تيثر تجمد 544 مليون دولار من USDT في تركيا وتضرب شبكات المراهنات غير القانونية

النقاط الرئيسية:

• قامت Tether بتجميد أكثر من 544 مليون USDT من عملتها لمساعدة المدعين العامين الأتراك في ملاحقة شبكة مراهنات ضخمة عبر الإنترنت.
• استهدفت الحملة المجموعة الكاملة المرتبطة بزعيم العصابة Veysel Sahin الذي يمتلك مؤسسات قمار غير قانونية.
• قال Paolo Ardoino، المدير التقني، إن Tether استجابت لطلبات إنفاذ القانون الرسمية، كما فعلت مع FBI و DOJ.

تم أمر Tether بتجميد أكثر من نصف مليار دولار من الكريبتو بناءً على طلب المسؤولين الأتراك، وهي ضربة كبيرة لشبكات المراهنات والتحويلات غير القانونية المنظمة. قام مُصدر العملة المستقرة بحظر الأموال بعد تنفيذ القانون المحلي حيث رسم المسؤولون شبكة ضخمة عبر الأصول الرقمية لغسل الأموال الإجرامية.

تجميد كبير للأصول يضرب شبكة المراهنات

ترأس التحقيق مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول، وتم مصادرة أصول بقيمة 544 مليون دولار تقريباً. استهدفت الحملة الأصول المالية للأفراد المزعوم أن لهم صلات بـ Veysel Sahin، وهو شخصية معروفة في صناعة القمار السرية.

على الرغم من أن المسؤولين الأتراك لم يحددوا اسم الشركة في البداية، ذكر Paolo Ardoino المدير التقني لـ Tether لاحقاً أن شركته هي التي قامت بالتجميد. أكد Ardoino أن الشركة قامت بتحليل المعلومات المقدمة من جهات إنفاذ القانون قبل إعاقة الأموال، وفقاً للقوانين في البلاد.

اقرأ المزيد: Tether تفتح المصدر لنظام تشغيل التعدين Bitcoin، مستهدفة الأجهزة المنزلية إلى المزارع الصناعية العالمية

Tether تتعاون مع جهات إنفاذ القانون حول العالم

يعد التعاون مع تركيا نمطاً أوسع في عملاق العملة المستقرة، الذي كان يزيد من جهوده ليصبح متعاوناً مع قوات الشرطة العالمية. ساعدت Tether منذ ذلك الحين في أكثر من 1,800 استفسار في 62 دولة وأسفرت عن مليارات من USDT المحدود.

الضغط على الأنظمة في تركيا

تم اتخاذ الإجراء وسط محاولات متزايدة من تركيا لتدمير خدمات الدفع غير القانونية ومؤسسات النقد الإلكتروني. مؤخراً، وجه المدعون العامون ضربة لبعض الشركات العالمية حيث تم تخزين أموال الكريبتو الإجرامية من أجل استعادة الأموال إلى الخزانة التركية.

التعاون عبر الحدود

قارن Ardoino الأمر التركي بالعمل المنتظم للشركة مع وزارة العدل الأمريكية و FBI. وشدد على أن Tether تتحرك عند استلام أدلة موثوقة على جريمة بغض النظر عن الولاية القضائية.

ركزت هذه القضية على الشبكات المنظمة، على عكس المستخدمين الأفراد، وسعت إلى مقاضاة أولئك الذين يستخدمون سرعة وعدم الكشف عن الهوية المتصورة للعملات المستقرة لتحويل الأموال إلى مواقع الألعاب غير المرخصة. من خلال سلسلة من التحقيقات ذات الصلة في هذه الركائز المالية، استولى المسؤولون الأتراك بالفعل على أكثر من مليار دولار في المجموع.

اقرأ المزيد: Tether تحقق ربحاً يزيد عن 10 مليارات دولار مع وصول إمدادات USDT إلى 186 مليار دولار والتعرض لخزانة الولايات المتحدة يتجاوز 141 مليار دولار

ظهر المنشور Tether تجمد 544 مليون دولار في USDT في تركيا يضرب شبكات المراهنات غير القانونية أولاً على CryptoNinjas.