ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ CoinEx ইরান নিষেধাজ্ঞার দাবি অস্বীকার করেছে $3.84B প্রবাহ প্রতিবেদনের পরে

সংক্ষেপে

• CoinEx জেনেশুনে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ইরানি সত্তাদের সেবা দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
• ইরান-সংশ্লিষ্ট ওয়ালেটগুলো কথিতভাবে CoinEx-এর মাধ্যমে $৩.৮৪ বিলিয়ন স্থানান্তর করেছে।
• CoinEx বলেছে উল্লিখিত লেনদেনগুলো নিষেধাজ্ঞা আরোপের আগে সংঘটিত হয়েছিল।
• প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ২০২৫ সালে CoinEx ও Nobitex-এর মধ্যে $৭৬৩ মিলিয়ন স্থানান্তরিত হয়েছে।
• CoinEx বলেছে এটি ইরানের নিবন্ধন বন্ধ করেছে এবং AML নিয়ন্ত্রণ জোরদার করেছে।

ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ CoinEx অভিযোগ অস্বীকার করেছে যে এটি জেনেশুনে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ইরানি সত্তাদের লেনদেন সহজতর করেছে, এরপর একটি প্রতিবেদনে বলা হয় যে ইরান-সংশ্লিষ্ট ওয়ালেটগুলো গত ছয় বছরে সেশেলস-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ৩.৮৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি স্থানান্তর করেছে।

অন-চেইন বিশ্লেষণের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অন্যান্য এক্সচেঞ্জগুলো নিষেধাজ্ঞা মানদণ্ড কঠোর করার পর CoinEx ইরানি ক্রিপ্টো কার্যক্রমের একটি প্রধান বিদেশি প্রতিপক্ষে পরিণত হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, শুধু ২০২৫ সালেই CoinEx ও ইরানের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ Nobitex-এর মধ্যে ৭৬৩ মিলিয়ন ডলারের বেশি স্থানান্তরিত হয়েছে।

CoinEx এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে যে এর ইরানি সরকার, ইরানের অভ্যন্তরীণ এক্সচেঞ্জ বা ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পসের সাথে সংশ্লিষ্ট সত্তাগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। এক্সচেঞ্জটি বলেছে যে ইরানে এর ডোমেইন দীর্ঘদিন ধরে অবরুদ্ধ এবং সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞা কার্যক্রমের পর ইরান-সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি কমাতে পদক্ষেপ নিয়েছে।

CoinEx নিষেধাজ্ঞা সহায়তার দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে

CoinEx বলেছে এটি কখনো ইরানি সরকার-সম্পর্কিত সত্তা বা ইরানের অভ্যন্তরীণ এক্সচেঞ্জগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেনি। কোম্পানিটি আরও বলেছে এটি জেনেশুনে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেবা প্রদান করেনি।

এক্সচেঞ্জটি বলেছে প্রতিবেদনে উল্লিখিত কিছু লেনদেন সংশ্লিষ্ট নিষেধাজ্ঞা আরোপের আগে সংঘটিত হয়েছিল। CoinEx Alireza Derakhshan-এর সাথে জড়িত কার্যক্রমের উল্লেখ করেছে, যাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানি তেল বিক্রির সাথে যুক্ত একটি নেটওয়ার্ক পরিচালনায় সহায়তার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল, এবং Zedcex-এর কথাও উল্লেখ করেছে, যা লন্ডনে নিবন্ধিত একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ যা মার্কিন কর্তৃপক্ষ ইরানি ব্যবসায়ী Babak Zanjani-র সাথে সংযুক্ত করেছে।

CoinEx বলেছে সেই লেনদেনগুলো সংশ্লিষ্ট সত্তাগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হওয়ার আগে সম্পন্ন হয়েছিল। কোম্পানিটি ইচ্ছাকৃত অসদাচরণের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে তৃতীয় পক্ষের ব্লকচেইন বিশ্লেষণের ব্যবহারেও আপত্তি জানিয়েছে, যুক্তি দিয়ে বলেছে যে অন-চেইন ডেটা প্রদানকারীরা পদ্ধতি ও অ্যাট্রিবিউশন মানদণ্ডের উপর নির্ভর করে ভিন্ন সিদ্ধান্তে আসতে পারে।

CoinEx-এর প্রতিষ্ঠাতা Haipo Yang স্বীকার করেছেন যে এক্সচেঞ্জটি ইরানি গ্রাহকরা ব্যবহার করেছেন, তবে বলেছেন প্ল্যাটফর্মটির ইরানি সরকারের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। কোম্পানিটি আরও বলেছে এটি কখনো ইরানে কোনো অফিস রাখেনি এবং ২০২১ সালে ইরানি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত হয়েছিল।

প্রতিবেদনে ইরান-সংশ্লিষ্ট প্রবাহে $৩.৮৪ বিলিয়নের উল্লেখ

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স ফার্ম TRM Labs ৬০টিরও বেশি ইরান-সংশ্লিষ্ট সত্তার সাথে জড়িত কার্যক্রম চিহ্নিত করেছে। ইরান-সংশ্লিষ্ট সংযোগ হিসেবে চিহ্নিত ওয়ালেটগুলো কথিতভাবে ২০১৯ সাল থেকে CoinEx-এর মাধ্যমে ৩.৮৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি স্থানান্তর করেছে।

বিশ্লেষণে CoinEx-কে Nobitex-এর সবচেয়ে বড় বিদেশি প্রতিপক্ষ হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে, Binance কঠোর নিয়মানুপালন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ইরান-সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি কমানোর পর। Nobitex ইরানের ক্রিপ্টো বাজারে একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে, যা খুচরা ব্যবহারকারী এবং ডিজিটাল সম্পদে প্রবেশাধিকার চাওয়া বড় সত্তা উভয়ই ব্যবহার করে।

প্রতিবেদনে এই বছরের শুরুতে $১.৫ বিলিয়ন Bybit চুরির একটি অংশকে ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সম্পর্কিত ওয়ালেটের সাথেও সংযুক্ত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে Nobitex-এ পৌঁছানোর আগে তহবিল বেশ কয়েকটি ব্লকচেইন, বিকেন্দ্রীভূত ফিনান্স প্রোটোকল এবং আনহোস্টেড ওয়ালেটের মাধ্যমে চলে গেছে।

প্রতিবেদন অনুসারে, পরে প্রায় $৬৭ মিলিয়ন CoinEx ডিপোজিট অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করে, যেখানে এটি অন্যান্য গ্রাহকদের তহবিলের সাথে মিশে যায়। CoinEx বলেছে এটি চুরি হওয়া সম্পদ জব্দ করতে Bybit-কে সহায়তা করেছে এবং সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক আইন প্রয়োগকারী প্রচেষ্টার সাথে তার পদক্ষেপ সামঞ্জস্য করেছে।

এক্সচেঞ্জ বলেছে নিয়মানুপালন নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা হয়েছে

CoinEx বলেছে Nobitex সহ ইরানি এক্সচেঞ্জগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর এটি একটি বৃহত্তর ইরান-সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি পর্যালোচনা শুরু করেছে। এক্সচেঞ্জটি বলেছে এটি ইরান থেকে নতুন ব্যবহারকারী গ্রহণ বন্ধ করেছে এবং বিদ্যমান ইরানি অ্যাকাউন্টগুলো সরিয়ে নিতে শুরু করেছে।

কোম্পানিটি বলেছে এটি ইরান থেকে নিবন্ধন বন্ধ করেছে, জিওফেন্সিং নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করেছে, গ্রাহক শনাক্তকরণ পদ্ধতি প্রসারিত করেছে এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং পর্যবেক্ষণ উন্নত করেছে। এটি আরও বলেছে এটি প্রতিবেদনে উল্লিখিত লেনদেনগুলোর একটি অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা পরিচালনা করছে।

মুদ্রার দুর্বলতা এবং বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থায় সীমিত প্রবেশাধিকারের মধ্যে ইরানে ক্রিপ্টো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রতিবেদনে উদ্ধৃত গবেষকরা অনুমান করেছেন যে ইরানের জনসংখ্যার প্রায় ১৩% ডিজিটাল সম্পদের মালিক, এবং দেশটির ক্রিপ্টো বাজার ২০২৫ সালে $৮ বিলিয়ন থেকে $১০ বিলিয়নের মধ্যে মূল্যায়িত হয়েছে।

The post Crypto Exchange CoinEx Denies Iran Sanctions Claims After $3.84B Flow Report appeared first on CoinCentral.