وزارة العدل تصادر 15 مليار دولار من بيتكوين من عملية احتيال "ذبح الخنزير"

صادرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ما قيمته 15 مليار دولار من BTC كان يحتفظ بها فرد يرأس عملية "ذبح الخنازير" ضخمة مقرها في كمبوديا. تعد المصادرة أكبر إجراء مصادرة في تاريخ وزارة العدل. 

كشف المدعون الفيدراليون عن لائحة اتهام ضد المحتال المزعوم، تشين تشي، في محكمة فيدرالية في بروكلين، نيويورك. 

وزارة العدل تصادر ما قيمته 15 مليار دولار من BTC 

صادرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ما قيمته 15 مليار دولار من بيتكوين (BTC) محتفظ بها في محافظ تشفير مملوكة لتشين تشي، الذي أشرف على عملية احتيال "ذبح الخنازير" ضخمة مقرها في كمبوديا. تعد المصادرة أكبر إجراء مصادرة تسعى إليه وزارة العدل. كشفت السلطات الفيدرالية عن لائحة اتهام ضد تشي بتهمة التآمر للاحتيال السلكي والتآمر لغسل الأموال في محكمة فيدرالية في بروكلين، نيويورك. وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك، يواجه تشي عقوبة تصل إلى 40 عامًا في السجن إذا أدين. ومع ذلك، لا يزال الفرد طليقًا. 

زعم المدعون الفيدراليون أن تشي كان يدير عمليات احتيال للعملات المشفرة "على نطاق صناعي" تضمنت مجمعات عمل قسري في جميع أنحاء كمبوديا. كما زعمت السلطات أن العمال احتجزوا ضد إرادتهم في مجمعات العمل هذه وأجبروا على المشاركة في مخططات احتيال استثمارية للعملات المشفرة. 

مجموعة تيدا القابضة 

تم تحديد تشي على أنه مهاجر صيني يبلغ من العمر 38 عامًا في ملفات المحكمة. كما تبين أنه مؤسس ورئيس مجموعة برينس القابضة، وهي تكتل أعمال متعدد الجنسيات مقره في كمبوديا. وفقًا للمدعين، نمت المجموعة سراً وتحولت إلى واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية عبر الوطنية في آسيا. زعم المدعون أن المجموعة تدير عشرة مجمعات احتيالية في كمبوديا. 

كما صنفت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة برينس كمنظمة إجرامية عبر وطنية. كما أعلنت عن عقوبات ضد تشي وأكثر من 100 فرد مرتبطين بالمجموعة وتواطؤهم في عملية الاحتيال المزعومة. صرح المدعي العام الأمريكي جوزيف نويلا أن تشي أدار واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري. 

وفقًا للسلطات، تدير مجموعة برينس أعمالًا في أكثر من 30 دولة. 

مجمعات الاحتيال بالعمل القسري 

زعم مكتب المدعي العام الأمريكي أيضًا أن المجموعة أدارت مجمعات احتيال بالعمل القسري في جميع أنحاء كمبوديا، حيث تم احتجاز الأفراد ضد إرادتهم وإجبارهم على المشاركة في الاحتيال بالعملات المشفرة. 

عمليات احتيال "ذبح الخنازير" تخدع الأفراد الذين يتم الاتصال بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحويل الأموال والعملات المشفرة إلى حسابات يسيطر عليها أفراد مرتبطون بالمخطط. تم خداع الأفراد غير المشتبه بهم بوعود بأرباح كبيرة. 

كشف المدعون أيضًا أن المئات تم الاتجار بهم وإجبارهم على العمل في هذه المجمعات. 

إخلاء المسؤولية: تم تقديم هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يتم تقديمها أو يقصد استخدامها كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها من المشورة.