حُكم على رجل بالسجن لمدة 20 عامًا بسبب تورطه في عملية احتيال عالمية تتعلق بالاستثمار في العملات المشفرة تجاوزت 73 مليون دولار.

أفادت PANews في 10 فبراير أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت أن دارين لي البالغ من العمر 42 عامًا قد حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا لمشاركته في عملية احتيال عالمية تتعلق بالاستثمار في العملات الرقمية. من المقرر أن يقطع دارين لي سواره الإلكتروني في ديسمبر 2025 ويهرب؛ وهو لا يزال طليقًا. وقد صدر هذا الحكم غيابيًا.

أقر دارين لي بالذنب في نوفمبر 2024 بغسل أكثر من 73.6 مليون دولار مع متواطئين من خلال الاحتيال بالعملات الرقمية وعمليات الاحتيال ذات الصلة، منها ما لا يقل عن 59.8 مليون دولار جاءت من شركات وهمية أمريكية. تضمنت أساليبهم استدراج الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية وخدمات المواعدة عبر الإنترنت، واستخدام منصات تداول عملات رقمية مزيفة شرعية لارتكاب الاحتيال، أو انتحال صفة خدمة العملاء لحث الضحايا على تحويل الأموال بحجة حل مشاكل الكمبيوتر المزيفة. سيطر دارين لي على حسابات الشركات الوهمية الأمريكية لاستقبال أموال الضحايا وراقب تحويل الأموال إلى عملات رقمية لإخفاء مصدر الأموال. أقر ثمانية متواطئين بالذنب حتى الآن، ودارين لي هو أول متهم متورط بشكل مباشر في استقبال أموال الضحايا يتم الحكم عليه.