تركيا تجمد مئات الملايين من أموال المراهنات غير القانونية المحتفظ بها في العملات المشفرة

في مركز هذا الإجراء تجميد أصول بقيمة 460 مليون يورو (544 مليون دولار) مرتبط بفيصل شاهين، الهارب المتهم بإدارة شبكات المراهنات غير المشروعة وغسل عائداتها، وفقاً لبلومبرج. أكد المدعون العامون في إسطنبول أن التجميد تم تنفيذه بمساعدة شركة عملات مشفرة، تم تحديدها لاحقاً على أنها مجموعة تيدا القابضة، مُصدر أكبر عملة مستقرة في العالم، USDT.

يشكل هذا الإجراء جزءاً من حملة إنفاذ أوسع نطاقاً في تركيا، حيث تقول السلطات إن أكثر من مليار دولار من الأصول قد تم الاستيلاء عليها بالفعل في العمليات الأخيرة التي تستهدف المقامرة غير القانونية والجرائم المالية. بعد أيام من إعلان قضية شاهين للعامة، أفادت وسائل الإعلام المحلية بأنه تم أيضاً تجميد 500 مليون دولار إضافية من الأصول المشفرة المرتبطة بتحقيق منفصل، مما يؤكد حجم الحملة.

بالنسبة لشركة تيدا، تعكس هذه الحادثة تحولاً واضحاً في الموقف. كانت هذه الشركة العملاقة للعملات المستقرة تُنظر إليها بشكل من عدم الثقة من قبل الجهات التنظيمية، لكنها وضعت نفسها بشكل متزايد كشريك نشط للحكومات ووكالات إنفاذ القانون.

تقول الشركة إنها تستجيب للطلبات القانونية الرسمية من خلال مراجعة الأدلة واتخاذ الإجراءات وفقاً للقوانين المحلية، وهو موقف يردده الرئيس التنفيذي باولو أردوينو، الذي شدد على التعاون مع السلطات بدءاً من المدعين العامين الوطنيين إلى الوكالات الفيدرالية الأمريكية.

يعكس هذا النهج العملي الأكثر تدخلاً اتجاهاً أوسع عبر قطاع العملات المستقرة. تشير شركات تحليلات البلوكشين إلى ارتفاع حاد في القائمة السوداء للمحافظ على مدار العامين الماضيين، حيث تم تجميد رموز بقيمة مليارات الدولارات حيث يتدخل المصدرون بشكل أكثر عدوانية ضد الاستخدام الإجرامي المشتبه به. يمثل USDT غالبية هذه الإجراءات، مما يعكس كلاً من انتشاره العالمي وبروزه في المعاملات عبر الحدود.

على الرغم من زيادة التعاون، يبقى التدقيق قائماً. تواصل وكالات إنفاذ القانون الإشارة إلى USDT كأداة مفضلة في قضايا غسل الأموال واسعة النطاق، وأشار الباحثون إلى استخدامه في استراتيجيات التهرب من العقوبات من قبل جهات مرتبطة بالدول. تستمر هذه المخاوف حتى مع تسليط تيدا الضوء على جهود الامتثال المتوسعة وعودتها إلى مشاركة أوثق مع الجهات التنظيمية الأمريكية.

في حالة تركيا، يقول المسؤولون إنه ينبغي توقع المزيد من عمليات المصادرة حيث يواصل المحققون تتبع التدفقات المالية غير المشروعة من خلال القنوات التقليدية والأصول المشفرة. يجادلون بأن تجميد شاهين يرسل إشارة واضحة: الأصول الرقمية لم تعد خارج نطاق إنفاذ الدولة، والتعاون من مصدري العملات المستقرة الرئيسيين أصبح رافعة رئيسية في هذا الجهد.

المعلومات المقدمة في هذه المقالة هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا يؤيد أو يوصي Coindoo.com بأي استراتيجية استثمارية أو عملة مشفرة محددة. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص واستشر مستشاراً مالياً مرخصاً قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

ظهر منشور تركيا تجمد مئات الملايين من أموال المراهنات غير القانونية المحتفظ بها في العملات المشفرة لأول مرة على Coindoo.