1. What Is Money Laundering? Money laundering is the process by which criminals transform illegally obtained funds (such as those from financial fraud, drug trafficking, terrorism, etc.) into clean,1. What Is Money Laundering? Money laundering is the process by which criminals transform illegally obtained funds (such as those from financial fraud, drug trafficking, terrorism, etc.) into clean,

تعلم/موسوعة البلوكتشين/المعرفة الأمنية/What is Ant...Laundering?

What is Anti-Money Laundering?

Jul 16, 2025

#Basic #Beginners #Basic Concepts

1. What Is Money Laundering?

Money laundering is the process by which criminals transform illegally obtained funds (such as those from financial fraud, drug trafficking, terrorism, etc.) into clean, legitimate money. The process of money laundering generally involves three stages:

1.1 Placement: This stage involves placing illicit funds into the financial system (e.g., banks). Perpetrators try to make their actions appear legitimate by repaying debts, mixing the illegal funds with legitimate income, investing, exchanging foreign currency, and other related schemes.

1.2 Layering: In this stage, the criminals transfer the illegal funds through various means multiple times to make it difficult to trace. Using cryptocurrencies for transfers is one of the methods used for this purpose.

1.3 Integration: At this final stage, the "cleaned" money is taken out and deposited into the financial system for legitimate use.

2. What is Anti-Money Laundrying (AML)?

Anti-Money Laundering (AML) refers to the activities and measures implemented by institutions, platforms, and governments to prevent and combat financial crimes, particularly those involving money laundering and terrorist activities. In simple terms, it aims to prevent criminals from transforming illegally obtained funds into clean, legitimate money. AML efforts are present in various fields and not exclusive to the cryptocurrency field.

For cryptocurrency trading platforms, the following measures are typically taken when facing potential money laundering activities:

2.1 Identifying and reporting suspicious transactional activities, such as frequent trading from individual accounts, significant increases in transaction volumes, or large inflows and outflows of funds.

2.2 Freezing user accounts during investigations, preventing access to funds.

2.3 Submitting evidence to and cooperating with relevant authorities if illegal activities are confirmed. Efforts are made to return stolen funds to their rightful owners whenever possible.

MEXC, as a cryptocurrency exchange platform, maintains a strong stance against illegal activities, demonstrating a firm commitment to anti-money laundering and adhering to the implementation of relevant policies in different countries and regions.

KYC stands for Know Your Customer, which means fully understanding your customers. In simple terms, it refers to the process of identity verification, commonly known as real-name authentication.

KYC is one of the measures used in anti-money laundering efforts. Through the KYC system, businesses can obtain information about customers' identities, transaction behavior, credit status, and more, thereby preventing money laundering activities.

4. The Importance of Anti-Money Laundering (AML) in the Cryptocurrency Field

Cryptocurrencies have become a channel for illegal activities such as money laundering for the following reasons:

4.1 The characteristic of anonymity in cryptocurrencies increases the difficulty of AML efforts. Privacy coins like Monero (XMR) enable transactions with enhanced privacy, and mixing services represented by Tornado Cash (TORN) make it challenging to trace transactions, confounding regulators by making money laundering more convenient for illicit actors.

4.2 Cryptocurrency transactions are irreversible. Once funds are sent, they cannot be retrieved unless the recipient voluntarily agrees to a refund.

4.3 Lack of regulation in the cryptocurrency field creates opportunities for illicit actors to exploit the system.

Implementing AML measures in the cryptocurrency field helps protect the rights of legitimate cryptocurrency users and promotes the overall development of the industry. For platforms like MEXC, adhering to and enforcing AML policies is not only a contribution to the industry's advancement but also helps gain the trust of potential users and regulatory authorities, leading to better opportunities for future development.

فرصة السوق

Ethereum Classic السعر(ETC)

$12.71

$12.71$12.71

+0.47%

USD

مخطط أسعار Ethereum Classic (ETC) المباشر

المقالات الشعبية

فهم التقصير التلقائي (ADL): أداة حاسمة لإدارة المخاطر في تجارة العقود الآجلة

في سوق مشتقات العملات الرقمية، وخاصة فيتداول العقود الآجلة بالرافعة المالية، تكون المخاطر النظامية الناتجة عن تقلبات السوق موجودة دائماً. لضمان استقرار المنصة خلال ظروف السوق القاسية ومنع التصفيات الم

2025/12/31

ما هي خاصية نسخ التداول بنموذج الذكاء الاصطناعي في MEXC؟

1. ما هو نسخ التداول بنموذج الذكاء الاصطناعي؟نسخ التداول بنموذج الذكاء الاصطناعي هي ميزة نسخ التداول الذكية التي أطلقتها MEXC والتي تمكنك من متابعة نماذج الذكاء الاصطناعي بسهولة للتداول الآلي.تعرض منص

2025/12/30

فهم التداول الفوري

ينقسم تداول العملات المشفرة عادة إلى فئتين: التداول الفوري والتداول الآجل.التداول الفوري هي عملية شراء أو بيع الأصول الرقمية في السوق، في إشارة إلى تبادل عملتين مشفرتين والحيازة الناتجة عن ذلك للأصول.

2025/12/30

حماية نمو المجال في ظل اتجاهات الامتثال للكريبتو

مع تزايد اندماج العملات المشفرة في النظام المالي التقليدي، تتطور الأصول الرقمية الرئيسية من مجرد أدوات استثمارية إلى أدوات بالغة الأهمية للدفع والتسوية. واستجابةً لذلك، تعمل الهيئات التنظيمية في جميع

2025/12/26

الأخبار الرائجة

عرض المزيد

تقرير: حسابات العملات المشفرة المسروقة تُباع بمتوسط 105 دولار على الويب المظلم.

أفادت PANews في 29 ديسمبر أنه وفقًا لـ Cryptopolitan، تشير تقارير SecureList إلى أن حسابات العملات المشفرة المسروقة على الويب المظلم تحقق متوسط سعر

2025/12/29

GoPlus: احذر من عمليات الاحتيال الإلكتروني المتخفية على شكل Airdrop+ لـ LIT، إلخ.

أفادت PANews في 30 ديسمبر أن GoPlus أصدرت تنبيه أمني، لتذكير المستخدمين بالحذر من عمليات الاحتيال التصيدية تحت ستار توزيعات LIT المجانية. Lighter

2025/12/30

أبرز تطورات الكريبتو في آسيا المُبلغ عنها في 2025

ظهر المنشور Top Asia Crypto Developments Reported In 2025 على BitcoinEthereumNews.com. يسلط WuBlockchain الضوء على تحولات العملات المشفرة في آسيا لعام 2025 المدعومة من الدولة

2026/01/02

الاتجاهات الثمانية الرئيسية لصناعة الكريبتو المتوقعة من a16z لعام 2026: صعود بلوكشين الخصوصية، تحول منصات التداول، وغيرها.

المؤلف: a16z ترجمة: Deep Tide TechFlow أصدرت a16z (Andreessen Horowitz) مؤخرًا قائمتها بـ "الأفكار الكبيرة" التي قد تظهر في قطاع التكنولوجيا في عام 2026

2026/01/05

What is Anti-Money Laundering?

1. What Is Money Laundering?

2. What is Anti-Money Laundrying (AML)?