تتزايد التدقيقات على Tether بعد تقارير تربط الحرس الثوري الإيراني بتدفقات بقيمة مليار دولار من USDT

تعرضت Tether لتدقيق متجدد بعد أن ربطت تقارير فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني بحركات كريبتو واسعة النطاق باستخدام USDT، مما أثار تساؤلات حول التنفيذ مقابل الكشف.

أشارت تقارير استقصائية نقلاً عن شركة تحليلات البلوكتشين TRM Labs إلى أن الكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني نقلت ما يقرب من مليار دولار من العملات المشفرة منذ أوائل عام 2023، بشكل كبير من خلال USDT على شبكة Tron. يُزعم أن النشاط تم عبر منصتين مسجلتين في المملكة المتحدة، Zedcex و Zedxion، والتي يقول المحققون إنها استُخدمت للتحايل على العقوبات الدولية.

يشير الرقم المُعلن عنه إلى حجم المعاملات، وليس الأصول المصادرة أو المجمدة. ومع ذلك، سرعان ما صاغت العناوين الرئيسية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي النتيجة على أنها "Tether تجمد مليار دولار"، مما أثار ارتباكاً في أسواق الكريبتو والدوائر السياسية.

قالت Tether بشكل متكرر إنها تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون وتمتثل لطلبات العقوبات. تحتفظ الشركة بالقدرة على تجميد USDT على مستوى العنوان عندما تكون المحافظ خاضعة رسمياً للعقوبات أو مُعلَّمة من قبل السلطات.

ما وجده المحققون في التدفقات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

قالت TRM Labs إنها حددت النشاط المرتبط بالحرس الثوري الإيراني من خلال تتبع الإيداعات والسحوبات والبنية التحتية للمحافظ المرتبطة بالمنصتين. وفقاً للتحليل، بلغت التدفقات المشفرة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني حوالي 24 مليون دولار في عام 2023، وارتفعت إلى حوالي 619 مليون دولار في عام 2024، ووصلت إلى حوالي 410 مليون دولار في عام 2025.

انتقلت معظم الأموال بعملة USDT، مما يعكس سيولة العملة المستقرة وقبولها عبر مواقع التداول الخارجية. قال المحققون إن رسوم المعاملات المنخفضة لشبكة Tron والتسوية السريعة جعلتها الشبكة المفضلة لهذه التحويلات.

تمت مشاركة النتائج مع الصحفيين واستُشهد بها كجزء من تقارير أوسع حول كيفية استمرار الجهات الخاضعة للعقوبات في الوصول إلى سكك الكريبتو على الرغم من أطر الامتثال العالمية.

ما جمدته Tether فعلياً

بشكل منفصل، أظهرت إجراءات الإنفاذ الموثقة أن المبالغ المجمدة كانت أصغر بكثير. في سبتمبر 2025، نشر المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب قائمة بـ 187 عنوان محفظة ربطها بنشاط الحرس الثوري الإيراني.

بعد هذا التصنيف، أدرجت Tether 39 من تلك العناوين في القائمة السوداء، حيث جمدت حوالي 1.5 مليون دولار من USDT المحتفظ بها في تلك المحافظ في ذلك الوقت، وفقاً لشركة استخبارات البلوكتشين Elliptic.

هذا التمييز مهم. يعكس رقم المليار دولار الحركة التراكمية للكريبتو، بينما شمل التجميد فقط الأرصدة الموجودة في المحافظ الخاضعة للعقوبات عند حدوث الإجراء. لم تؤكد Tether تجميد أي شيء قريب من مليار دولار في إجراء إنفاذ واحد.

تُسلط الحادثة الضوء على الفجوة بين تتبع تدفقات الكريبتو غير المشروعة والاستيلاء الفعلي على الأصول، حيث يواصل المنظمون ومُصدرو العملات المستقرة مواجهة ضغوط حول إنفاذ العقوبات في أسواق الكريبتو العالمية.