الرئيس التنفيذي لشركة Tether باولو أردوينو يدلي بتصريح حول تركيا – تجميد أصول غير قانونية بقيمة نصف مليار دولار

دعمت شركة تيدا القابضة، مُصدرة العملة المستقرة ومقرها الولايات المتحدة، تجميد عملات مشفرة بقيمة 544 مليون دولار تقريباً في تركيا كجزء من تحقيق في القمار غير القانوني وغسل الأموال.

كما أعلنت الشركة أنها تعاونت مع جهات إنفاذ القانون في أكثر من 1,800 قضية عبر 62 دولة حتى الآن، وقامت بتجميد ما مجموعه 3.4 مليار دولار من USDT غير المشروع.

في 30 يناير، أعلنت السلطات التركية عن تجميد أصول تتجاوز نصف مليار دولار تخص فيسيل شاهين، المتهم بتشغيل منصات مراهنات غير قانونية وغسل العائدات الإجرامية. وذكر مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول أن شركة عملة مشفرة غير مسماة نفذت العملية بناءً على طلب تركيا. وبحسب مصادر مطلعة على الأمر، كانت هذه الشركة هي تيدا، مُصدرة العملة المستقرة USDT، التي تبلغ قيمتها السوقية 185 مليار دولار.

قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيدا، لبلومبرغ نيوز في مقابلة إن جهات إنفاذ القانون زودتهم بالمعلومات وأنهم اتخذوا الخطوات اللازمة في إطار قوانين الدولة المعنية. وصرح أردوينو: "هذا بالضبط ما نفعله عندما نعمل مع وزارة العدل أو مكتب التحقيقات الفيدرالي". ورفضت الشركة التعليق بشكل أكبر على القضية.

يُنظر إلى تجميد أصول بقيمة 544 مليون دولار على أنه جزء من عملية أوسع في تركيا تستهدف القمار غير القانوني وغسل الأموال. وتقول السلطات إنه تم الاستيلاء على أصول يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار حتى الآن. وبعد أيام من الإعلان بشأن شاهين، أفادت وسائل إعلام محلية أن أصول تشفير بقيمة 500 مليون دولار تقريباً تخص مشتبهاً به آخر تم تجميدها أيضاً. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه العملية تضمنت أصول USDT من تيدا.

أخبار ذات صلة: من بين أكبر الخاسرين من التراجع في العملات المشفرة: شركة تعاني من خسائر فادحة باعت أصولها

ذكرت السلطات أنها حددت المكاسب غير المشروعة من خلال تتبع "المسارات المالية" لتدفقات الدخل المشبوهة وإجراء تحليلات أصول التشفير. وقال مسؤول غير مسمى إن أوامر مصادرة مماثلة تستهدف منظمي المراهنات غير القانونية وأنظمة دفع عن طريق وسيط قد تكون قادمة.

بالنسبة لتيدا، يُعد هذا التطور الأحدث في سلسلة من عمليات تجميد الأموال على نطاق عالمي. وفقاً لتقرير إليبتيك المنشور في يناير، قامت تيدا ومنافستها Circle Internet Group Inc. بإدراج حوالي 5,700 محفظة في القائمة السوداء تحتوي على أصول بقيمة 2.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025. ولوحظ أن ثلاثة أرباع هذه المحافظ كانت تحتوي على USDT وقت التجميد.

قال أردا أكارتونا، قائد استخبارات التهديدات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في إليبتيك، إنه مع زيادة الاعتماد الشرعي والتكامل مع المدفوعات العالمية، يزداد الاستخدام غير المشروع، مما يدفع الجهات المُصدرة إلى اتخاذ إجراءات أكثر نشاطاً.

وفقاً لوسائل الإعلام التركية، يُتهم فيسيل شاهين برئاسة منظمة غسلت عائدات منصات مراهنات غير قانونية عبر الإنترنت. حُكم على شاهين بالسجن لمدة 10 سنوات و6 أشهر في عام 2017، وأُطلق سراحه في عام 2023. ومع ذلك، بعد شهر، أُفيد أنه حُكم عليه بالسجن لمدة 21 عاماً. وبينما مكان شاهين الحالي غير معروف، أفادت وكالة الأناضول في 30 يناير أن عملية تسليمه إلى تركيا جارية.

*هذه ليست نصيحة استثمارية.

تابع القراءة: الرئيس التنفيذي لتيدا باولو أردوينو يدلي بتصريح بشأن تركيا - تجميد نصف مليار دولار من الأصول غير القانونية