রয়টার্স নোবিটেক্সের প্রতিষ্ঠাতাদের ইরানের শাসক খামেনি রাজবংশের সাথে সম্পর্কিত করেছে

রয়টার্সের ১ মে প্রকাশিত একটি তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানের সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ Nobitex প্রতিষ্ঠা করেছেন দেশটির অন্যতম রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী পরিবারের দুই ভাই। আলি ও মোহাম্মদ খারাজি ২০১৮ সালে এক্সচেঞ্জটি নিবন্ধন করেন ভিন্ন একটি পদবি, আঘামির মোহাম্মদ আলি, ব্যবহার করে, যা বছরের পর বছর পরিবারের সংযোগটি জনসাধারণের নজর থেকে আড়াল রাখে।

এক্সচেঞ্জটি এরপর থেকে নিষেধাজ্ঞাভুক্ত ইরানি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লেনদেন পরিচালনা করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস। রয়টার্স এই তদন্তের ফলাফল প্রকাশ করে ২৮ এপ্রিল মার্কিন ট্রেজারি কর্তৃক ইরানের শ্যাডো ব্যাংকিং অবকাঠামোতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের তিন দিন পর। Nobitex-কে অবশ্য তালিকাভুক্ত করা হয়নি।

ভাইরা খারাজি শিকড় লুকাতে আঘামির পদবি ব্যবহার করেছিলেন

রয়টার্স কর্পোরেট ফাইলিং, ব্যাংকিং রেকর্ড এবং ডোমেইন নিবন্ধন তথ্যের মাধ্যমে পারিবারিক সংযোগটি খুঁজে বের করে। ২০১৭ সালে Nobitex ডোমেইন নিবন্ধনে ব্যবহৃত ইমেইলে খারাজি নামটি ছিল এবং এটি ভাইদের বাবার পরিচালিত একটি ধর্মীয় দাতব্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

ভাইদের দাদা ইরানের সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচনকারী সংস্থা বিশেষজ্ঞ পরিষদে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে মোজতাবা খামেনেইকে পাঠদান করেছিলেন। মোজতাবা তার বাবা আলি খামেনেইয়ের উত্তরসূরি হন, যিনি মার্কিন-ইসরায়েলি ইরান যুদ্ধের শুরুতে ২৮ ফেব্রুয়ারির একটি বিমান হামলায় নিহত হন।

ভাইদের বাবা আয়াতুল্লাহ বাগের খারাজি হিজবুল্লাহ নামে একটি ইরানি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন, যা একই নামের লেবাননের মিলিশিয়া থেকে আলাদা, এবং ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের পর আইআরজিসিতে জনবল নিয়োগে সহায়তা করেন। খারাজি পরিবার বিবাহসূত্রে ইরানের তিনজন সর্বোচ্চ নেতার সঙ্গেই সম্পর্কিত।

Nobitex-এর সিইও আমির হোসেইন রাদ, যিনি এক্সচেঞ্জটির সহ-প্রতিষ্ঠাতা, তিনি এই পরিবারের সদস্য নন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওয়ালেট ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে Nobitex-এ ৩৪৭ মিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছে

Nobitex-এর কার্যক্রম পরীক্ষা করা ব্লকচেইন বিশ্লেষণ সংস্থাগুলো ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। Elliptic সন্দেহজনক লেনদেনে প্রায় ৩৬৬ মিলিয়ন ডলার চিহ্নিত করেছে। Chainalysis সংখ্যাটি প্রায় ৬৮ মিলিয়ন ডলার নির্ধারণ করেছে। Crystal Intelligence নিষেধাজ্ঞাভুক্ত ওয়ালেট থেকে সরাসরি স্থানান্তর প্রায় ২২ মিলিয়ন ডলার নির্ধারণ করেছে। তিনটি অনুমানই সম্ভবত প্রকৃত প্রবাহকে কম দেখাচ্ছে।

Elliptic আরও জানিয়েছে যে ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত ওয়ালেটগুলো ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে Nobitex-এ প্রায় ৩৪৭ মিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছে। প্রাথমিক বিনিয়োগকারী মোহাম্মদ বাগের নাহভি সাফিরান এয়ারপোর্ট সার্ভিসেসের ভাইস চেয়ারম্যান, যাকে ট্রেজারি ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে রাশিয়ায় ইরানি ড্রোন চালানের সঙ্গে সম্পর্কিত ফ্লাইট সমন্বয়ে ভূমিকার কারণে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল।

Cryptopolitan ২০২৪ সালের অক্টোবরে জানিয়েছিল যে OSINT গবেষকরা ইতিমধ্যে সর্বোচ্চ নেতা এবং আইআরজিসি প্রতিষ্ঠাতা মোহসেন রেজায়ি মিরকাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত Nobitex শেয়ারহোল্ডারদের শনাক্ত করেছিলেন; রয়টার্স এখন সেই পূর্ববর্তী কাজের সঙ্গে নির্দিষ্ট নামগুলো যুক্ত করেছে।

সংঘাতের শুরুতে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালে আরোপিত ইন্টারনেট বন্ধের সময়ও Nobitex চালু ছিল। Crystal Intelligence রয়টার্সকে জানিয়েছে যে সংঘাতের সময় এক্সচেঞ্জটির মাধ্যমে ১০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি স্থানান্তরিত হয়েছে, যা স্বাভাবিক পরিমাণের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ, এবং শত্রুতা শুরু হওয়ার পর থেকে প্রায় ৫৪ মিলিয়ন ডলার উত্তোলন করা হয়েছে।

NetBlocks অনুমান করেছে যে মাত্র ১ থেকে ২ শতাংশ ইরানি সরকার-নিয়ন্ত্রিত হোয়াইটলিস্টের মাধ্যমে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস বজায় রেখেছিল। Nobitex সেই তালিকায় ছিল।

ট্রেজারি ২৮ এপ্রিল ইরানের শ্যাডো ব্যাংকগুলোতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে কিন্তু Nobitex বাদ পড়েছে

এক্সচেঞ্জ বা কোনো খারাজি পরিবারের সদস্য মার্কিন, ব্রিটিশ বা ইইউ নিষেধাজ্ঞা তালিকায় নেই। সিনেট ব্যাংকিং কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট সিনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন তদন্তটিকে "একটি জ্বলজ্বলে লাল সংকেত" বলে অভিহিত করেছেন, সতর্ক করেছেন যে প্রতিকূল রাষ্ট্রগুলো ঐতিহ্যবাহী অর্থায়নের বাইরে অর্থ স্থানান্তরে ডিজিটাল সম্পদ ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহার করছে।

Nobitex রয়টার্সকে দেওয়া একটি বিবৃতিতে সরকারি কোনো সংযোগ অস্বীকার করেছে। এক্সচেঞ্জটি বলেছে এটি "কখনও সরকারের হাতিয়ার ছিল না" এবং অবৈধ লেনদেনগুলোকে সামগ্রিক কার্যক্রমের একটি ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে বর্ণনা করেছে যা ব্যবস্থাপনার অজ্ঞাতে সংঘটিত হয়েছে। এটি রয়টার্সকে জানিয়েছে যে এটি প্রায় ১১ মিলিয়ন ব্যবহারকারীকে সেবা দেয়, যা ইরানের ক্রিপ্টো লেনদেনের প্রায় ৭০%।

রয়টার্স আগে জানিয়েছিল যে Binance মার্কিন নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও Nobitex ব্যবহারকারীদের জন্য প্রায় ৭.৮ বিলিয়ন ডলারের লেনদেন সহজতর করেছে। ২৮ এপ্রিলের নিষেধাজ্ঞা প্যাকেজ Nobitex-কে বাদ দিয়েছে।

আপনি যদি এটি পড়ছেন, আপনি ইতিমধ্যে এগিয়ে আছেন। আমাদের নিউজলেটারের মাধ্যমে এগিয়ে থাকুন।