الجمارك الكورية تكشف شبكة كريبتو دولية في حملة على غسيل أموال بقيمة 102 مليون دولار

الملخص:

• اكتشفت دائرة الجمارك الكورية غسل 148.9 مليار وون من خلال حسابات العملات المشفرة والبنوك الكورية.
• تم تحويل عمليات شراء العملات المشفرة من عدة دول إلى محافظ كورية جنوبية قبل تحويلها إلى نقد.
• عملت شبكة غسل الأموال لمدة ثلاث سنوات تقريباً متنكرة في شكل مدفوعات للعمليات الجراحية والتعليم.
• تستهدف المراقبة المعززة انتهاكات صرف العملات الأجنبية للعملات المشفرة بعد التحقيق الناجح.

فككت السلطات الجمركية في كوريا الجنوبية شبكة دولية لغسل الأموال بالعملات المشفرة عالجت ما يقارب 150 مليار وون، أي ما يعادل 101.7 مليون دولار. 

أعلنت دائرة الجمارك الكورية يوم الاثنين أنه تم إحالة ثلاثة مواطنين صينيين إلى المدعين العامين بتهمة انتهاك قوانين معاملات الصرف الأجنبي. 

يُزعم أن المشتبه بهم عملوا بين سبتمبر 2021 ويونيو 2024، ونقلوا 148.9 مليار وون عبر قنوات غير مصرح بها باستخدام حسابات العملات المشفرة المحلية والدولية إلى جانب البنية التحتية المصرفية في كوريا الجنوبية.

مخطط عبر الحدود مقنع كمعاملات مشروعة

أخفت عملية غسل الأموال تحويلات الأموال غير المشروعة كمدفوعات روتينية عبر الحدود، وفقاً للمحققين. 

كشفت السلطات أن المشتبه بهم قدموا تحركات العملات المشفرة على أنها نفقات مشروعة للمواطنين الأجانب الذين يسعون لإجراء عمليات تجميل في كوريا الجنوبية. 

بالإضافة إلى ذلك، أخفت الشبكة المعاملات من خلال تصنيفها كتكاليف تعليم في الخارج للطلاب الذين يدرسون في الخارج.

"تم تحويل الأموال تحت ستار نفقات مشروعة، مثل رسوم عمليات التجميل للمواطنين الأجانب أو تكاليف الدراسة في الخارج للطلاب"، حسبما ذكرت دائرة الجمارك الكورية. 

تضمنت تعقيدات المخطط شراء العملات المشفرة عبر ولايات قضائية دولية متعددة قبل توجيه الأموال عبر المحافظ الرقمية في كوريا الجنوبية. 

بمجرد تحويلها محلياً، تم تحويل العملة المشفرة إلى وون كوري وتوزيعها عبر العديد من الحسابات المصرفية المحلية.

هدف هذا النهج متعدد الطبقات إلى إخفاء مسار الأموال عن الرقابة التنظيمية. حددت السلطات المالية التي تتعقب المعاملات المشبوهة عبر الحدود في النهاية نمط التحركات. 

استخدم المشتبه بهم أساليب متطورة لتجنب الكشف من خلال توزيع المعاملات عبر منصات وحسابات مختلفة. 

ومع ذلك، فإن حجم وتكرار التحويلات جذب في النهاية انتباه محققي الجمارك الذين يراقبون انتهاكات الصرف الأجنبي.

مراقبة معززة لتحويلات الأصول الرقمية

كثفت دائرة الجمارك الكورية المراقبة على معاملات الصرف الأجنبي المتعلقة بالعملات المشفرة بعد هذا التحقيق. 

أوضحت السلطات منهجية المشتبه بهم، مشيرة إلى أنهم "اشتروا العملات المشفرة في عدة دول، وحولوها إلى محافظ رقمية في كوريا الجنوبية، وحولوها إلى وون كوري، ثم ضخوا الأموال عبر العديد من الحسابات المصرفية المحلية." 

مكّن هذا النهج المنهجي الشبكة من التهرب من مراقبة السلطات المالية لمدة ثلاث سنوات تقريباً.

تسمح الطبيعة العابرة للحدود للعملات المشفرة بتحويل الأموال بسرعة عبر الولايات القضائية، مما يجعل الكشف صعباً على السلطات. 

استغل المشتبه بهم هذه الخاصية من خلال إنشاء شبكة تمتد عبر عدة دول وأنظمة عملات. يفحص المحققون ما إذا كان مشاركون إضافيون في دول أخرى قد سهلوا العملية.

توضح القضية التحديات المستمرة في تنظيم تحركات العملات المشفرة ضمن الأطر القانونية القائمة. 

عززت السلطات الكورية الجنوبية تطبيق قوانين الصرف الأجنبي المطبقة على الأصول الرقمية. 

تعكس محاكمة هؤلاء المواطنين الصينيين الثلاثة جهوداً أوسع لسد الثغرات التي تمكن تحويلات العملات المشفرة غير المشروعة.

ذكر مسؤولو الجمارك أن التحقيقات في الروابط المحتملة بشبكات إجرامية أوسع لا تزال مستمرة. 

لم تكشف الوكالة عما إذا كانت الأموال المغسولة نشأت من أنشطة إجرامية محددة. تواصل السلطات فحص الوجهات النهائية للوون الكوري المحول الموزع عبر الحسابات المصرفية المحلية.

ظهر المنشور الجمارك الكورية تفكك شبكة تشفير دولية في حملة على غسل أموال بقيمة 102 مليون دولار أولاً على Blockonomi.