অস্ট্রেলিয়ান পুলিশ ডার্ক ওয়েবের বিরুদ্ধে বড় অভিযানে $৪.১ মিলিয়ন মূল্যের Bitcoin জব্দ করেছে

ক্রিপ্টো-ফরেনসিক্স-নেতৃত্বাধীন NSW অভিযানে ৫২.৩ BTC জব্দ, কারণ AUSTRAC-এর ২০২৬ সালের নিয়মাবলী ডার্কনেট-সংযুক্ত এক্সচেঞ্জ এবং দুর্বলভাবে নিয়ন্ত্রিত VASP-গুলোর উপর ফাঁস টাইট করছে।

নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশ জানিয়েছে যে তারা অভিযুক্ত ডার্কনেট মার্কেটপ্লেস কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত ৫২.৩ বিটকয়েন জব্দ করেছে এবং এটিকে অস্ট্রেলিয়ায় এই ধরনের সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দের একটি হিসেবে বর্ণনা করেছে। একটি অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে, সাইবারক্রাইম স্কোয়াড জানিয়েছে যে গোয়েন্দারা ৪ মে সিডনির দক্ষিণ-পশ্চিমে ইংগেলবার্নের একটি বাড়িতে তল্লাশি পরোয়ানা কার্যকর করে ইলেকট্রনিক ডিভাইস উদ্ধার করেছে যেগুলোতে জব্দের সময় "প্রায় ৫.৭ মিলিয়ন AUD মূল্যের ৫২.৩ বিটকয়েন" ছিল, অর্থাৎ প্রায় ৪.১ মিলিয়ন USD।

অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম বৃহত্তম ডার্ক ওয়েব ক্রিপ্টো জব্দ

এই অভিযানটি Strike Force Andalusia-এর অধীনে ১৫ মাসের তদন্তের সমাপ্তি ঘটায়, যা সেপ্টেম্বর ২০২৪ সালে ডার্কনেট মার্কেট লেনদেন থেকে আয় ধারণকারী বলে মনে করা একটি উল্লেখযোগ্য বিটকয়েন ওয়ালেট ট্র্যাক করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। Dark Web Informer-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সূত্রটি শুরু হয়েছিল NSW দক্ষিণ উপকূলের Surfside-এ মে ২০২৫-এর একটি অভিযান থেকে, যেখানে গোয়েন্দারা প্রায় ৭.২ গ্রাম কোকেন, বেশ কয়েকটি ডিভাইস এবং প্রায় $৪৭,০০০ মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করেছিল, যা শেষপর্যন্ত তাদের ৩৯ ও ৪১ বছর বয়সী দুই ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেছে যারা কথিতভাবে আরও বড় একটি ওয়ালেট নিয়ন্ত্রণ করতেন। Yahoo News Australia জানাচ্ছে যে উভয় ব্যক্তিকে এখন নিষিদ্ধ মাদক সরবরাহ এবং ডার্ক ওয়েবের সাথে সংযুক্ত $১০০,০০০-এর বেশি ক্রিপ্টো স্থানান্তরে কথিত ভূমিকার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

পুলিশ দাবি করছে যে তহবিলগুলো অবৈধ মাদক ও অস্ত্র বিক্রয় সহজতর করা একটি অনলাইন মার্কেটপ্লেসের সাথে সংযুক্ত এবং বলছে যে ফরেনসিক কাজে ব্যাপক ওয়ালেট ট্রেসিং এবং অন-চেইন কার্যক্রমকে বাস্তব পরিচয়ের সাথে সংযুক্ত করা জড়িত ছিল। Public Order and Riot Squad-এর সহায়তায় পরিচালিত ইংগেলবার্ন অভিযানকে অভ্যন্তরীণভাবে ডার্কনেট মার্কেটগুলোতে ভবিষ্যৎ ক্রিপ্টো-ফরেনসিক্স-চালিত তদন্তের একটি টেমপ্লেট হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

AUSTRAC-এর কঠোর ক্রিপ্টো নিয়মাবলী ঘনিয়ে আসছে

এই জব্দের ঘটনা ঘটেছে এমন সময়ে যখন অস্ট্রেলিয়ার আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা AUSTRAC ডিজিটাল অ্যাসেটের চারপাশে তার অ্যান্টি-মানি-লন্ডারিং ব্যবস্থা কঠোর করছে। মার্চ মাসে, AUSTRAC "ভার্চুয়াল অ্যাসেট মনোনীত সেবা"-এর বিষয়ে আপডেটেড নির্দেশিকা জারি করেছে, নিশ্চিত করেছে যে অস্ট্রেলিয়ার সাথে সংযুক্ত এক্সচেঞ্জ, ব্রোকার, কাস্টডি প্রদানকারী এবং অন্যান্য VASP-গুলোর ১ জুলাই ২০২৬ থেকে গ্রাহক যথাযথ পরিশ্রম, রিপোর্টিং এবং চলমান লেনদেন পর্যবেক্ষণসহ পূর্ণ AML/CTF বাধ্যবাধকতা থাকবে।

Truth Technologies উল্লেখ করেছে যে AUSTRAC-এর ২০২৬ সালের AML/CTF নিয়ম পরিবর্তনগুলো নতুন সময়সীমা প্রবর্তন করে এবং তথাকথিত "Tranche 2" কভারেজ আইনজীবী, হিসাবরক্ষক, রিয়েল এস্টেট এবং গহনা ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত করতে প্রসারিত করে, পাশাপাশি ১ জুলাই ২০২৬ থেকে ক্রিপ্টো ট্রান্সফারের জন্য FATF ট্রাভেল রুল বাস্তবায়নে ভার্চুয়াল অ্যাসেট সেবা প্রদানকারীদের স্পষ্টভাবে বাধ্য করে। AMLWatcher-এর একটি পৃথক বিশ্লেষণ তুলে ধরেছে যে AUSTRAC VASP-গুলোর জন্য একটি পাবলিক রেজিস্টারও তৈরি করেছে এবং নিষ্ক্রিয় সত্তাগুলো সরিয়ে দিয়েছে, যার লক্ষ্য ডার্কনেট তহবিল লন্ডার করতে শেল অপারেশন ব্যবহার রোধ করা।

ক্রিপ্টো বাজারের জন্য, NSW অভিযান একটি বৈশ্বিক প্রবণতায় আরেকটি তথ্যবিন্দু: আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো বিটকয়েনের প্রবাহ ট্র্যাক করতে আরও দক্ষ হচ্ছে, এবং একই সাথে নিয়ন্ত্রকরা সেই ফাঁকগুলো বন্ধ করছে যা একসময় ডার্কনেট-সংযুক্ত তহবিলকে দুর্বলভাবে নিয়ন্ত্রিত এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে পার হতে দিত। অস্ট্রেলিয়ার নতুন নিয়মাবলী কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে, শক্তিশালী KYC এবং ট্রাভেল রুল নিয়ন্ত্রণ ছাড়া স্থানীয় ব্যবহারকারীদের সেবা দেওয়া অফশোর প্ল্যাটফর্মগুলো সেই ধূসর অঞ্চলে কাজ করা কঠিন মনে করবে যা প্রথম স্থানে Strike Force Andalusia-এর মতো ঘটনাগুলোকে সম্ভব করেছিল।