয়োগ এখন প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে প্রভাব ফেলছে। দুর্বল নিয়ন্ত্রণযুক্ত এক্সচেঞ্জগুলি সুনাম এবং অপারেশনাল ঝুঁকির ঝুঁকিতে রয়েছে। এদিকে, সম্মতিপূর্ণ প্ল্যাটফর্মগুলি প্রাতিষ্ঠানিক আস্থা অর্জন করতে পারে। এই গতিশীলতা দেশে বাজার শেয়ার পরিবর্তন করতে পারে।

দক্ষিণ কোরিয়া এখনও এশিয়ার সবচেয়ে সক্রিয় ক্রিপ্টো বাজারগুলির মধ্যে একটি। কঠোর নিয়ন্ত্রণ নির্বিশেষে খুচরা অংশগ্রহণ শক্তিশালী রয়েছে। তাই, কর্তৃপক্ষ উদ্ভাবন এবং আর্থিক সততার মধ্যে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করছে। সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলি সম্মতি ফাঁকের জন্য সহনশীলতার সংকেত দেয়।

FIU বলেছে যে প্রয়োগ ব্যবহারকারী এবং আর্থিক ব্যবস্থা সুরক্ষার জন্য। নিয়ন্ত্রকরা জোর দিয়েছিলেন যে ক্রিপ্টো বাজারের বৃদ্ধি স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার উপর নির্ভরশীল। তদারকি বৃদ্ধির সাথে সাথে, এক্সচেঞ্জগুলিকে সম্মতি অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করতে হবে।

পোস্টটি South Korea FIU Fines Korbit $1.9 Million Over AML Violations প্রথম Live Bitcoin News-এ প্রকাশিত হয়েছে।