ক্রিপ্টো প্রতারণার বিরুদ্ধে কেনিয়ার ডিসিআই নতুন বিশেষায়িত ইউনিট নিয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছে

টিএলডিআর

• কেনিয়ার ডিসিআই ক্রিপ্টো প্রতারণা মোকাবেলায় একটি বিশেষায়িত ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছে, যা স্ক্যাম এবং সাইবার অপরাধের উপর ফোকাস করছে।
• কেনিয়ায় ক্রিপ্টো প্রতারণার ক্ষতি ২০২৪ সালে ৭৩% বৃদ্ধি পেয়ে মোট $৪৩.৩ মিলিয়ন হয়েছে, অনলাইন স্ক্যাম বৃদ্ধির সাথে।
• দেশটি ২০২৪ সালে বিকেন্দ্রীভূত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রায় $২ বিলিয়ন প্রক্রিয়া করেছে, ৬.১ মিলিয়ন ব্যবহারকারীর সাথে।
• ডিসিআই তিন বছরে ৫০০-এর বেশি ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত মামলা পরিচালনা করেছে, নাইরোবি এবং নাকুরুতে স্ক্যামের সাথে সম্পর্কিত গ্রেফতারি হয়েছে।
• কেনিয়া ২০২৪ সালে ভিএএসপি বিল পাস করেছে, ক্রিপ্টো কার্যক্রমকে আইনি করে এবং প্ল্যাটফর্মগুলির জন্য লাইসেন্সিং প্রয়োজনীয়তা চালু করেছে।

কেনিয়ার ডিরেক্টরেট অফ ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনস (ডিসিআই) বাড়তি ক্রিপ্টো প্রতারণা মোকাবেলায় একটি বিশেষায়িত ইউনিট স্থাপন করেছে। এই সিদ্ধান্তটি অপরাধমূলক কার্যকলাপের উদ্বেগজনক বৃদ্ধির পরে নেওয়া হয়েছে, যেখানে বিনিয়োগকারীরা $৪৩.৩ মিলিয়ন পর্যন্ত হারিয়েছেন। নতুন ইউনিটটি ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত স্ক্যাম এবং সাইবার অপরাধের উপর ফোকাস করবে যা অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলির বেনামী সুবিধা ব্যবহার করে।

কেনিয়ায় ক্রিপ্টো প্রতারণা ক্ষতির বৃদ্ধি

দেশটিতে ২০২৪ সালে ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত প্রতারণা ক্ষতি ৭৩% বৃদ্ধি পেয়ে মোট $৪৩.৩ মিলিয়ন হয়েছে। ক্রিপ্টো প্রতারণার এই বৃদ্ধি একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা চিহ্নিত করে, কারণ অনেক কেনিয়ান অনলাইন প্রতারকদের শিকার হয়েছে। ডিসিআই-এর ফরেনসিক ল্যাবরেটরির প্রধান রোজমেরি কুরারু দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, "যেহেতু অপরাধীরা বেনামী সুবিধা দেয় এমন ডিজিটাল স্থানে স্থানান্তরিত হচ্ছে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে সমান গতিতে উদ্ভাবন করতে হবে।"

২০২৪ সালে, কেনিয়ানরা সাইবার অপরাধে $২৩১.৫ মিলিয়ন হারিয়েছে, যা দেশটিকে আফ্রিকায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত দেশগুলির মধ্যে একটি করে তুলেছে। ক্রিপ্টো স্ক্যামের বৃদ্ধি কেনিয়ায় বিকেন্দ্রীভূত প্রোটোকলের বাড়তি জনপ্রিয়তার সাথে সম্পর্কিত। গত বছর, কেনিয়ানরা এই প্ল্যাটফর্মগুলির মাধ্যমে প্রায় $২ বিলিয়ন প্রক্রিয়া করেছে, ৬.১ মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারীর সাথে।

ক্রিপ্টো প্রতারণা এবং গ্রেফতারির বিরুদ্ধে ডিসিআই-এর অভিযান

২০২৫ সালের শুরু থেকে, কেনিয়া আইন প্রয়োগ পদক্ষেপে বৃদ্ধি দেখেছে। ক্রিপ্টো প্রতারণার সাথে সম্পর্কিত ডজন ডজন গ্রেফতার করা হয়েছে। নাইরোবি এবং নাকুরুতে রিপোর্ট করা মামলাগুলিতে $৩০,০০০ থেকে $১১৯,০০০ পর্যন্ত স্ক্যাম জড়িত ছিল।

ডিসিআই ইতিমধ্যে গত তিন বছরে ৫০০-এর বেশি ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত মামলা পরিচালনা করেছে। তদন্তকারীরা সন্ত্রাসবাদ অর্থায়নের সাথে সম্পর্কিত ডিজিটাল সম্পদ জড়িত কিছু মামলাও অনুসরণ করেছেন। তবে, এই মামলাগুলি প্রতারণা তদন্ত থেকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়, কারণ এগুলি জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়।

ক্রিপ্টো নিয়ন্ত্রণে বাড়তি মনোযোগ

বাড়তি প্রতারণার প্রতিক্রিয়ায়, কেনিয়া ডিজিটাল সম্পদ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। অক্টোবরে, আমাদের প্রতিবেদনে প্রকাশ পেয়েছে যে আইনপ্রণেতারা একটি ভার্চুয়াল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডার (ভিএএসপি) বিল পাস করেছেন, যা ক্রিপ্টো কার্যক্রমকে আইনি করেছে। এই বিলটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং প্ল্যাটফর্মগুলির জন্য লাইসেন্সিং প্রয়োজনীয়তা চালু করেছে, যদিও কেনিয়ার সেন্ট্রাল ব্যাংক এখনও লাইসেন্স ইস্যু করেনি।

সরকার ইউরোপীয় ইউনিয়ন দ্বারা অর্থায়িত একটি ব্লকচেইন এবং ক্রিপ্টো ইনভেস্টিগেশন ট্রেনিং মডিউলও চালু করেছে। এই প্রশিক্ষণ তদন্তকারীদের ব্লকচেইন ফরেনসিক এবং সীমান্ত-পার ডিজিটাল তদন্তে অপরিহার্য দক্ষতা প্রদান করে। রোজমেরি কুরারু বলেছেন, "এটি ডিজিটাল ওয়ালেট, এক্সচেঞ্জ তদন্ত এবং ডিজিটাল ফরেনসিকে আন্তর্জাতিক সেরা অনুশীলন প্রয়োগের উপর ফোকাস করে।" এই নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপগুলি কেনিয়ায় ক্রিপ্টো বাজারের উপর আরও ভাল নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার সাথে সাথে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্য রাখে।

পোস্টটি কেনিয়ার ডিসিআই নতুন বিশেষায়িত ইউনিট দিয়ে ক্রিপ্টো স্ক্যামের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছে প্রথম ব্লকোনোমিতে প্রকাশিত হয়েছিল।