مؤسس Praetorian للعملات الرقمية راميل بالافوكس يُحكم عليه بالسجن 20 عامًا بتهمة احتيال بقيمة 200 مليون دولار

حُكم على راميل فينتورا بالافوكس بالسجن الفيدرالي لمدة 20 عامًا. كان يدير شركة عملات رقمية وهمية تُدعى Praetorian واحتال على أكثر من 90,000 شخص في جميع أنحاء العالم. أصدر قاضٍ في الإسكندرية، فيرجينيا، الحكم عليه بعد إدانته بتهم احتيال البطاقات وغسل الأموال.

راميل يبلغ من العمر 61 عامًا ويحمل جوازي سفر من الولايات المتحدة والفلبين. كان يدير شركة Praetorian Group International، والتي تُسمى أيضًا PGI، حيث كان يطلق على نفسه لقب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة والوجه الرئيسي للشركة بأكملها. أخبر الناس أن PGI تحقق الأرباح من خلال تداول بيتكوين.

قال إنهم سيحققون أرباحًا يومية تتراوح بين 0.5٪ و 3٪. كان ذلك كذبة. لم تكن PGI تتداول ما يكفي من بيتكوين حتى تقترب من تحقيق تلك العوائد. بدلاً من ذلك، كان راميل يدفع للمستثمرين الأوائل بأموال المستثمرين الجدد.

أنفق راميل أموال المستثمرين على السيارات والمنازل والملابس والمواقع الإلكترونية الوهمية

بين ديسمبر 2019 وأكتوبر 2021، تدفق أكثر من 201 مليون دولار إلى Praetorian. دخل أكثر من 30 مليون دولار نقدًا كعملات قانونية حكومية، كما دخل أكثر من 8,000 بيتكوين أيضًا، بقيمة حوالي 171 مليون دولار في ذلك الوقت.

من بين ذلك، تم تأكيد ما لا يقل عن 62.6 مليون دولار الآن كخسائر فعلية.

لم ينفق راميل تلك الأموال على التداول. أنفقها على نفسه. اشترى 20 سيارة فاخرة بحوالي 3 ملايين دولار. تضمنت ذلك سيارات فيراري ولامبورغيني وبنتلي وBMW وبورش وماكلارين وغيرها. حجز أجنحة بنتهاوس في فنادق فاخرة وأنفق 329,000 دولار على ذلك. كما اشترى أربعة منازل في لوس أنجلوس ولاس فيغاس، تزيد قيمتها عن 6 ملايين دولار.

أنفق راميل أيضًا 3 ملايين دولار على التسوق في متاجر مثل كارتييه وغوتشي ورولكس وفيرساتشي ونيمان ماركوس ولوبوتان وهيرميس. اشترى ملابس وساعات ومجوهرات وأثاث باهظة الثمن. كما أرسل 800,000 دولار و 100 بيتكوين بقيمة 3.3 مليون دولار إلى أحد أفراد عائلته.

لإبقاء عملية احتيال البطاقات مستمرة، أنشأ راميل موقعًا إلكترونيًا وهميًا لـ PGI. من عام 2020 إلى عام 2021، أظهر البوابة أرباحًا وهمية. كان الناس يسجلون الدخول ويرون استثماراتهم "تنمو". كانت جميع الأرقام ملفقة. لم يكن هناك تداول لـ بيتكوين بهذه الطريقة.

تتبع المحققون من مكتب FBI في واشنطن وفريق التحقيقات الجنائية التابع لـ IRS في العاصمة واشنطن مسار الأموال، وتتبعوا بيتكوين، وربطوا كل دولار بـ راميل وPraetorian.

كذب راميل على عشرات الآلاف من الناس. وعد بعوائد لم تكن موجودة أبدًا. استخدم لوحات معلومات وهمية وفعاليات فاخرة لجعل الأمر يبدو حقيقيًا. لكن الأموال ذهبت إلى مرآبه وخزانته ومنازله. لم تكن هناك أي خطة مطلقًا لكسب المال للناس.

الآن، مع سجن راميل لمدة 20 عامًا، سيُسجل اسم Praetorian في التاريخ لجميع الأسباب الخاطئة.

احصل على استرداد نقدي بنسبة 8٪ بعملة USDC عندما تدفع باستخدام COCA. اطلب بطاقتك المجانية.